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（2016）遼0202刑初字35號
公訴機關大連市中山區人民檢察院。
被告人丁某某。因涉嫌犯偽造、變造國家機關公文印章罪于2014年1月15日被大連市公安局甘井子分局刑事拘留，同年1月17日被該分局取保候審，因涉嫌犯詐騙罪于2014年8月20日被大連市公安局中山分局刑事拘留，同年9月24日經大連市中山區人民檢察院批準并于次日由該分局執行逮捕。現羈押于大連市看守所。
辯護人李妍君，遼寧華夏律師事務所律師。
大連市中山區人民檢察院于2016年1月12日以中檢公訴刑訴（2016）第14號起訴書指控被告人丁某某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院審查受理后，于2016年3月17日依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。大連市中山區人民檢察院指派代理檢察員蔡世維、朱繼飛出庭支持公訴。被告人丁某某及其辯護人李妍君到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
公訴機關指控，2013年2月27日，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，使用偽造的房產證做抵押向劉某某借款，共從劉某某處騙取人民幣190000元。同年9月份，被告人丁某某使用一張虛假的中國建設銀行轉賬支票做抵押再次向劉某某借款，從劉某某處騙取人民幣110000元�，F被告人丁某某已退賠劉某某部分贓款。
2013年8月至9月間，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，在大連市中山區寺兒溝等處，先后使用兩張空白的銀行轉賬支票及兩張虛假的銀行轉賬支票做抵押向楊某某借款，共從楊某某處騙取人民幣398500元。
2013年10月9日，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，在大連市中山區寺兒溝附近，使用一張虛假的中國建設銀行轉賬支票做抵押向李某某借款，共從李某某處騙取人民幣312900元。
2013年11月至12月間，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，在大連市中山區海景園等地，使用偽造的房證和六張虛假的支票做抵押向許某借款，共從許某處騙取人民幣1029000元。
2013年年底，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，在大連市中山區春海街等地，使用偽造的房產證和六張虛假的中國建設銀行轉賬支票做抵押向羅某某借款，共從羅某某處騙取人民幣1865485元。
被告人丁某某共詐騙作案五起，詐騙數額共計人民幣3905885元，被告人丁某某于2014年8月20日被抓獲到案。
公訴機關認為，被告人丁某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人私人財物，數額特別巨大，侵犯了公民的財產權利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。
被告人丁某某對公訴機關指控的部分事實及罪名無異議，其辯解稱：公訴機關指控其使用偽造的房產證、假支票騙取劉某某的錢款、使用假支票騙取楊某某、李某某的錢款，不屬實，其與這三個人是借貸關系。
辯護人對公訴機關指控的部分事實及罪名無異議，其辯護稱：對于指控詐騙劉某某30萬元，其認為數額應扣除已支付的5.5萬元利息，同時在案沒有證據證明被告人使用假支票抵押借款11萬元，因此該11萬元不能認定為詐騙；對于指控詐騙楊某某398500元，其認為兩人之間是正常的民間借貸關系，不構成詐騙，在案證據無法證實被告人以虛假的支票進行借款，而且被告人是積極償還借款的；對于指控詐騙李守慶312900元，其認為兩人之間是正常的民間借貸，不構成詐騙，兩人之間存在長期的借貸關系，被告人出具的借條上未載明以支票抵押。在量刑上，其辯護稱被告人已償還被害人劉某某的借款，被告人到案后具有主動承認犯罪事實，有坦白情節。
經審理查明：
一、2013年2月27日，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，使用偽造的房產證做抵押向劉某某借款，共從劉某某處騙取人民幣19萬元。同年9月份，被告人丁某某使用一張虛假的中國建設銀行轉賬支票做抵押再次向劉某某借款，從劉某某處騙取人民幣11萬元。現被告人丁某某已退賠劉某某部分贓款。
上述事實，有經庭審舉證、質證，本院予以確認的下列證據證實：
被害人劉某某的陳述證明：我與丁某某在2012年認識，他經常到我的修車店修車。2012至2013年，丁某某多次向我借錢，最后累計是19萬元，然后丁某某給我寫一張19萬元欠條。丁某某拿他的房產證做抵押。同年9月末，丁某某說他有一張遠期支票存不了，但他著急用錢，他拿支票作為抵押，讓我先拿點錢給他用。我找到我朋友車某某，把這個事情跟他說了，車表示同意。丁某某把這張12300元的支票給車某某了，車某某給了他11萬元。后來12月4日支票到期，車某某去銀行存的時候，銀行說支票是假的，給沒收了。支票是大連五洲聯合商貿有限公司的轉賬支票，法人是朱某某。我就找丁某某要錢，他就一天一天拖著不給。產權證上的房子在甘井子區紅旗街道盛新園，我去核實了，房子不是丁某某的。
