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（2015）鄒刑初字第135號
公訴機關山東省鄒平縣人民檢察院。
被告人孔某，2014年2月至2014年10月任山東天地緣實業有限公司物流調度室調度員。因涉嫌犯挪用資金罪，于2014年10月22日被鄒平縣公安局刑事拘留，同年11月29日被鄒平縣公安局執行逮捕。現羈押于濱州市看守所。
辯護人謝玉仁，山東勵志律師事務所律師。
鄒平縣人民檢察院以鄒檢公刑訴（2015）110號起訴書指控被告人孔某犯挪用資金罪，于2015年6月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。鄒平縣人民檢察院指派檢察員朱翠出庭支持公訴，被告人孔某及其辯護人謝玉仁到庭參加訴訟。現已審理終結。
鄒平縣人民檢察院指控，2014年2月至2014年10月，被告人孔某利用擔任山東天地緣實業有限公司（以下簡稱天地緣公司）物流調度員職務上的便利，在制作物流運費結算明細表、上報運輸戶賬戶及金額時，將自己掌握的成某某賬戶和母親崔某賬戶虛報為運輸戶的賬戶，將少報和瞞報的運輸戶運費金額報在上述二人賬號上，冒領運費。自2014年3月22日至同年9月12日，天地緣公司分42筆共向成某某賬戶支付運費123250元；自2014年4月8日至同年8月29日，分13筆共向崔某賬戶支付運費37790元。被告人孔某占有上述161040元后，將其中的47855元用于歸還信用卡欠款。孔某支付部分運輸戶運費后尚有108370元未付給運輸戶，其中，超過三個月未支付的運費數額為61010元。
對上述指控，公訴機關向法庭提供了被告人供述、證人證言、書證等證據。公訴機關認為，被告人孔某的行為構成挪用資金罪，提請本院依法懲處。
被告人孔某對公訴機關指控的犯罪事實供認不諱，對所舉證據無異議，辯解稱其系自首。辯護人提出的辯護意見是：被告人孔某系自首，到案后如實交代犯罪事實，認罪態度較好，案發后主動退還挪用資金，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
經審理查明，2014年2月至2014年10月，被告人孔某利用擔任天地緣公司物流調度員的職務便利，在制作物流運費結算明細表、向天地緣公司財務科上報運輸戶賬戶及金額時，將部分運輸戶的賬戶替換為自己掌握的成某某賬戶和母親崔某賬戶，致使天地緣公司將該部分被替換信息的運輸戶運費匯入上述成某某、崔某賬戶，后孔某將上述運費冒領。自2014年3月22日至同年9月12日，天地緣公司分42筆共向成某某賬戶支付運費123250元；自2014年4月8日至同年8月29日，分13筆共向崔某賬戶支付運費37790元。被告人孔某將上述161040元提現后，將其中47855元交給王恩輝，讓王恩輝幫助歸還孔某實際使用的信用卡欠款。因部分運輸戶向其追要運費，孔某支付了部分運費。至案發，尚有108370元應當支付給運輸戶的運費而被孔某挪用，其中，超過三個月未支付的運費數額為61010元。
2014年10月8日，天地緣公司發現孔某的挪用行為，同年10月20日，天地緣公司工作人員將孔某扭送至鄒平縣公安局經偵大隊。
2014年11月28日，被告人孔某歸還天地緣公司62703.55元。2015年9月6日，被告人孔某向本院繳納退贓款40000元，天地緣公司為其出具諒解書，放棄追要剩余款項5666.45元，并同意對其從輕處罰。
上述事實，有經庭審舉證、質證的下列證據予以證實：
（一）證人證言
1、證人劉某甲證言，證實他在山東天地緣集團總公司風險評估辦公室工作。2014年10月8日，天地緣公司發現為公司運輸貨物的運輸戶在完成運輸任務后未收到運費，但公司財務科已經實際支付了運費。通過公司財務對賬發現，物流調度辦公室孔某向公司財務科上報運費明細表時，將部分運輸戶的銀行賬戶改為成某某和她母親崔某的銀行賬戶，共截留運費16萬元左右。
物流調度辦公室負責運輸車輛的協調和調度，聯系運輸戶。運輸戶將貨物運到后會將一份銷售回執單提供給物流調度辦公室，并上報他們的銀行賬戶，用于結算運費。物流調度辦公室再制作運費明細表上報到公司財務科，財務科經審核后向運輸戶支付運費。孔某是物流調度辦公室的內勤，負責制作運費明細表。
2、證人王某甲證言，證實她在天地緣公司財務科任會計。運輸戶將貨物運到后會將一份銷售回執單提供給物流調度辦公室，并提供他們的銀行賬戶，用于結算運費。每十天物流調度辦公室會制作物流運費明細表，包含發貨日期、車牌號、目的地、噸位、運費、銀行賬號、賬戶名等內容，并附有相對應的銷售單。明細表制作完成后，上報到財務，財務確認并經集團公司審核后，再實際支付運費。車主從將銷售單送到物流調度辦公室到收到運費會有一個星期至兩個星期左右的時間。通過查看財務記錄，自2014年3月22號至9月12日，共向成某某、崔某賬戶匯入運輸費160910元。
