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（2015）齊刑初字第117號
公訴機關山東省齊河縣人民檢察院。
被告人南某甲，男，戶籍所在地系浙江省溫州市樂清市，現住浙江省杭州市余杭區。因涉嫌犯合同詐騙罪于2012年6月1日被刑事拘留，同年7月6日被取保候審，2013年7月5日被解除取保候審。2015年4月2日因涉嫌犯合同詐騙罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。現羈押于德州市看守所。
辯護人吳玉樓、馬天巧，安徽治邦律師事務所律師。
齊河縣人民檢察院以齊檢公訴刑訴（2015）108號起訴書指控被告人南某甲犯合同詐騙罪，于2015年8月3日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2015年8月20日公開開庭進行了審理。齊河縣人民檢察院指派檢察員朱梅出庭支持公訴，被告人南某甲及其辯護人均到庭參加訴訟。現已審理終結。
齊河縣人民檢察院指控，被告人南某甲為償還他人借款，在沒有實際履行能力的情況下，偽造“黃巖信威置業有限公司合同專用章”，于2011年11月8日用虛構的“黃巖信威置業有限公司”的名義與山東中州電纜有限公司簽訂價值為214萬余元的電纜購銷合同，并支付合同預付款15萬元左右。電纜發至浙江省臺州市黃巖區后，通過他人聯系，被告人南某甲將該批電纜按廢銅以155萬余元的價格賣給浙江省臺州市路橋區經營廢舊電纜加工的鄭某甲。鄭某甲支付貨款后，被告人南某甲將非法獲得的64萬余元除10萬元用于支付山東中州電纜有限公司的貨款外，其他均用于償還自己的欠賬或用于個人酒吧投資。案發后，被告人南某甲分兩次已歸還山東中州電纜有限公司貨款45萬元。
齊河縣人民檢察院針對指控的上述事實向本院提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據。公訴機關認為，被告人南某甲以非法占有為目的，偽造印章、虛構單位與他人簽訂合同，在沒有實際履行能力的情況下，以部分履行的方法，詐騙對方當事人繼續履行合同，騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規定，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規定，提請本院依法判處。
被告人南某甲對公訴機關指控的犯罪事實供認不諱，被告人及其辯護人對辛某甲、葉某甲證言有異議，認為“葉某甲證言內容前后矛盾，且其知道南某甲的電纜是騙過來的；價錢是辛某甲與收貨方談的，其沒有參與，且欠條的來歷與其證言中敘述的不一致”，對其他證據無異議。其辯護人辯稱“被告人南某甲主動到公安機關投案，歸案后能夠如實交代犯罪過程，符合自首條件；被告人自愿認罪；已退回部分贓款，建議法庭從輕、減輕處罰”。
經審理查明，被告人南某甲為償還他人借款，在沒有實際履行能力的情況下，偽造“黃巖信威置業有限公司合同專用章”，于2011年11月8日用虛構的“黃巖信威置業有限公司”的名義與山東中州電纜有限公司簽訂價值為214萬余元的電纜購銷合同，并支付合同預付款15萬元左右。電纜發至浙江省臺州市黃巖區后，通過他人聯系，被告人南某甲將該批電纜按廢銅以155萬余元的價格賣給浙江省臺州市路橋區經營廢舊電纜加工的鄭某甲。鄭某甲支付貨款后，被告人南某甲將非法獲得的64萬余元除10萬元用于支付山東中州電纜有限公司的貨款外，其他均用于償還自己的欠賬或用于個人酒吧投資。案發后，被告人南某甲分兩次已歸還山東中州電纜有限公司貨款45萬元。
