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黎登雄、劉強(qiáng)犯詐騙罪

重 慶 市 黔 江 區(qū) 人 民 法 院
刑 事 判 決 書(shū)

（2008）黔刑初字第103號(hào)

公訴機(jī)關(guān)重慶市黔江區(qū)人民檢察院。
被告人黎登雄，男， 1968年8月5日出生，漢族，重慶市涪陵區(qū)人，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住(略)。因涉嫌犯詐騙罪，于2008年4月8日被涪陵區(qū)公安局敦仁派出所抓獲，同年4月9日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。現(xiàn)押于黔江區(qū)看守所。
被告人劉強(qiáng)，男， 1981年2月28日出生，漢族，重慶市涪陵區(qū)人，初中文化，無(wú)業(yè)，住(略)。因涉嫌犯詐騙罪，于2008年4月8日被涪陵區(qū)公安局敦仁派出所抓獲，同年4月9日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。現(xiàn)押于黔江區(qū)看守所。
重慶市黔江區(qū)人民檢察院以渝黔檢刑訴（2008）63號(hào)起訴書(shū)指控被告人黎登雄、劉強(qiáng)犯詐騙罪，于2008年6月17日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2008年6月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。重慶市黔江區(qū)人民檢察院指派檢察員梁利金出庭支持公訴，被告人黎登雄、劉強(qiáng)均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2006年8月31日，被告人黎登雄、劉強(qiáng)伙同郭榮江、吳正祥（已判決）等人，預(yù)謀將卷煙包裝錫箔紙偽裝為高科技感光芯片到湖南等地實(shí)施詐騙，由吳正祥、劉強(qiáng)二人負(fù)責(zé)“掛”（即尋找作案目標(biāo)），郭榮江充當(dāng)“媒子”（跟被害人接觸），租用熊正明的汽車并由其開(kāi)車配合實(shí)施，被告人黎登雄負(fù)責(zé)冒充銀行工作人員收購(gòu)高科技感光芯片。隨后黎登雄、劉強(qiáng)等人便乘坐熊正明駕駛的長(zhǎng)安車從涪陵出發(fā)準(zhǔn)備駛往湖南。當(dāng)車行至黔江區(qū)冊(cè)山收費(fèi)站時(shí)，被告人黎登雄、劉強(qiáng)等人發(fā)現(xiàn)被害人張登全，當(dāng)即決定對(duì)其實(shí)施詐騙。按照事先預(yù)謀的作案方法，被告人黎登雄、劉強(qiáng)等人最終以買(mǎi)賣(mài)高科技感光芯片為手段，騙取了張登全的10萬(wàn)元現(xiàn)金，之后，幾人逃離黔江回到涪陵。支持指控的證據(jù)有二被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及相關(guān)書(shū)證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人黎登雄、劉強(qiáng)的行為均已構(gòu)成詐騙罪。要求對(duì)二被告人依法判處。
被告人黎登雄辯稱，其實(shí)施詐騙是郭榮江喊的，贓款只分得8000元。
被告人劉強(qiáng)辯稱，是在郭榮江的教唆下犯的罪。
經(jīng)審理查明，被告人黎登雄、劉強(qiáng)伙同郭榮江、吳正祥（已判決）等人，預(yù)謀將卷煙包裝錫箔紙偽裝為高科技感光芯片到湖南等地實(shí)施詐騙，由吳正祥、劉強(qiáng)二人負(fù)責(zé)“掛”（即尋找作案目標(biāo)），郭榮江充當(dāng)“媒子”（跟被害人接觸），租用熊正明的汽車并由其開(kāi)車配合實(shí)施，被告人黎登雄負(fù)責(zé)冒充銀行工作人員收購(gòu)高科技感光芯片。隨后黎登雄、劉強(qiáng)等人便乘坐熊正明駕駛的長(zhǎng)安車從涪陵出發(fā)準(zhǔn)備駛往湖南。2006年8月31日，當(dāng)車行至黔江區(qū)冊(cè)山收費(fèi)站時(shí)，被告人黎登雄、劉強(qiáng)等人發(fā)現(xiàn)被害人張登全，當(dāng)即決定對(duì)其實(shí)施詐騙。