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（2015）鄒刑初字第342號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省鄒城市人民檢察院。
被告人陳某，原鄒城市污水處理廠職工。因涉嫌犯合同詐騙罪于2014年10月28日被鄒城市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人翟玉賓，山東科創(chuàng)律師事務(wù)所律師。
山東省鄒城市人民檢察院以鄒檢公訴刑訴（2015）344號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某犯合同詐騙罪，于2015年7月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。鄒城市人民檢察院指派檢察員萬(wàn)冬梅出庭支持公訴，被告人陳某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2014年3月31日，被告人陳某通過(guò)朋友李某向董某借款時(shí)，利用偽造的假奔馳轎車魯H×××××（假牌）車輛登記證書(shū)（編號(hào)370006251125）做擔(dān)保，借款15萬(wàn)元。后經(jīng)董某和李某多次催要借款，被告人陳某仍不歸還。
2014年10月27日被告人陳某到鄒城市公安局城郊派出所投案。2014年9月17日李某父親李昭清還給董某3.29萬(wàn)元，2014年10月25日李某父親李昭清還給董某9.71萬(wàn)元，2014年10月25日陳某母親石紅還給董某7萬(wàn)元，共計(jì)還給董某20萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人陳某在簽訂合同中，采用虛假擔(dān)保方式，非法占有借款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，要求以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人陳某對(duì)指控?zé)o異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、指控被告人陳某占有借款15萬(wàn)元，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。借款的利息預(yù)先在本金中扣除的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際借款數(shù)額返還借款并計(jì)算利息。2、陳某與李某之間存在借貸，與董某之間沒(méi)有借貸關(guān)系。3、陳某向李某提供偽造的機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)用于抵押擔(dān)保的行為，并不是陳某構(gòu)成合同詐騙罪的要件。抵押合同上“陳某”不是被告人本人簽名，抵押合同不成立，陳某也沒(méi)有直接把假機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)交給董某。4、陳某不是主合同的當(dāng)事人，而是從合同抵押合同的當(dāng)事人，不可能取得、占有借款。綜上，對(duì)被告人陳某的指控不能成立，請(qǐng)求宣告其無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：2014年3月底，被告人陳某向李某借款，李某提出其需向他人借款后再借給陳某，并提出要用陳某的奔馳轎車機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)抵押給他人用于借款。被告人陳某遂向李某提供了偽造的魯H×××××奔馳轎車機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)。2014年3月31日，李某將該證書(shū)交給董某作抵押，與董某簽訂借款協(xié)議，并出具借據(jù)，從董某處借款14.55萬(wàn)元（借款協(xié)議及借據(jù)載明借款金額為15萬(wàn)元，董某預(yù)先扣除了一個(gè)月的約定利息4500元）。后李某把其中14.15萬(wàn)元借給陳某（陳某向李某出具的借條載明借款金額為15萬(wàn)元，李某按約定利息，又預(yù)先扣除利息4000元）。后董某催要借款，陳某未能按約定時(shí)間還給李某，李某亦未能按約定時(shí)間還給董某，董某發(fā)現(xiàn)李某抵押給其的奔馳轎車機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)是偽造的，于2014年10月23日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
2014年10月25日，被告人陳某之母石紅及李某之父李昭清，與董某達(dá)成調(diào)解協(xié)議，二人一次性還給董某20萬(wàn)元（其中李昭清還13萬(wàn)元，石紅還7萬(wàn)元。2014年10月28日，石紅又退繳13萬(wàn)元，由李某領(lǐng)取），董某對(duì)陳某、李某的行為予以諒解，不再追究二人的刑事、民事責(zé)任。