另查明，2012年6月1日被告人南某甲主動到齊河縣公安局投案，并如實供述了犯罪過程。2012年7月6日被取保候審，2013年7月5日被解除取保候審。2015年4月2日其接到齊河縣公安局配合調查的電話通知后主動到齊河縣公安局，并于同日被刑事拘留。
上述事實有經當庭質證、認證的下列證據證實：
1.書證
（1）接受刑事案件登記表證實2012年5月13日山東中州電纜有限公司駐安徽省蚌埠市營銷部銷售經理報案稱：山東中州電纜有限公司于2011年11月與浙江省臺州市溫嶺區黃巖新開發區的“黃巖信威置業有限公司”簽訂的電纜供應合同，價值257萬余元，但黃巖信威置業有限公司只支付了15萬元貨款，經該公司到黃巖查詢發現沒有黃巖信威置業有限公司的工商登記資料。
（2）常住人口基本信息證實被告人南某甲的年齡，案發時具有完全刑事責任能力；同時證實葉某甲、辛某甲、孫某甲的基本情況。
（3）齊河縣公安局經偵大隊出具的南某甲到案經過證實電話通知南某甲到齊河縣公安局配合調查，2015年4月2日南某甲主動到齊河縣公安局后對其采取了刑事拘留措施。
（4）齊河縣公安局經偵大隊出具的說明證實2012年6月6日被告人南某甲的司機孫某乙證實：在2011年11月底南某甲讓其刻一枚“黃巖信威置業有限公司合同專用章”，孫某乙是在蚌埠市百貨大樓附近擺攤刻章的地方刻的章，經多次查找，未找到該刻章的地方。
2012年5月16日，齊河縣公安局到浙江省臺州市工商行政管理局黃巖分局調查黃巖信威置業有限公司的注冊登記情況。經查，黃巖信威置業有限公司無注冊信息，但浙江省臺州市工商行政管理局黃巖分局不出具任何證明材料。
（5）搜查筆錄及扣押物品、文件清單及扣押的假印章照片證實2012年6月6日偵查人員在蚌埠市時代廣場A1棟1302室東側里間對南某甲的辦公室進行搜查。在辦公桌中間抽屜（無鎖）發現銀行業務回單五張、中國農業銀行個人結算賬戶申請單一份，同時在這個抽屜內發現兩把鑰匙，用該鑰匙將辦公桌下放置的保險柜打開，在保險柜內發現“黃巖信威置業有限公司合同專用章”一枚并拍照，同時制作扣押物品清單一份。其中中國農業銀行取款業務回單一張，戶名南某甲，交易時間2011年12月6日，交易額24萬元。
（6）浙江省工商行政管理局網頁及私營企業基本注冊信息查詢單證實查詢黃巖信威置業有限公司沒有相關數據顯示；查詢蚌埠市鴻鋒電力器材銷售有限公司顯示法定代表人為南某甲及該公司的經營場所、注冊資本、經營范圍等情況。
（7）繆某甲提供的企業法人營業執照、組織機構代碼證、內部承包經營考核合同、銷售合同及清單、山東中州電纜有限公司發貨單及辛某甲簽名的責任書復印件證實山東中州電纜有限公司的公司類型、經營范圍等情況；繆某甲與山東中州電纜有限公司簽訂內部承包經營考核合同的情況；山東中州電纜有限公司于2011年11月8日與黃巖信威置業有限公司簽訂銷售合同的情況；山東中州電纜有限公司發貨單顯示收貨單位代表簽字為“辛力”，送貨地址浙江臺州溫嶺黃巖新開發區汽摩城，簽收日期2011年12月1日；黃巖信威置業有限公司欠山東中州電纜有限公司總貨款為237萬元的情況及需在2012年2月10日前給付及如不履行付款承諾，將對其提起訴訟的情況。
（8）王某甲提供的山東中州電纜有限公司要貨單、記賬憑證及公司收據復印件證實2011年11月28日繆某甲向公司交款20萬元并入賬的情況及2011年11月12日山東中州電纜公司要貨單顯示該批電纜實際價值2148680元。
（9）山東中州電纜有限公司出具的情況說明證實南某甲于2012年7月12日、2013年10月30日分別付給其公司貨款40萬元和5萬元，兩筆貨款合計45萬元及2014年8月25日中州電纜公司收到辛某甲退還電纜款33萬元。