3、證人房某證言，證實他在天地緣公司任督查，負責督查公司的違規違紀行為。他根據公司財務上的記錄，通過與車主聯系，確定匯入成某某、崔某賬戶的運費未支付給運輸戶的有125360元。在這些未支付運費中，2014年7月8日之前公司財務已經匯款，但是孔某沒有支付給車主和少支付給車主的，有27車次，總計71050元。
4、證人左某證言，證實他在天地緣公司財務科工作。孔某是公司物流調度辦公室的工作人員，負責制作物流明細表并上報財務科。財務科發現賬戶名和賬號不符時，會聯系孔某查找原因，孔某有一次將賬戶名和賬號全改了，賬號記不清，賬戶名是成某某，孔某說是車主對象的賬戶名和賬號。公司不允許孔某將賬號和賬戶名不符的運輸戶信息改成孔某自己掌握的賬戶。
5、證人劉某乙證言，證實他自2009年至2014年8月擔任天地緣公司物流調度辦公室負責人。孔某自2014年2月開始擔任物流調度員，負責聯系運輸車輛、上報運輸戶銀行卡號、制作物流明細表，上報財務。財務科發現賬戶名與賬號不符時，會與調度員聯系，由調度員再核實后報財務。公司不允許物流調度員將運輸戶的賬戶修改成調度員自己的或者自己掌握的賬戶，再由調度員向運輸戶付款。有的運輸戶向他反映過運費未支付的事情。
6、證人張某甲證言，證實他自2014年8月開始擔任天地緣公司物流調度辦公室負責人。公司發現孔某挪用運費的行為后，覺得孔某電腦上或許會保存著小賬之類的明細，他和房某查看過孔某使用的電腦。電腦上有電子版的物流明細表，但是沒有支付和未支付承運人運費的記錄，后來公司財務科統計出了孔某挪用運費的總金額。
7、證人張某乙證言，證實他是天地緣集團公司風控部司機。2014年10月22日上午，孔某在天地緣集團公司風控部承認了自己挪用運費的行為，并說明了挪用運費的經過，之后由他開車和劉某甲、王公淼一起，將孔某扭送至鄒平縣公安局經偵大隊。
8、證人劉某丙證言，證實他為天地緣公司從事運輸業務。他一直沒有收到2014年3至4月份的9車運費共計24400元。
9、證人孫某甲證言，證實他為天地緣公司從事運輸業務。他一直沒有收到2014年6月13日的運費2370元。
10、證人李某證言，證實他為天地緣公司從事運輸業務。他一直沒有收到2014年5月25日的運費2390元。
11、證人王某乙證言，證實他為天地緣公司從事運輸業務。他一直沒有收到2014年4月29日的運費2680元。
12、證人韓某證言，證實他為天地緣公司從事運輸業務。他一直沒有收到2014年5月29日的運費2400元。
13、證人孫某乙證言，證實他為天地緣公司從事運輸業務。他一直沒有收到2014年6月22日的運費3156元，他朋友邢忠厚未收到5月16日的運費4148元。
14、證人崔某證言，證實62×××69賬戶和62×××68賬戶是她和成某某的，這兩張銀行卡是她和成某某于2014年3月在惠民縣姜樓鎮農行用各人身份證辦理的。不久，孔某跟她借用了這兩張卡，當時卡里面沒有錢。她不清楚孔某借用卡的用途。
（二）書證
1、案件來源、到案經過各一份，證實2014年10月17日，天地緣集團總公司劉某甲到鄒平縣公安局經偵大隊報案，稱天地緣公司物流調度辦公室孔某自2014年3月份至2014年10月9日期間，利用職務便利，通過在運費明細表上作假，將公司運輸戶匯款賬戶虛報為自己的賬戶，并將資金用于自己花銷，挪用公司資金16萬余元。同年10月22日，天地緣公司工作人員將孔某扭送至鄒平縣公安局經偵大隊接受訊問。
2、說明一份，證實卷宗材料中記錄的“天地緣紙業有限公司”為山東天地緣實業有限公司。
3、常住人口詳細查詢結果一份，證實被告人孔某的出生年月日、公民身份號碼、家庭住址等戶籍信息，作案時已達刑事責任年齡。
4、企業信息一份，證實山東天地緣實業有限公司于2002年1月7日注冊成立，法定代表人張宏偉，住所地鄒平縣魏橋工業園。
5、應聘人員登記表、員工報到通知單各一份、工資表兩份，證實孔某于2014年2月11日到山東天地緣實業有限公司上班，崗位是物流調度員，工資賬號62×××63。
6、物流調度員崗位職責及物流運輸規定各一份，證實公司付運費的承運車必須提供銷售回單原件、運輸協議，同時提供姓名一致的本人銀行卡號和本人身份證復印件，并只準許留存一個銀行卡號，另提供姓名卡號者不經領導同意不準結算運費；物流專員必須及時和銷售內勤溝通，嚴謹、細致做好各項報表的統計工作。