按照事先預(yù)謀的作案方法，被告人黎登雄、劉強(qiáng)等人最終以買(mǎi)賣(mài)高科技感光芯片為手段，騙取了張登全的10萬(wàn)元現(xiàn)金。之后，幾人逃離黔江回到涪陵。案發(fā)后，被告人黎登雄將贓款600元退賠被害人張登全，其余贓款被其揮霍；被告人劉強(qiáng)退賠贓款700元。在本院審理過(guò)程中，被告人劉強(qiáng)自愿將尚未退還被害人的余款95700元全部退賠被害人張登全。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)在案佐證，本院予以確認(rèn)：
1、接受刑事案件登記表證實(shí)了案件的來(lái)源。
2、被告人黎登雄的供述證實(shí)，2006年8月，郭榮江電話邀約其到黔江實(shí)施詐騙，并說(shuō)其他的人他也聯(lián)系好了。在去黔江的路上，郭榮江介紹了開(kāi)車的叫熊四娃，另外一個(gè)人聽(tīng)他們喊袁世明，在車?yán)锕鶚s江就分工，其負(fù)責(zé)收（意思是冒充銀行工作人員，收購(gòu)高科技感光芯片），劉強(qiáng)和吳二負(fù)責(zé)掛（意思是尋找目標(biāo)后去答話，如果他們二人中有一人掛起后，則另一人就負(fù)責(zé)望風(fēng)），后來(lái)是吳老二望的風(fēng)，郭榮江負(fù)責(zé)敲（意思就是冒充工商人員充當(dāng)媒子），熊正明負(fù)責(zé)開(kāi)車接應(yīng)。到黔江冊(cè)山收費(fèi)站前面兩百米左右見(jiàn)到路邊有一個(gè)50歲左右的老頭，郭榮江讓劉強(qiáng)去把他“掛”起，劉強(qiáng)就下去掛，看見(jiàn)劉強(qiáng)“掛”上后，郭榮江就穿著工商服裝下了車，大約過(guò)了二十分鐘，郭榮江給其打電話說(shuō)：“你是農(nóng)行嗎？你們銀行在使用芯片沒(méi)有？”，其回答在使用，要經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格才可以要。然后郭榮江、劉強(qiáng)和那老頭坐了一輛出租車往黔江城里去，我們就開(kāi)車跟在后面，然后其先到黔江城區(qū)西山轉(zhuǎn)盤(pán)農(nóng)行門(mén)口等他們，過(guò)了一會(huì)，郭榮江就帶那老頭到銀行門(mén)口找其，郭榮江就介紹其是他的戰(zhàn)友，是農(nóng)行負(fù)責(zé)人，并將芯片給其，郭榮江說(shuō)他們找一個(gè)茶樓等消息。之后，其到茶樓與郭榮江、老張商談收購(gòu)芯片價(jià)格問(wèn)題，郭榮江和老張?jiān)S諾給其兩萬(wàn)元的酬金，其要求他們新開(kāi)一個(gè)帳戶，并說(shuō)因其與郭榮江是戰(zhàn)友關(guān)系，最好用老張的，銀行規(guī)定必須備足10萬(wàn)元才能開(kāi)戶。老張他家里有一張10萬(wàn)元的存折，其就讓老張去把10萬(wàn)元取出來(lái)，重新開(kāi)一個(gè)戶，以便農(nóng)行將購(gòu)買(mǎi)芯片的67萬(wàn)元芯片款打到老張的賬上，老張同意后，其就離開(kāi)了茶樓。又過(guò)了半個(gè)小時(shí)左右，郭榮江打電話讓其到茶樓去，其到茶樓后郭榮江就說(shuō)事情已經(jīng)辦好了，他和老張的錢(qián)和身份證都在這包里，叫其拿去辦，其提著包就離開(kāi)茶樓回到我們的車?yán)铩＿^(guò)了四五分鐘，其就給郭榮江打電話并叫老張接電話，其對(duì)老張說(shuō)，必須親自來(lái)輸密碼和簽字，過(guò)了一會(huì)，郭榮江來(lái)到車?yán)锞妥�熊正明的車�?jīng)石柱回到涪陵。
