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（2015）乳刑初字第290號
公訴機關(guān)山東省乳山市人民檢察院。
被告人王某，退休工人。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2015年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕，現(xiàn)羈押于乳山市看守所。
山東省乳山市人民檢察院以乳檢刑訴（2015）202號起訴書指控被告人王某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2015年9月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。乳山市人民檢察院指派檢察員李靜賢、劉俊麗出庭支持公訴，被告人王某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
乳山市人民檢察院指控，2011年10月至2012年7月，山東昂仕集團有限公司法定代表人李某甲（已起訴）等人以銷售昂仕保健品等形式，要求他人通過購買昂仕保健品，成為“××服務(wù)理財項目”的會員，會員按照“三三制”原則，通過自身發(fā)展及間接發(fā)展新會員所繳納的入會費獲得提成。截止2012年7月份，共有1，338人加入該××服務(wù)理財項目，涉及層級十級。
被告人王某于2011年10月份加入該組織，并逐步發(fā)展為該傳銷團伙骨干成員，直接或間接發(fā)展下線41人，涉及層級三級以上，非法獲利人民幣300674.7元。
公訴機關(guān)認為，被告人王某玲組織、領(lǐng)導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。
被告人王某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均有無異議。
經(jīng)審理查明，2011年10月以來，山東昂仕集團有限公司法定代表人李某甲（已起訴）、原山東昂仕集團有限公司××產(chǎn)業(yè)項目總裁史某甲（已起訴）等人以銷售昂仕保健品等形式，要求他人通過購買昂仕保健品，成為“××服務(wù)理財項目”的會員，會員按照“三三制”原則，根據(jù)自身發(fā)展及間接發(fā)展新會員所繳納的入會費和自身所處層級從其下線會員繳納的入會費，從中獲得提成，作為計酬或返利的依據(jù)。截止2012年7月份，共有1300余人加入該××服務(wù)理財項目，涉及層級十級。
被告人王某通過他人介紹并購買產(chǎn)品加入山東乳山昂仕集團有限公司的××服務(wù)理財項目，并推銷該××服務(wù)理財項目、接待考察該××服務(wù)理財項目的人員，在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用，已達到經(jīng)理級別。被告人王某加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線41人，涉及層級三級以上，非法獲利300674.7元。
上述事實，有公訴機關(guān)當庭出示并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實，本院予以確認：
（一）書證
1、接受刑事案件登記表，證實案件來源等；
2、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證實被告人王某在網(wǎng)絡(luò)圖中所處層級及下線人員分布情況等；
3、抓獲經(jīng)過、辦案說明，證實被告人王某被抓獲及羈押情況；
4、偵查機關(guān)復(fù)印自山東昂仕集團“昂仕××產(chǎn)業(yè)”賬目中的被告人王某繳款單據(jù)、工資表、提成表、小組業(yè)績明細、網(wǎng)上銀行電子回單、收款據(jù)等，證實被告人王某非法所得情況；
5、乳山市公安局委托乳山泰和會計師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和稅務(wù)師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和資產(chǎn)評估有限公司、威海同信工程造價咨詢有限公司、威海同信房地產(chǎn)估價有限公司共同作出的專項審查報告書，證實山東昂仕集團有限公司李某甲等人自2011年10月23日至2012年7月31日組織、領(lǐng)導傳銷活動涉及的傳銷人員、收入情況、支出情況等，以及被告人王某等人實繳金額、發(fā)放產(chǎn)品、實發(fā)獎金、發(fā)放禮品金額及實際所得等；
6、被告人常住人口基本信息，證實被告人王某的身份情況。
