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（2014）濉刑初字第00258號
公訴機關安徽省濉溪縣人民檢察院。
被告人王某甲，男，1973年6月16日出生于福建省安溪縣，漢族，農民，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2013年8月1日在湖南省株洲市田心區金山商務賓館被濉溪縣公安局抓獲，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日經濉溪縣人民檢察院批準逮捕，同日由濉溪縣公安局執行逮捕。現羈押于濉溪縣看守所。
辯護人楊超，安徽勝方律師事務所律師。
被告人陳某，男，1975年10月5日出生于福建省安溪縣，漢族，農民，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2013年8月1日在湖南省株洲市田心區金山商務賓館被濉溪縣公安局抓獲，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日經濉溪縣人民檢察院批準逮捕，同日由濉溪縣公安局執行逮捕。現羈押于濉溪縣看守所。
辯護人任印好，安徽勝方律師事務所律師。
被告人黃某，男，1991年8月30日出生于福建省安溪縣，漢族，農民，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2013年8月1日在湖南省株洲市田心區金山商務賓館被濉溪縣公安局抓獲，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日經濉溪縣人民檢察院批準逮捕，同日由濉溪縣公安局執行逮捕。現羈押于濉溪縣看守所。
濉溪縣人民檢察院以濉檢刑訴（2014）183號起訴書指控被告人王某甲、陳某、黃某犯詐騙罪，于2014年5月19日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，因出現不宜適用簡易程序審理的情況，于2014年7月1日通知公訴機關本案變更為普通程序審理，依法組成合議庭，于2014年10月30日公開開庭進行了審理。濉溪縣人民檢察院指派代理檢察員張開陽出庭支持公訴，被告人王某甲及其辯護人楊超、被告人陳某及其辯護人任印好、被告人黃某到庭參加訴訟。期間退回濉溪縣人民檢察院補充偵查一次。本案現已審理終結。
濉溪縣人民檢察院指控：2013年6月起，被告人王某甲為謀利，與準備實施電話詐騙的黃某甲（已判刑）等人取得聯系，雙方約定由王某甲提供用于存入詐騙所得錢款的銀行卡號，并負責將銀行卡內錢款取出再匯給黃某甲等人，王某甲按取款額的百分之十提成。之后王某甲找到被告人陳某幫忙取款。2013年6月17至7月18日，黃某甲在淮北市實施電話詐騙8起，共詐騙被害人李某乙、周某甲等8人錢款54萬余元，該款全部匯入由王某甲提供給黃某甲的戶名為盧某、林某、唐某、劉某甲、卞某的5張銀行卡內，后該款均被王某甲、陳某取走。2013年7月底，王某甲又聯系被告人黃某幫助自己取錢。8月1日，黃某到湖南省株洲市找到王某甲、陳某，之后王某甲交給黃某3張銀行卡，并告知其卡內有他人詐騙所得的錢款，要其將銀行卡內錢取出，黃某用該3張卡取款8200元，后公安機關于當日在賓館內將3人抓獲，并當場繳獲各類銀行卡150張。
公訴機關為支持其指控，向本院提供了三被告人的供述和辯解、被害人周某甲等人陳述、視聽資料、戶籍信息等證據。據此，公訴機關認為被告人王某甲、陳某、黃某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定，應以詐騙罪追究三被告人的刑事責任，提請本院依法判處。