3、被告人劉強(qiáng)的供述證實(shí)，2006年8月份左右，黎登雄電話邀約其與他們一起出去，給他們開(kāi)車。第二天早晨他們開(kāi)車來(lái)接的我。車上有郭榮江、黎登雄，另外二人其不認(rèn)識(shí)，郭榮江介紹了開(kāi)車的叫四娃子，另一個(gè)叫吳二。在去黔江的途中郭榮江就分工，其負(fù)責(zé)掛，黎登雄做收，郭榮江做敲，吳老二負(fù)責(zé)拖（意思是負(fù)責(zé)望風(fēng)），四娃子負(fù)責(zé)開(kāi)車。過(guò)黔江冊(cè)山收費(fèi)站前面約兩百米的路邊看到一個(gè)50歲左右的老頭，郭榮江說(shuō)這個(gè)葉子可以（也就是我們要騙的人），就讓其先下去答話，其就去那老頭的副食店買(mǎi)了幾瓶水和一包煙，接著郭榮江穿著工商服裝也來(lái)了，其就對(duì)郭榮江和老張說(shuō)：能不能幫我把手里這批貨（所謂的高科技感光芯片）推銷出去，推銷出去后我給你們每人5000元信息費(fèi)。郭榮江就說(shuō)，他在銀行有個(gè)戰(zhàn)友，在黔江農(nóng)行當(dāng)副行長(zhǎng)。接著郭榮江就給黎登雄打電話講：戰(zhàn)友啊！你們銀行在使用高科技芯片沒(méi)有？黎登雄回答；在使用，等會(huì)你們拿一張過(guò)來(lái)看一下。郭榮江就找其要了一張所謂的高科技感光芯片。然后其與郭榮江和那老頭坐了一輛中巴車，來(lái)到黔江城區(qū)西山轉(zhuǎn)盤(pán)農(nóng)行門(mén)口下了車，郭榮江對(duì)其說(shuō)：年輕人，你把電話留給我，我們談好后就聯(lián)系你。
4、被告人郭榮江的供述證實(shí)，2006年8月，黎登雄邀約其實(shí)施詐騙，其便叫上“吳老二”，兩三天后，在前往湖南的路上，黎登雄就講：劉強(qiáng)尋找目標(biāo)，其去當(dāng)媒子，吳老二放風(fēng)，黎登雄自己冒充銀行工作人員收購(gòu)高科技感光芯片，熊正明開(kāi)車接應(yīng)。到黔江冊(cè)山收費(fèi)站見(jiàn)到老張，劉強(qiáng)說(shuō)“將高科技感光芯片推銷出去后給其和老張每人5000元的信息費(fèi)”，其就向黔江農(nóng)行王行長(zhǎng)（即黎登雄）推銷，在農(nóng)行門(mén)口，其向老張介紹了王行長(zhǎng)并將芯片給予王行長(zhǎng)拿到辦公室鑒定，其與老張就到河洛居茶樓等王行長(zhǎng)，后王行長(zhǎng)來(lái)到茶樓與其和老張商談收購(gòu)芯片價(jià)格問(wèn)題，之后，王行長(zhǎng)叫老張新開(kāi)一個(gè)賬戶并存入10萬(wàn)元，以便農(nóng)行將購(gòu)買(mǎi)芯片的67萬(wàn)元芯片款打到老張的賬上，老張同意后返回冊(cè)山拿存折，其就與老張到建行取出款，一起去河洛居茶樓與王行長(zhǎng)見(jiàn)面，王行長(zhǎng)以幫老張辦金穗卡為由將老張的10萬(wàn)元現(xiàn)金和身份證拿走，其就與老張?jiān)诓铇堑韧跣虚L(zhǎng)。等了一會(huì)，王行長(zhǎng)打來(lái)電話叫老張一個(gè)人去輸密碼，其趁老張下樓后就坐熊正明的車逃跑。之后，其與黎登雄、劉強(qiáng)各分得25000元，吳正祥分得20000元，熊正明分得2000元，姓袁的中年人分得3000元。
5、被告人吳正祥的供述證實(shí)，其綽號(hào)叫吳老二，2006年8月30日，郭榮江叫其出去以高科技芯片實(shí)施詐騙，第二天，其與黎登雄、劉強(qiáng)、郭榮江、一駕駛員、一中年男子沿武隆方向出發(fā)，黎登雄叫其望風(fēng)，郭榮江冒充工商局工作人員兩邊說(shuō)，黎登雄冒充銀行負(fù)責(zé)人，駕駛員開(kāi)車接應(yīng)，另一人望風(fēng)。至黔江收費(fèi)站見(jiàn)一老頭，劉強(qiáng)下車將其“掛”上后，郭榮江冒充工商局工作人員搭話。半小時(shí)后，見(jiàn)郭榮江與受害人到了河洛居茶樓，郭榮江便打電話叫黎登雄到茶樓，黎登雄就冒充銀行負(fù)責(zé)人且和郭榮江是戰(zhàn)友關(guān)系。約20分鐘后，受害人回家拿存折后到建行取錢(qián)，其在后跟蹤并在茶樓外等郭榮江他們，看見(jiàn)黎登雄拿著錢(qián)從茶樓出來(lái)，假稱到銀行開(kāi)戶，之后，黎登雄打電話叫受害人去銀行辦理手續(xù)，受害人出茶樓后，其就與其他人返回涪陵了。在車上聽(tīng)說(shuō)搞了10萬(wàn)元錢(qián)，黎登雄、劉強(qiáng)、郭榮江各分得25000元，其分得20000元，駕駛員和另一男子有個(gè)分得2000元，有個(gè)分得3000元。