7、天地緣公司提供的物流明細表一宗，證實孔某于2014年3月22日將李某、劉如咸賬戶改為成某某賬戶，以成某某冒充的運輸戶共出現42次；催德紅名字改為崔某，以崔某冒充的運輸戶共出現12次。2014年5月30日給魯A×××××運輸戶匯款的1880元匯款未成功，網銀記錄顯示該筆錢給崔某匯款成功。
8、中國農業銀行借記卡資料查詢一份，證實成某某62×××68，崔某62×××69借記卡于2014年3月21日開卡，開卡行為中國農業銀行股份有限公司惠民姜樓分理處。
9、天地緣公司提供轉賬運費的網銀明細一宗，證實天地緣公司自2014年3月22日至9月12日共向成某某賬戶匯款42次，合計123250元，2014年3月22日至8月29日向崔某賬戶匯款13次，合計37790元。共計161040元。匯入成某某、崔某賬戶與運輸費數額一致的款項系由天地緣公司2405賬戶匯入。
10、說明一份，證實天地緣公司用于結算運費所使用的銀行賬戶為15×××05、15×××76。
11、鄒平縣公安局協助查詢財產通知書、中國農業銀行綜合應用系統查詢、匯款明細各一份，證實賬戶15×××48為內部核算賬戶，其對應實際賬戶為15×××05，15×××47賬戶對應的實際賬戶為15×××76。0048核算賬戶交易行名為9999-01及天地緣公司每月支付運費的總數。
12、未收到運費的承運人出具的證明及銷售單、身份證復印件、銀行對賬明細一宗，證實截止2014年10月21日，黃啟保、劉某丙等運輸戶共計未收到天地緣公司運費108370元，其中超過三個月未支付運費的運費為61010元。
13、未收到運費運輸戶的賬戶明細查詢一宗，證實劉某丙、孫某甲等運輸戶在天地緣公司轉賬支付運費后至2014年10月份一直未收到相應運費，也無孔某轉賬的顯示。
14、辦案說明一份，證實通過銀行查詢被告人孔某掌握的兩銀行賬戶，發現兩銀行賬戶大額資金多使用取現方式支取，被告人孔某在濟南市工商銀行無信用卡，也無申請辦卡記錄。
15、協助查詢財產通知書一份、中國工商銀行個人業務存款憑證兩份、王恩輝賬戶42×××32信用卡的交易明細一份，證實王恩輝于2014年4月9日在鄒平支行柜臺存入尾號為3332賬戶人民幣25000元，于2014年5月28日在鄒平支行柜臺存入尾號為3332賬戶人民幣22855元。該賬戶先前主要在濟南明水奧克隆、桃樂寶貝衣櫥童裝店、濰坊市萍萍鞋業鞋類批發等處消費，其中濟南明水奧克隆兩次消費47000元。
16、成某某、崔某賬戶明細各一份，證實成某某和崔某賬戶存在頻繁支取的情況。成某某賬戶2014年9月21日余額49.22元，孔某于10月9日分別轉存成某某賬戶5000元和33200元；10月11日存入2萬元，10月12日存入4000元，共計62200元。成某某賬戶截至10月12日余額62249.22元，崔某賬戶截至10月11日余額460.33元。
17、天地緣公司出具的證明一份，證實2014年11月28日天地緣公司收到孔某交回人民幣62703.55元。
18、過付款單據一份、天地緣公司諒解書一份，證實2015年9月1日，被告人孔某向本院繳納退贓款40000元，天地緣公司為其出具諒解書，放棄追要剩余款項5666.45元，并同意對其從輕處罰。
（三）被告人供述
被告人孔某供述其作案的時間、地點、手段等情節與上述證據能夠相互印證。
以上證據，經當庭質證，本院予以確認。
本院認為，被告人孔某身為公司工作人員，利用職務上的便利，挪用公司資金歸個人使用，數額較大，超過三個月未還，其行為構成挪用資金罪，事實清楚，證據確實充分，依法應予刑罰處罰。公訴機關指控的事實和罪名成立，本院予以確認。
關于被告人孔某及其辯護人提出孔某的到案系自首的辯解及辯護意見，經查，本案書證、證人證言均證實天地緣公司在發現被告人孔某有挪用資金行為后，將其扭送至鄒平縣公安局經偵大隊，被告人孔某的到案不符合自首的規定，上述辯解及辯護意見不成立，本院不予采納。
被告人孔某歸案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰；退繳贓款，可酌定從輕處罰；宣告緩刑對其居住的社區無重大不良影響，可對其宣告緩刑。辯護人提出被告人孔某如實供述，退繳贓款，建議對其從輕處罰并適用緩刑的意見成立，本院予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第七十六條之規定，判決如下：
被告人孔某犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向山東省濱州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本七份。
審　判　長　　趙鳳芹
人民陪審員　　賀孝玲
人民陪審員　　張建林
二〇一五年九月七日
書　記　員　　李俊華