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（2015）市中刑初字第123號(hào)
公訴機(jī)關(guān)棗莊市市中區(qū)人民檢察院。
被告人梁某甲，棗莊東泰混凝土有限公司法定代表人。2007年12月12日因犯故意毀壞財(cái)物罪被棗莊市市中區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2014年8月21日因涉嫌職務(wù)侵占罪被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年10月30日被變更措施為取保候?qū)彙?015年3月24日被棗莊市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?br> 棗莊市市中區(qū)人民檢察院以棗市中檢公二刑訴（2015）65號(hào)起訴書指控被告人梁某甲犯挪用資金罪，于2015年6月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。棗莊市市中區(qū)人民檢察院指派檢察員步明泰、管婭出庭支持公訴，被告人梁某甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
棗莊市市中區(qū)人民檢察院指控，2010年9月20日被告人梁某甲與被害人劉某乙注冊(cè)成立棗莊東泰混凝土有限公司，梁某甲任法人代表，王某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，劉某乙為公司大股東，公司為梁某甲、劉某乙、王某共同出資成立。2012年4月11日梁某甲、劉某乙、王某經(jīng)協(xié)商將公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給棗莊中聯(lián)混凝土有限公司。梁某甲在劉某乙、王某不知情的情況下，利用公司法人代表職務(wù)便利，使用公司注冊(cè)前廢棄的財(cái)務(wù)章，先后于2014年1月26日、3月12日、4月21日、6月12日，分四次從中聯(lián)混凝土有限公司結(jié)出收購款共計(jì)170萬元，其中現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬20萬元，承兌匯票150萬元。2014年8月梁某甲將2014年3月12日結(jié)出的50萬元承兌匯票承兌后購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。案發(fā)后，被告人梁某甲近親屬退賠現(xiàn)金50萬元，承兌匯票100萬元，取得劉某乙、王某的諒解。
對(duì)指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了被告人的供述和辯解、證人證言及相關(guān)書證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，梁某甲挪用本單位資金歸個(gè)人使用且進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人梁某甲當(dāng)庭認(rèn)罪。
經(jīng)審理查明：2010年9月20日被告人梁某甲與被害人劉某乙注冊(cè)成立棗莊東泰混凝土有限公司，梁某甲任法定代表人，王某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，劉某乙為公司大股東，公司為梁某甲、劉某乙、王某共同出資成立。2012年4月11日梁某甲、劉某乙、王某經(jīng)協(xié)商將公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給棗莊中聯(lián)混凝土有限公司。梁某甲在劉某乙、王某不知情的情況下，利用公司法定代表人職務(wù)便利，使用公司注冊(cè)前廢棄的財(cái)務(wù)章，先后于2014年1月26日、3月12日、4月21日、6月12日，分四次從中聯(lián)混凝土有限公司結(jié)出收購款共計(jì)170萬元，其中現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬20萬元，承兌匯票150萬元。梁某甲將上述70萬元用于購買理財(cái)產(chǎn)品等進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。
案發(fā)后，被告人梁某甲近親屬退賠現(xiàn)金50萬元，承兌匯票100萬元，取得劉某乙、王某的諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、書證
（1）收據(jù)、銀行承兌匯票
梁某甲分四次從棗莊中聯(lián)混凝土有限公司收取其公司收購款170萬元。
2014年1月26日第一次20萬元銀行轉(zhuǎn)賬；
2014年3月12日第二次50萬元一張50萬承兌匯票；
2014年4月21日第三次50萬元五張10萬承兌匯票；
2014年6月12日第四次50萬元一張50萬承兌匯票。
（2）支票、轉(zhuǎn)出賬號(hào)流水
2014年1月27日中國(guó)銀行進(jìn)賬單：棗莊中聯(lián)混凝土有限公司向梁恒宗轉(zhuǎn)賬20萬。
（3）梁恒宗中國(guó)銀行交易明細(xì)
2014年1月27日轉(zhuǎn)入20萬。
（4）梁榮工商銀行交易明細(xì)2014年8月21日梁榮賬戶（尾號(hào)8752，卡尾號(hào)6469）存入100001.94元。
同日梁榮賬戶（尾號(hào)8752）取出100000元，后轉(zhuǎn)入梁榮賬戶（尾號(hào)6086）100000元，存一年定期。
（5）金正地價(jià)評(píng)估公司工商銀行交易明細(xì)
2014年8月11日銀行承兌匯票50萬元。
2014年8月15日還款499800元（200手續(xù)費(fèi)）。
（6）梁恒宗工商銀行交易明細(xì)2014年8月15日轉(zhuǎn)入499800元。
2014年8月19日購買理財(cái)50萬。
（7）工商銀行光明廣場(chǎng)支行說明，證實(shí)客戶梁恒宗于2014年8月19日通過網(wǎng)上銀行購買理財(cái)產(chǎn)品，金額伍拾萬元整。
（8）棗莊東泰混凝土有限公司證明，證實(shí)其股東出資及收回投資情況。
（9）棗莊東泰混凝土有限公司證明，證實(shí)公司不欠梁某甲任何材料款，王某，劉某乙和梁某甲沒有任何經(jīng)濟(jì)糾紛。
（10）和解協(xié)議書：證實(shí)被告人取得被害人諒解，雙方和解的情況。
（11）戶籍證明：證實(shí)被告人梁某甲1966年11月12日出生
2、鑒定意見
（1）審計(jì)報(bào)告：證實(shí)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后股東已抽回股金及分配金額的相關(guān)情況。
（2）文件檢驗(yàn)鑒定書
鑒定意見：所送檢材（1）、（2）、（3）、（4）上蓋有的“棗莊東泰混凝土有限公司財(cái)務(wù)專用章”印文分別與樣本上的同名真章印文不是同一印章蓋印。
3、證人證言
（1）證人王某證言：證實(shí)棗莊東泰混凝土有限公司股東出資及被告人梁某甲挪用公司資金的相關(guān)情況。
（2）證人劉某甲證言：證實(shí)被告人梁某甲分四次取走收購款共計(jì)170萬元的事實(shí)。
（3）證人梁某乙證言：證實(shí)2014年8月初，其拿著梁某甲給的一張匯票用棗莊市金正地價(jià)評(píng)估有限公司的章到市中區(qū)工行辦理的托收，其按照梁恒宗給發(fā)的賬號(hào)給他匯了499800元的事實(shí)。
4、被害人陳述
（1）被害人劉某乙的陳述：證實(shí)棗莊東泰混凝土有限公司股東出資及被告人梁某甲挪用公司資金的相關(guān)情況。
5、被告人供述和辯解
（1）被告人梁某甲供述：證實(shí)棗莊東泰混凝土有限公司股東出資，私自領(lǐng)走中聯(lián)收購款170萬元資金及處置的相關(guān)情況。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人梁某甲挪用本單位資金歸個(gè)人使用且進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人梁某甲曾因犯罪受到過刑罰，可酌情從重處罰。鑒于被告人案發(fā)前已退還贓款且取得被害人諒解，均可酌情對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人梁某甲犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省棗莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審　判　長(zhǎng)　李　　越
人民陪審員　王 新 磊
人民陪審員　郝 田 榮
二〇一五年九月十四日
書　記　員　張 麗