被告人王某甲辯稱，其與陳某、黃某幫助他人取款金額合計約十幾萬元。其辯護人認為，應認定王某甲幫助取款2萬余元，其余金額證據不足，不能認定；王某甲的行為構成隱瞞犯罪所得罪，如認定詐騙，在共同犯罪中系從犯，建議從輕處罰。
被告人陳某辯稱，其僅幫助取款約1萬元，王某甲給其報酬2000多元。其辯護人認為，陳某的行為構成隱瞞犯罪所得罪，在共同犯罪中系從犯，建議對其從輕處罰。
被告人黃某對公訴機關指控不持異議。
經審理查明：2013年6月起，被告人王某甲為謀利，通過他人購買銀行卡，與準備實施電話詐騙的黃某甲（已判刑）等人取得聯系，雙方約定由王某甲提供用于存入詐騙所得錢款的銀行卡號，并負責將銀行卡內錢款取出再匯給黃某甲等人，王某甲按取款額的百分之十提成。之后王某甲找到被告人陳某幫忙取款。2013年6月17日至7月18日，黃某甲實施電話詐騙8起，詐騙被害人李某丙、丁某、李某乙等8人錢款5某，其中李某丙錢款10345元、丁某錢款4975.12元匯入由王某甲提供給黃某甲的戶名為林某、盧某的2張銀行卡內，后李某丙、丁某二人被騙款被王某甲、陳某取出交予黃某甲；李某乙等其余6人錢款匯入戶名為唐某等其他銀行卡內。后李某丙、丁某被騙款在黃某甲案件中被追回發還。2013年7月底，王某甲又聯系被告人黃某幫助取錢。2013年8月1日，黃某到湖南省株洲市找到王某甲、陳某，之后王某甲交給黃某3張銀行卡，并告知其卡內有他人詐騙所得的錢款，要其將銀行卡內錢取出，黃某用這3張卡取款8200元。后公安機關于當日在賓館內將3被告人抓獲，并當場繳獲各類銀行卡151張。
上述事實，有經舉證、質證并經認證的以下證據證實：
1、福建省南安市公安局扣押物品清單：當場扣押黃某甲等人用于詐騙的手機、手機卡、銀行卡、電腦等作案工具。
濉溪縣公安局扣押清單：當場扣押手機、帽子、現金、151張銀行卡等（其中有戶名為盧某、林某的銀行卡）。
2、銀行轉賬記錄等材料：證明2013年7月11日，李某丙從戶名為李坤的銀行卡轉賬10345元，同日戶名為林某的銀行賬戶有10345元轉入，該款于當日分4次被取出。
2013年7月15日，丁某通過濉溪縣農村信用合作社從戶名為丁某的銀行卡取款5000元，同日戶名為盧某的銀行賬戶有4975.12元存入，該款于當日被取出。
2013年6月17日至7月18日期間，周某甲、王某乙、李某乙、劉某、蘇某乙、趙某分別通過銀行轉賬匯入戶名為唐某、卞某、劉某甲銀行賬戶。
3、詐騙電話綁定及通話資料：證明303×××8跟181××××5396、303×××6跟181××××5326、305×××6跟181××××5776、305×××6跟181××××5506進行綁定；被害人李某丙、丁某等在受騙當日與上述綁定電話存在通話的事實。
4、濉溪縣公安局情況說明：通過調取黃某甲的電腦，U盤等電子勘察資料光盤，通過梳理發現“可能是受害電話”的文件夾中出現305×××6、302×××6、303×××8的電話，而這些電話是李某丙、李某乙等人被詐騙案中作案人所使用的電話號碼；而在“網站資料”的文件夾中出現135××××4499、187××××2931的電話，是被害人丁某、蘇某乙的電話。
5、調取黃某甲U盤資料：有“農6228×××2716劉某甲，已使用；信6210×××0313卞某，已使用；郵6221×××3953唐某，已使用”的內容。
6、戶名為文某的銀行卡交易記錄（此卡為被告人陳某持有）：此卡在2012年8月17日開戶，從2013年6月23日至7月13日不斷有小額錢款轉入此卡（陳某供述在幫王某甲取款時偷偷的把零錢存入此卡）。