（二）證人證言
證人于某證實，他在山東昂仕集團有限公司主要負責給××產(chǎn)業(yè)項目會員報單、登記、檔案管理等工作。昂仕公司××產(chǎn)業(yè)項目主要是以人與人之間互相介紹，已經(jīng)加入的會員介紹新會員來的方式，老會員介紹新會員加入屬于直接推薦提成，直接推薦的人如果交齊45，000元，推薦人可以獲得3，000元提成；另外還根據(jù)推薦多少獲得車輛、金條等獎勵。王某是昂仕××產(chǎn)業(yè)項目的會員，已達到總經(jīng)理級別，王某直接、間接發(fā)展了18人。王某的職能是領(lǐng)導下線會員繼續(xù)發(fā)展下線會員，主要負責接待、管理其下線會員介紹的人到昂仕集團的考察。公排網(wǎng)絡(luò)圖中以王某為第一層，共發(fā)展了4層，合計41人。
（三）被告人及同案犯的供述
1、被告人王某供述，2011年10月份，她經(jīng)郭志萍介紹繳納4500元加入“××服務(wù)理財”項目。她介紹親戚朋友加入獲得項目會員資格，到2012年7月做到經(jīng)理級別，負責來考察人員吃、住、行。公司獎勵伊蘭特車輛一輛和金條。
2、同案犯李某甲供述，2005年注冊成立昂仕集團有限公司，2011年年初保健品相關(guān)生產(chǎn)批號陸續(xù)簽發(fā)，為促進“昂仕”品牌的保健品、化妝品、減肥產(chǎn)品銷售，他聘請從事過直銷的史某甲作為銷售總裁，并聘請單紅等三人為副總裁，負責產(chǎn)品銷售模式運作，史某甲等人制定好銷售模式后，他聽了史某甲介紹感覺像傳銷，史某甲說屬于擦邊球的東西，他便讓史某甲全權(quán)運作，截止至2012年7月底已經(jīng)發(fā)展銷售人員1，000多人，銷售保健品收入4，000余萬元，7月份聽到傳言說這種銷售模式涉嫌傳銷，遂停止運行。同時證實銷售模式的主要內(nèi)容。獲取的收入中會員獎金占65%，剩余的包括商品成本、利潤及其它費用。
3、同案犯史某甲供述，2011年7月份加入昂仕集團有限公司，擔任××產(chǎn)業(yè)項目總裁，制定了“三三排列，十三分組”的營銷模式，對外稱“××服務(wù)理財方案”。后找到林某甲、張某甲（龍丹）、趙某甲、戳某甲作為公司最早加入的高級銷售代表，向他們講述該項目運營模式，他們再聯(lián)系人員到公司參觀、聽課，公司人員講授公司的產(chǎn)品及發(fā)展戰(zhàn)略，他們負責講產(chǎn)品運營模式等。公司提供昂仕品牌保健品、護膚品等產(chǎn)品。同時證實了“××服務(wù)理財方案”的運營模式，“三三制”營銷模式分十個階段，每個階段按照一定比例獲得銷售提成，以自己為第一層，按照第二層3人，第三層9人，當?shù)谒膶?7人排滿后，即有39名下線會員時，就達到經(jīng)理級別；當?shù)谖鍖?1人層排滿后就達到總經(jīng)理級別，再往后均稱總經(jīng)理。計酬返利模式分兩部分：推廣獎和排序獎。達到經(jīng)理級別后，可以獲獎一輛價值10萬的轎車，另外需負責下面會員發(fā)展新會員的相關(guān)工作，并承擔其下層會員到昂仕公司考察××產(chǎn)業(yè)項目的路費、吃住等。公司從銷售收入中提取30%作為公司的產(chǎn)品成本、管理成本及利潤，剩余全部是撥出給理財貴賓的資金以及市場激勵政策花費。到2012年7月份，公司共發(fā)展1，300多人，銷售收入4，000多萬元。
本院認為，被告人王某通過繳納費用購買產(chǎn)品加入李某甲、史某甲等人組織、領(lǐng)導的傳銷組織后，積極推廣傳銷模式、接待考察人員，以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，被告人王某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認。被告人王某對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起到關(guān)鍵作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人王某認罪態(tài)度較好，本院量刑時酌情從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人王某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元，非法所得人民幣及物資折款共計300674.7元予以沒收；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向威海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本七份。
審　判　長　　于愛華
人民陪審員　　于陽慶
人民陪審員　　馮成飛
二〇一五年十月三十日
書　記　員　　王　晶