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（2015）安刑初字第218號
公訴機關福建省安溪縣人民檢察院。
被告人胡某甲，男，1991年12月16日出生，漢族，初中文化，農民，住福建省安溪縣。因本案于2014年11月27日被抓獲，同月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕�，F羈押于安溪縣看守所。
辯護人蔡友強，福建銘群律師事務所律師。
被告人林某甲，男，1988年7月13日出生，漢族，初中文化，農民，住福建省安溪縣。因本案于2014年11月27日被抓獲，同月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕�，F羈押于安溪縣看守所。
被告人林某乙，男，1990年9月11日出生，漢族，初中文化，農民，住福建省安溪縣。因本案于2014年11月27日被抓獲，同月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕�，F羈押于安溪縣看守所。
被告人林某丙，男，1993年2月28日出生，漢族，初中文化，農民，住福建省安溪縣。因本案于2014年11月27日被抓獲，同月28日被刑事拘留，同月29日被監視居住于其家中。2015年3月13日由本院決定被逮捕�，F羈押于安溪縣看守所。
福建省安溪縣人民檢察院以安檢訴刑訴（2015）163號起訴書指控被告人胡某甲、林某甲犯詐騙罪、非法獲取公民個人信息罪、被告人林某乙、林某丙犯詐騙罪，于2015年3月9日向本院提起公訴。本院審查受理后，依法適用簡易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案，安溪縣人民檢察院指派代理檢察員劉繼偉出庭支持公訴，被告人胡某甲及其辯護人蔡友強、被告人林某甲、林某乙、林某丙等到庭參加訴訟，現已審理終結。
福建省安溪縣人民檢察院指控，被告人胡某甲、林某甲于2014年10月至11月27日間，利用購買等方式非法獲取577條銀行客戶資料等公民個人信息，并雇用被告人林某乙、林某丙在福建省安溪縣等地，利用手機撥打上述銀行客戶手機號碼，謊稱可以為對方提升信用卡額度，騙取對方的信用卡號、驗證碼等信息，再利用獲取的信息在網上購買充值卡，后將充值卡在網站上出售，后將款項匯入其指定的戶名張文德（卡號6228…6579）、戶名丁值（卡號6228…2576）等銀行賬戶內。截止至2014年11月27日被查獲時，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙共騙取人民幣39，536元。
2014年11月27日，公安機關在安溪縣蓬萊鎮查獲被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙，并扣押到手機、銀行卡、SIM卡等作案工具；審理中，被告人胡某甲、林某甲退清全案贓款，并預繳罰金；被告人林某乙預繳罰金、在羈押期間被評為思想勞動改造積極分子。
上述事實，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙在開庭審理過程中亦無異議，并有經庭審舉證、質證的受案登記表，被害人許某某、陳某某陳述及報案材料，證人林某丁、胡某乙證言，搜查筆錄，扣押物品清單，移送物品清單，現場照片，手機通話清單，涉案銀行賬戶交易明細，取款錄像截圖，文件檢驗鑒定意見書、電子證物檢查工作記錄及鑒定意見通知書，扣押書證，充值卡提取記錄，抓獲經過，公安機關的工作說明，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙的戶籍證明及其供述和辯解，執行款收據、罰沒票據等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙以非法占有為目的，采用虛構事實的方法，騙取公民財物，數額較大，其行為均已構成詐騙罪，屬共同犯罪。被告人胡某甲、林某甲又以購買的方法非法獲取公民個人信息，情節嚴重，其行為均已構成非法獲取公民個人信息罪，屬共同犯罪。公訴機關指控被告人胡某甲、林某甲犯詐騙罪、非法獲取公民個人信息罪、被告人林某乙、林某丙犯詐騙罪的罪名成立，適用法律正確。被告人胡某甲、林某甲在判決宣告以前一人犯數罪，應當數罪并罰。在詐騙共同犯罪中，被告人胡某甲、林某甲起主要作用，是主犯，按其所參與的全部犯罪處罰；被告人林某乙、林某丙起次要作用，是從犯，均依法從輕處罰。歸案后，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙均能如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰；被告人胡某甲、林某甲退清全部贓款、預繳罰金、被告人林某乙預繳罰金，均酌情從輕處罰。辯護人蔡友強關于被告人胡某甲具有如實供述犯罪事實、沒有犯罪前科，退繳贓款、預繳罰金，建議從輕處罰的辯護意見予以采納。公訴機關的量刑建議適當。為維護社會秩序，保護公民財產及個人信息權利不受侵犯，根據各被告人的犯罪事實、情節及認罪態度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人胡某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元；犯非法獲取公民個人信息罪，判處拘役二個月，并處罰金人民幣一千元。決定執行有期徒刑一年，并處罰金人民幣九千元（已繳納）。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年11月27日起至2015年11月26日止。）
二、被告人林某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元；犯非法獲取公民個人信息罪，判處拘役二個月，并處罰金人民幣一千元。決定執行有期徒刑一年，并處罰金人民幣九千元（已繳納）。
（刑期自2014年11月27日起至2015年11月26日止。）
三、被告人林某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（刑期自2014年11月27日起至2015年7月26日止。）
四、被告人林某丙犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（折抵刑期2日。刑期自2015年3月13日起至2015年11月10日止。）
五、被告人胡某甲、林某甲退清的違法所得款三萬九千五百三十六元；其中發還給被害人許某某四千九百四十一元、陳某某三千九百三十元；余款三萬零六百六十五元，查無被害人，沒收上繳國庫。
六、沒收四被告人被扣押的作案工具。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向福建省泉州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　吳佳霖
人民陪審員　　林火根
人民陪審員　　何慶紅
二〇一五年三月三十日
書　記　員　　蘇逸群