7、視聽資料：取款的視頻資料。
8、到案經過：3名被告人于2013年8月1日，在湖南株洲金山商務賓館被濉溪縣公安局抓獲。
9、戶籍信息：王某甲，男，1973年6月16日出生于福建省安溪縣，身份證號碼××，漢族，住福建省安溪縣。
陳某，男，1975年10月5日出生于福建省安溪縣，身份證號碼××，漢族，住福建省安溪縣。
黃某，男，1991年8月30日出生于福建省安溪縣，身份證號碼××，漢族，住福建省安溪縣。
10、證人周某甲、王某乙、李某乙、劉某、蘇某乙、趙某證言：證人先后收到語音電話，稱銀行卡透支，銀行已起訴到法院，不轉賬就會被凍結，要求對其銀行賬戶升級，證人即分別將款轉賬或存入戶主為唐某、卞某的銀行賬戶內。
11、被害人李某丙的陳述：2013年7月11日8時許，其在家接了一個電話，一個女的說其的一個銀行卡透支5萬元，有傳票在法院，給了法院電話305×××6，其打此電話，對方給了公安局305×××6的電話，一個男的接的電話說這是詐騙，給了其銀行電話303×××6，對方稱自己銀行卡不安全，需升級，其到工行自動取款機，為其銀行卡號為62×××33升級，按照對方提供的數字62×××19（注：戶名林某），進行升級。下午其取款，發現卡里的10393元錢沒有了。
12、被害人丁某的陳述：2013年7月15日，其在家接了一個電話說其辦理一張工行的信用卡，沒還錢，法院傳票是否收到，其說沒有辦過，她給了一個電話305×××6要其報案，其打過去對方稱調查清楚前要凍結其所有財產，要把其的銀行卡升級；給了303×××6號，其打過去，讓其把錢匯入他指定的賬戶，其從農村信用社通過ATM機取了5000元，把錢匯了過去對方賬號為62×××10尾號為8，記不全了。
13、同案犯黃某甲的供述：2013年3月20日左右，其找葉某甲商量在家里實施詐騙，其在安溪買了準備詐騙的工具，后來在一個廢棄的窯洞，4月20日，其就帶著葉某乙、黃某乙、王某丁3人去了，還雇傭葉某甲幫忙把風，詐騙方式，首先發出詐騙語音短信，內容為“你有一張法院傳票沒有接收，過期將被凍結所有財產”，收到短信的用戶，撥打信息里的電話，接電話的葉某乙他們就冒充法院的工作人員，騙他們說他們辦理的信用卡透支，如果說沒有辦理，就騙他們說身份信息可能被冒用了，叫對方打公安局或銀聯的電話，如對方打過來，就由其冒充叫對方去ATM機，對銀行賬號升級保護，其實是騙他們將錢轉到我們提供的銀行賬號里，其筆記本記錄的有21個賬號，分別是：（1）戶名為林某的工商銀行卡，卡號62×××19，（2）戶名為盧某的建設銀行卡，卡號62×××38等，這21個賬號及其電腦文檔中保存的賬號，都是其聯系的取款人提供給其的。其雇人專門取款，取回的錢存在戶名為余某的賬號里，一般在騙取成功3天內存給其。其給他們取款金額的百分之十作為酬勞。
14、同案犯黃某乙的供述：2013年5月初，其跟著黃某甲詐騙，詐騙形式，由黃某甲發語音短信，內容為有法院傳票，詳情聯系，然后要有人打電話，就自稱是法院的工作人員，騙他們說他們的身份證辦理一張信用卡透支，對方如果說沒有，就騙他們說可能被人冒用，叫對方撥打銀行電話，之后由黃某甲冒充銀行人員詐騙。
15、同案犯王某丁的供述：其2013年4月20日到黃某甲處，黃某甲每月給1000元的工資，其與黃某乙、葉某乙冒充法院工作人員，黃某甲是老板，葉某甲負責放風。其拿了3000元的工資。
16、同案犯葉某乙的供述：其在5月份到黃某甲處，與黃某甲、黃某乙等人一起電話詐騙，每月1000元工資，給了2000元，7月份的沒有給。
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