2014年10月27日，被告人陳某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了其向李某借款，在李某提出需要用其奔馳車機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)作抵押向他人借款后再借給其情況下，其向李某提供了偽造的奔馳轎車機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)的事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人陳某2014年10月27日的供述與辯解，證實(shí)2014年3月初陳某向李某借款5萬(wàn)元。2014年3月底陳某再次向李某借款15萬(wàn)元，李某提出要用其奔馳車作抵押，把奔馳車機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)押給他人，向他人借款后，再把錢(qián)借給陳某。陳某遂花錢(qián)找人偽造了奔馳車機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)，交給李某。后李某扣除1萬(wàn)元利息，還借了陳某1萬(wàn)元，實(shí)際給予陳某借款13萬(wàn)元，陳某向李某出具了15萬(wàn)元的欠條。
2、證人李某2014年10月24日的證言，證實(shí)2014年3月底，陳某向李某借款，說(shuō)是用一個(gè)月，月息6分。李某又向董某借款，并將陳某提供的奔馳車登記證書(shū)押給董某，與董某簽訂借款協(xié)議，借款15萬(wàn)元，月息3分，董某扣除利息后，實(shí)際給付李某借款14.55萬(wàn)元。李某又扣除利息4000元后，實(shí)際給付陳某借款14.15萬(wàn)元。2014年7、8月份，董某告訴李某奔馳車登記證書(shū)是假的，李某找人幫忙查詢后確認(rèn)陳某提供的奔馳車登記證書(shū)確系假的。
3、被害人董某2014年10月23日的陳述，證實(shí)2014年3月底，李某以開(kāi)沙場(chǎng)為由向董某借款15萬(wàn)元，期限一個(gè)月，利息3分，在董某要求抵押的情況下，李某提供了登記車主為陳某的奔馳車登記證書(shū)給董某。董某扣除利息后，實(shí)際給付李某借款14.55萬(wàn)元。后董某經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)奔馳車登記證書(shū)是假的。
4、個(gè)人借款合同、借據(jù)，證實(shí)2014年3月31日，李某向董某借款15萬(wàn)元，借款利息3分／月，還款日期2014年4月31日。其中借據(jù)中載明，本次借款由抵押人陳某名下的魯H×××××奔馳C260汽車提供抵押擔(dān)保，抵押價(jià)值150000元（借據(jù)中抵押人“陳某”的簽名是李某書(shū)寫(xiě)）。
5、辦案說(shuō)明、扣押清單、證書(shū)復(fù)印件，證實(shí)經(jīng)公安交通管理綜合應(yīng)用平臺(tái)查詢，車輛魯H×××××登記證書(shū)編號(hào)：370006251125不存在，李某向董某借款時(shí)提供的作為抵押的魯H×××××奔馳轎車的登記證書(shū)是虛假的。
6、銀行憑證、收條、欠款協(xié)議，證實(shí)2014年3月31日，董某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)到李某的母親封彩玲賬戶上145500元，同日封彩玲賬戶轉(zhuǎn)出5萬(wàn)元，取現(xiàn)2萬(wàn)元，4月2日取現(xiàn)3萬(wàn)元，轉(zhuǎn)出4萬(wàn)元，4月4日取現(xiàn)1900元。董某收到李某歸還部分借款本金及利息。2014年9月6日，陳某作出關(guān)于還款的書(shū)面承諾。
7、調(diào)解協(xié)議書(shū)、諒解書(shū)、收條，證實(shí)2014年10月25日，李某之父李昭清、陳某之母石紅，與董某達(dá)成協(xié)議，二人自愿一次性還清李某、陳某向董某借款20萬(wàn)元，董某不再追究李某、陳某的刑事、民事責(zé)任。2014年9月17日李某之父還給董某32900元，10月25日，李某之父還給董某97100元、陳某之母還給董某7萬(wàn)元，還清了董某借款。2015年10月28日，陳某之母交到派出所13萬(wàn)元，由李某領(lǐng)取。
8、被告人陳某的基本信息，證實(shí)其出生于1994年9月20日。
本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，提供偽造的機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)，騙取他人信任，以借款的形式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某不是借款合同的當(dāng)事人，不符合合同詐騙罪的特征和構(gòu)成要件，對(duì)于辯護(hù)人據(jù)此提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，依法予以采納，但提出應(yīng)宣告被告人陳某無(wú)罪的意見(jiàn)不成立，不予采納；辯護(hù)人提出預(yù)先在本金中扣除了借款利息，應(yīng)按被告人陳某實(shí)際取得的借款數(shù)額認(rèn)定的辯護(hù)意見(jiàn)，符合相關(guān)法規(guī)，依法予采納。被告人陳某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，屬自首，依法可以從輕處罰；積極全額退贓，取得了被害人的諒解，并積極繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)，依法可以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款的規(guī)定，判決如下：
被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判長(zhǎng)　　程英華
審判員　　劉緒祥
審判員　　王桂花
二〇一五年九月十八日
書(shū)記員　　劉　勇