（10）吳某甲提供的聲明函復印件證實2011年12月3日南某甲給黃巖信威置業有限公司出具聲明函，聲明黃巖信威置業有限公司與山東中州電纜公司廠家不存在買賣關系，責任由南某甲本人承擔的情況。
（11）欠條復印件一份證實辛某甲于2011年12月5日給南某甲打欠條的情況。
（12）齊河縣公安局呈請協助查詢財產報告書、齊河縣公安局協助查詢財產通知書、鄭某甲農行電話轉賬寶、辛某甲用王某甲黃巖銀行卡、南某甲浙江黃巖銀行卡交易明細證實呈請查詢2011年12月5日從鄭某甲農行賬戶轉賬155萬余元至三個賬戶交易明細及相關賬戶交易的情況。并證實2011年12月5日鄭某甲賬戶轉入南某甲賬戶52萬元，轉入孫某甲賬戶48萬元，轉入辛某甲所用王某甲賬戶551700元；另外南某甲浙江黃巖銀行卡顯示在2011年12月14日分多筆轉入共計10萬元。
（13）齊河縣公安局協助查詢財產通知書及孫某甲中國農業銀行、邱某甲農行卡、黃某甲銀行卡、李某甲銀行卡2011年12月份期間交易明細、銀行卡取款、存款憑條證實孫某甲2011年12月6日存入陳某甲賬戶33萬元及后被轉出的情況；邱某甲銀行卡在2011年12月5日存入95000元；黃某甲賬戶2011年12月5日轉入10萬元；李某甲銀行卡賬戶在2011年12月6日轉入24萬元，7日轉出5萬元，12月15日轉入8萬元等情況。
（14）李某甲提供的其農行卡交易明細、現金繳款單、酒吧股權轉讓合同、欠條、迷你酒吧股權轉讓協議、收條復印件證實李某甲銀行卡收到南某甲轉入的24萬元后轉支的相關情況；2011年12月6日向興達典當行繳款101000元的情況；南某甲在2011年8月、10月份向李某甲借款225000元所打欠條情況；李某甲分別與南某甲、蘆某甲就迷你酒吧股權簽訂協議進行轉讓的情況。
（15）李某乙提供的其農行銀行卡2011年12月份期間交易明細證實2011年12月7日其銀行卡轉入5萬元。
2．證人證言
（1）葉某甲證言證實其與南某甲是朋友，2011年6月份其借給過南某甲50萬元。2011年，南某甲讓其幫忙聯系電纜買家，其幫忙聯系的臺州市的辛某甲，這期間南某甲又向其借錢，其用其表弟的車抵押借的款，把錢給了南某甲，南某甲用該款交的該批電纜的預付款，該批電纜價值多少錢、共賣了多少錢、電纜賣到哪里其均不知情，賣電纜的錢其分到58萬元，均用于還賬和自己花銷。同時證實南某甲沒有給其說過他私刻“黃巖信威置業有限公司”公章的事情，也不知道辛某甲在銷售合同上是否簽字蓋過章。
（2）辛某甲證言證實其作為中間人，將南某甲的電纜賣出，電纜的來源其不明確，這批電纜總共賣了122.7萬元。同時證實電纜款的去向。
（3）孫某甲證言證實其和葉某甲是戰友，2011年其曾幫葉某甲向一個叫南某甲的要過帳，從欠條看南某甲欠葉某甲50萬元。并證實在臺州時，南某甲曾打電話向葉某甲借錢，葉某甲用其表弟的車抵押借款10萬，但是否將該筆款借給南某甲其不清楚，同時證實葉某甲、南某甲聯系一批電纜到浙江省臺州市準備賣掉，暫存在一工藝品廠時，其在晚上幫忙看守過電纜；電纜賣出后，葉某甲借用其農行卡將48萬錢元錢轉到其卡上，后安排其將該款轉到陳某甲的賬戶三十三萬元，提現金十二萬用于贖車的情況。另外證實后來葉某甲又讓其從辛某甲手里拿10萬元交給葉某甲的情況以及其不知道南某甲是從哪里弄來的電纜，也不知道這批電纜和葉某甲有沒有關系。