6、被告人熊正明的供述證實(shí)，其系主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，2006年8月29日晚郭榮江對(duì)其說(shuō)要租車，第二天其開(kāi)車（渝G24356）把郭榮江、黎登雄、吳正祥、劉強(qiáng)和一中年男子接起后往彭水方向走，當(dāng)晚在彭水住宿。31日其開(kāi)車剛過(guò)黔江收費(fèi)站，劉強(qiáng)就下車，郭榮江隨即也下車穿了件工商制服，其就明白他們是出來(lái)搞詐騙的，其心想又不直接參與，費(fèi)用也是由他們出，就沒(méi)有考慮那么多。黎登雄提了個(gè)黑色塑料袋，在電話里說(shuō)“快到銀行來(lái)設(shè)置密碼”，之后，郭榮江和吳老二就上車了。在石柱縣城郭榮江給其2000元。
7、被害人張登全的陳述證實(shí)，2006年8月31日，其被幾名男子以賣(mài)高科技軟件的名義騙走10萬(wàn)元現(xiàn)金。
8、證人馬林的證言證實(shí)，2007年7月28日，其已將熊正明所有的車牌號(hào)為渝G24356的長(zhǎng)安車合法購(gòu)買(mǎi)。
9、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從河洛居茶樓的玻璃桌、茶杯、點(diǎn)菜單上共提取8枚指紋。
10、扣押、發(fā)還物品清單證實(shí)， 2008年4月公安機(jī)關(guān)將被告人黎登雄退還的贓款600元和被告人劉強(qiáng)退還的贓款700元共計(jì)1300元發(fā)還被害人張登全。
11、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，幾被告人實(shí)施詐騙犯罪行為的地點(diǎn)為被害人張登全家、河洛居茶樓。
12、重慶市涪陵區(qū)公安局敦仁派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人黎登雄、劉強(qiáng)于2008年4月8日被抓獲歸案。
13、中國(guó)建設(shè)銀行存款利息清單及儲(chǔ)蓄特種存單證實(shí)，張登全于2006年8月31日支取人民幣10萬(wàn)元。
14、（2008）黔刑初字第25號(hào)刑事判決書(shū)證實(shí)，同案人郭榮江、吳正祥、熊正明已因詐騙罪被判處刑罰。
15、黎登雄、劉強(qiáng)的常住人口信息證實(shí)了二被告人的基本身份情況。
本院認(rèn)為，被告人黎登雄、劉強(qiáng)以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)的方法，非法獲取他人數(shù)額巨大的財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。重慶市黔江區(qū)人民檢察院指控二被告人犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其指控罪名成立。被告人黎登雄、劉強(qiáng)在共同犯罪中作用相當(dāng)，不分主從。被告人黎登雄詐騙所得贓款大部分未退賠，予以酌情從重處罰。被告人劉強(qiáng)已將詐騙所得贓款未退部分全部自愿退賠被害人，未給被害人造成物質(zhì)損失，予以酌情從輕處罰。二被告人歸案后，認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪誠(chéng)意，予以酌情從輕處罰。綜觀全案，將被告人劉強(qiáng)置于社會(huì)改造，不致再有社會(huì)危害性，可對(duì)其適用緩刑。為此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第五十二條第一款、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黎登雄犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2008年4月8日至2013年10月7日止）
二、被告人劉強(qiáng)犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金15000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向重慶市第四中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。

審 判 長(zhǎng) 甘 小 芬
人民陪審員 李 永 言
人民陪審員 王 賢 江
二00八年七月三十一日
書(shū) 記 員 冉 景 文