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（2015）昌刑初字第213號(hào)
公訴機(jī)關(guān)昌邑市人民檢察院。
被告人朱某甲。2015年3月12日因涉嫌詐騙罪被昌邑市公安局刑事拘留，同年4月15日因涉嫌詐騙罪被昌邑市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由昌邑市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于某某市看守所。
昌邑市人民檢察院以昌檢公訴刑訴（2015）200號(hào)起訴書指控被告人朱某甲犯詐騙罪，于2015年7月23日向本院提起公訴。本院審查受理后，決定適用普通程序?qū)徖恚�依法組成合議庭于同年8月25日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。昌邑市人民檢察院指派檢察員周浩、馮潤(rùn)森出庭支持公訴，被告人朱某甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2011年12月至2015年2月，被告人朱某甲為騙取他人錢款，在昌邑、安丘、臨朐、諸城等地的廣告?zhèn)髅缴习l(fā)布虛假的貸款廣告，當(dāng)有人通過(guò)電話聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需支付保證金、好處費(fèi)、利息、驗(yàn)資款為名，要求其將相應(yīng)錢款匯入該實(shí)際控制的名為馬某某（被告人朱某甲妻子）的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶中實(shí)施詐騙，先后詐騙辛某、朱某乙等14人錢款累計(jì)116510元，所獲贓款已全部被其揮霍。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1、2011年12月27日，某某市居民辛某在“焦點(diǎn)信息”上看到被告人朱某甲發(fā)布的小額貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納2400元滯保金、3600元利息為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)6000元，后再讓其交納8000元驗(yàn)資款時(shí)被辛某識(shí)破并報(bào)警。
2、2013年6月29日、7月4日，某某市居民孫某通過(guò)“某某信息”看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納9000元滯保金、7200元利息、1000元好處費(fèi)為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)17200元。
3、2013年10月6日，某某市居民劉某通過(guò)“某某信息”看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納6000元滯保金為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)6000元。
4、2014年6月26日，某某市居民王某乙通過(guò)“某某信息”看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納600元利息、300元保證金為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)900元。
5、2013年7月份的一天，某某市居民徐某通過(guò)“某某傳媒”看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納7500元利息為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)7500元。
6、2014年7月11日、7月15日、7月16日，某某縣居民李某甲在報(bào)紙上看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納3000元保證金、3600元利息、5000元驗(yàn)資款為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)11600元。
7、2014年7月16日，某某縣居民王某甲在“某某傳媒”上看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納1500元保證金、750元利息為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)2250元。
8、2014年8月12日，某某縣居民李某乙在“某某傳媒”上看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納600元滯保金、900元利息、2000元保證金、500元好處費(fèi)為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)4000元。
9、2014年8月30日，某某縣居民遲某在報(bào)紙上看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納3000元保證金、3600元利息、660元手續(xù)費(fèi)為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)7260元。
10、2014年12月17日，昌邑市居民朱某乙在“某某傳媒”上看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納15000元保證金、4000元利息為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)19000元。
11、2014年12月18日，昌邑市居民姜某從朱某乙處知道朱某甲的手機(jī)號(hào)碼，在電話聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納9000元保證金、2400元利息為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)11400元。
12、2014年12月23日、12月24日，某某縣居民馬某乙經(jīng)朋友介紹電話聯(lián)系被告人朱某甲辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納3000元保證金、3600元利息、1100元好處費(fèi)、5000元驗(yàn)資款為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)12700元。
13、2015年1月15日、1月17日，某某市居民溫某在報(bào)紙上看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納600元利息、600元保證金、6000元驗(yàn)資款、800元好處費(fèi)為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)8000元。
14、2015年2月13日，某某縣居民陳某在報(bào)紙上看到被告人朱某甲發(fā)布的貸款廣告后，通過(guò)廣告預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系辦理貸款時(shí)，被告人朱某甲以需要交納1200元保證金、1500元利息為由，要求其匯入指定的銀行卡賬戶，詐騙得款共計(jì)2700元。
另查明，本案在審理期間，被告人朱某甲已退繳贓款116510元。
上述事實(shí)，被告人朱某甲在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有物證作案工具手機(jī)和銀行卡（照片），書證扣押清單、常住人口基本信息、機(jī)動(dòng)車登記證復(fù)印件、機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件、辦案說(shuō)明、接受證據(jù)材料清單、發(fā)還清單、扣押決定書、通話記錄、銀行賬戶交易明細(xì)，證人馬某甲的證言，被害人辛某、孫某、朱某乙、馬某乙、姜某、李某甲、溫某、徐某、遲某、劉某、李某乙、陳某、王某甲、王某乙的陳述，被告人朱某甲的供述與辯解及退繳贓款憑證等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人朱某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，應(yīng)依法懲處。鑒于被告人朱某甲歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并在庭審中自愿認(rèn)罪，已退繳了贓款，確有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。為此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第五十二條，第五十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人朱某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效次日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省濰坊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長(zhǎng)　　張維亮
審　判　員　　趙萬(wàn)明
人民陪審員　　趙良義
二〇一五年九月二十五日
書　記　員　　宋巧云