（4）鄭某甲證言證實鄭某甲在2011年底，通過一個姓辛的聯系購買了一批電纜。這批電纜是新的，電纜上的商標是山東中州電纜有限公司生產的。當時看電纜時姓辛的說這批電纜是抵賬抵過來的。其是以廢舊電纜的價格購買的，把電纜折算成純銅的噸數，按每斤26.2元，共計29余噸的純銅，一共是155萬元。后在其家中，通過電話轉賬方式分別往三個賬戶轉的款，各轉了多少錢記不清了，總計轉賬155萬元的事實及其將該批電纜賣給流動收銅的人的情況。
（5）陳某乙證言證實其和辛某甲合伙干塑料顆粒生意，辛某甲在2011年底至2012年做了一筆電纜生意，但電纜的產地、數量、價格其不清楚。2011年9月葉某甲找的辛某甲，后聽辛某甲說葉某甲的朋友在電纜公司抵賬過來一批電纜，讓辛某甲在黃巖幫忙銷售。2011年11月底電纜到黃巖后先卸到一工藝品廠，一起吃飯時認識的南某甲，南某甲說過這批電纜要盡快出手，后聽辛某甲說南某甲在外面欠賬很多，他想盡快拿到錢，幾天后辛某甲就將電纜賣出的情況及賣完電纜后一星期，葉某甲的一朋友又從辛某甲手里拿走現金的情況以及一、二個月后南某甲到黃巖找辛某甲要錢，辛某甲不在黃巖，其和王某乙見的南某甲，南某甲和辛某甲通完電話后，南某甲寫一張聲明函和一張20萬元的收條，讓其交給辛某甲的情況。
（6）王某乙證言證實2011年底南某甲和辛某甲有過一筆電纜生意，但具體情況其不知情，同時證實其曾和陳某乙一塊找過南某甲，南某甲寫了一份聲明函給了陳某乙。
（7）陳某甲證言證實2011年12月份，葉某甲曾借用陳某甲的農行賬號轉賬33萬元的事實。
（8）李某丙證言證實其外號大紅，其通過戰友孫某甲認識的葉某甲，2011年其在蚌埠幫葉某甲去找過一個人，是不是要賬不清楚，是孫某甲帶其和吳某甲去的，沒找到，但其不認識姓南的年輕人。其不知道葉某甲賣電纜的事，其在臺州見過電纜，什么地點、時間記不清了，電纜是怎么回事其均不知道。同時證實其跟著孫某甲在臺州一投資擔保公司曾為葉某甲表弟辦理過贖車手續，具體情況亦不知情。
（9）吳某甲證言證實其外號小手，與李某丙證實情況一致。
（10）牟某甲證言證實其和辛某甲是朋友關系，2011年其和辛某甲在一起玩，其朋友葉某甲給其打電話讓其聯系一下賣電纜的事。當時辛某甲在其身邊，其就把聯系電纜銷路的事情及葉某甲的電話告訴給了辛某甲，之后的事情其就不知道了。
（11）符某甲證言證實辛某甲是黃巖信威置業服務有限公司的副總經理，其公司服務項目是房產信息咨詢服務、經濟信息咨詢、投資信息咨詢服務等。其公司是中介性質的公司，不蓋樓。其公司和黃巖信威置業有限公司差“服務”兩個字，二者之間沒有任何關系，也沒聽說過這個公司。
（12）潘某甲證言證實其和辛某甲是朋友。2011年12月份，辛某甲通過電話聯系在其瑞豐工藝品廠放過電纜。辛某甲放的電纜可能有四卷左右，每卷大約直徑有一米半左右。只知道是電纜，型號和品牌不知道。至少放了有一個星期，干什么用的、從哪運來的其不知道。
（13）孫某甲證言證實其曾是南某甲的司機，2011年11月27日南某甲讓其私刻過一枚“黃巖信威置業有限公司”的章，其不知道南某甲刻這個章的用途。
（14）李某甲證言證實其曾是南某甲的女朋友，2011年12月6日南某甲給其銀行卡轉款24萬元，讓其用該筆款還錢和投資酒吧的情況。
（15）宋某甲證言證實其與吳某乙、南某甲合伙在蚌埠市開一家迷你酒吧，每人出資15萬元，南某甲的15萬元是其女朋友李某甲分多次拿現金交到酒吧的，當時酒吧沒有賬號，出資都是現金，沒有轉賬，且出資不記賬。
（16）吳某乙證言證實其與南某甲、宋某甲合伙開酒吧的情況，同時證實聽南某甲說過他和臺州做了一筆200多萬的電纜生意，但具體情況其不知道。
（17）李某乙證言證實其是通過其丈夫吳某乙認識的南某甲。2011年11月份南某甲通過其女朋友李某甲借其5萬元錢，到2011年12月6日李某甲通過其酒水商行會計的農行卡還的錢。他借錢只是說做生意，具體做什么生意其不知道。知道南某甲平時做電纜生意，別的其不知道。
（18）邱某甲證言證實其與南某甲是朋友，2011年8、9月份南某甲借其10萬元錢，這筆錢南某甲在2011年12月份就還給其，南某甲事先還過5000元，12月初通過銀行卡還款95000元。不知道南某甲從哪個銀行還的錢。同時證實聽南某甲說過他和浙江臺州有一筆200多萬的電纜生意，但具體情況不知道。
4．被害人陳述
（1）繆某甲（系山東中州電纜有限公司駐安徽省蚌埠市銷售部經理）陳述證實2011年9、10月份南某甲以其同學黃某甲家里在浙江黃巖有個房地產項目，需要購買電纜為由，通過其從山東中州電纜有限公司購買一批標的額為257萬余元的電纜，南某甲用“黃巖信威置業有限公司”名義與山東中州電纜有限公司簽訂購銷合同。2012年3月在催交貨款過程中，發現“黃巖信威置業有限公司”系一假公司的事實經過。同時證實南某甲已向山東中州電纜有限公司支付預付款26萬或27萬，后又歸還貨款45萬元的情況。
（2）王某甲（系山東中州電纜有限公司總經理）陳述證實2011年11月期間其公司駐安徽省蚌埠市銷售部經理繆某甲通過南某甲聯系了一筆電纜生意，并與購貨方浙江省“黃巖信威置業有限公司”簽訂合同價格為257萬余元的正式購銷合同，后在催款過程中，發現黃巖信威置業有限公司系一假公司，遂報案的事實經過以及截至目前公司收回貨款的情況。
5．被告人供述和辯解
被告人南某甲的供述證實其為向葉某甲等人償還借款，偽造“黃巖信威置業有限公司合同專用章”，于2011年11月用虛構的“黃巖信威置業有限公司”的名義與山東中州電纜有限公司簽訂合同額為2574840元的電纜購銷合同，并支付該合同履行的預付款26萬或27萬元。電纜發至浙江省臺州市黃巖區后，由葉某甲介紹的浙江省臺州市的辛某甲為中間人，將該批電纜賣出。南某甲將非法獲得的64萬余元貨款用于償還自己的欠賬或用于個人投資的事實經過。
上述證據能形成完整的證據鏈條，經當庭質證均無異議，本院均予以采信。
本院認為，被告人南某甲以非法占有為目的，偽造印章、虛構單位與他人簽訂合同，在沒有實際履行能力的情況下，以部分履行的方法，詐騙對方當事人繼續履行合同，騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為已構成合同詐騙罪。公訴機關指控的事實和罪名成立，本院予以確認。關于辯護人提出的“被告人南某甲主動到公安機關投案，歸案后能夠如實交代犯罪過程，符合自首條件；被告人自愿認罪；已退回部分贓款”的辯護意見，經查屬實，本院予以采納。鑒于被告人南某甲認罪態度較好，具有自首情節，且部分贓款已退回，依法予以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十一條、第六十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人南某甲犯合同詐騙罪判處有期徒刑十年（刑期自判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2025年2月23日止），并處罰金人民幣十萬元（于判決生效后十日內繳納）。
二、本案未追回的贓物繼續予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向山東省德州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本、副本各一份。
審　判　長　　紀慶華
審　判　員　　趙　翠
人民陪審員　　牟宗祥
二〇一五年九月二十一日
書　記　員　　李　旭