物證房產證、轉賬支票照片：證明丁某某詐騙使用的房產證、銀行轉賬支票情況。
借條證明：丁某某借劉某甲人民幣19萬元，約定2013年3月5日前歸還，以丁某某名下一套住房做抵押，地址為甘井子區盛新園。
協議、收條證明：劉某與劉某甲、車某某達成協議，劉某先歸還現金拾肆萬元整，并把劉某名下車輛抵押給劉某甲，把手表一塊押給車某某，劉某甲和車某某對丁某某給予諒解，剩余款項于2014年3月前歸還，如不還款劉某甲有權將車輛過戶為已有。
大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2015]34號文件檢驗鑒定書證明：檢材上的”大連市房地產登記發證中心”印文與樣本印文不是同一印章的印文。
大連市房地產登記發證中心出具的《證明》證明：權證號甘私有2008000397號房證，經查，無此信息記錄。
劉某某工商銀行賬戶交易明細證明：劉某某與丁某某之間的資金往來情況。
證人車某某的證言證明：2013年10月，劉某某找到我說丁某某做生意急需用錢，要向我借一些錢，并且給我好處費。大約11月，我和劉某某在萬達華府附近收到丁某某的12.3萬元支票，第二天我把11萬元現金送到了劉某某的單位，后來劉某某把錢給了丁某某。12月4日我去民生銀行存支票，銀行說支票是假的。支票上的財物印章是大連康特爾生物藥業發展有限公司，法人印是毛某某。
證人劉某甲的證言證明：劉某某是我的弟弟，他共向我借了20萬元，有現金，有轉賬，這些錢有的就是借給丁某某的。
證人范某的證言證明：我是大連康特爾生物藥業發展公司的會計，丁某某在2010年前后在我公司做兼職，2011年后就不在公司兼職做藥品業務。（出示兩張建行轉賬支票）這兩張支票不是我公司的，我公司的法人是秦某某，不是毛某某。上面的印章也是假的，賬號和票號也不對，而且我們沒有在建行開過戶。
證人毛某某的證言證明：我以前在大連康特爾生物藥業發展公司擔任業務經理，我認識丁某某，我的印章一直在公司會計范某手里保管使用，不可能借給丁某某使用。
證人劉某的證言證明：我是丁某某的妻子，我的名下有一套房子是沙河口區新華街，丁某某名下有一套房子是甘井子區中冶藍城。
被告人丁某某的供述證明：2009年我因為修車認識的劉某某。2012年，我因為做生意需要資金開始向劉某某借錢，到2013年2月，累計借了19萬元人民幣。劉某某讓我出抵押物做保證，我以我的名義偽造了一張房產證，把它抵押給劉某某，同時于2013年2月27日向劉某某出具了欠條。2013年9月，我因為急需用錢，找到劉某某借錢，我用一張支票做抵押，從劉某某那借了11萬元。房證和支票是我通過街頭的野廣告找人偽造的。
二、2013年8月至9月間，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，在大連市中山區寺兒溝等處，先后使用兩張空白的銀行轉賬支票及兩張虛假的銀行轉賬支票做抵押向楊某某借款，共從楊某某處騙取人民幣398500元。
上述事實，有經庭審舉證、質證，本院予以確認的下列證據證實：
被害人楊某某的陳述證明：2012年經一個朋友介紹認識丁某某。丁某某說自己是做藥品生意的，從我這里開始借錢。到2013年春節前，共計欠我140多萬元。2013年8月23日我找到丁某某，他給我打了一張1585700元的欠條，并且給我了三張分別為8月29日到期的232000元支票，9月4日到期的266000元支票和9月7日到期的272000元，共合計770000元的近期支票。因為有77萬元的支票在我這，8月23日至28日，我陸續轉給丁某某524000元，8月29日的支票如期存入我的賬上。8月30日和9月2日又給他轉了246000元。9月6日丁某某給我轉了286500元。9月9日丁某某給我一張9月18日到期的金額為536000的支票，我轉給他237000元。9月18日，丁某某給我發了一張彩信，是銀行存支票的回執單，他自己把一張389000的支票存進了的我賬戶里，于是我給他轉了200000元。到22日到賬銀行給我打電話，說支票空頭，對方余額不足。我聯系到丁某某，他說給我支票的這家醫藥公司因為偷稅被經偵調查，公司賬戶被凍了。從2013年8月23日以后，丁某某陸續借走120.7萬元，中間還了51.85萬，還欠68.85萬元。后來，經過百般追要，丁某某分幾次還給我29萬元。他給我的這五張支票，其中23.2萬已存入到賬，其余4張總計146.3萬元的支票均為空頭，事后我找到出票單位，出票單位說沒出過這幾張支票，支票是偽造的。我借款給丁某某，首先他以前沒騙過我，其次他是先給我支票抵押，而且數額大于借款額，我覺得有利可圖，所以沒懷疑他。
物證支票照片證明：丁某某向楊某某提供的支票情況。
辨認筆錄證明：經朱某某辨認，辨認出丁某某。
大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]76號文件檢驗鑒定書證明：檢材上的”大連天成藥業有限公司賬務專用章”、”滕某某印”印文與相應樣本印文均不是同一印章蓋印形成的。
楊某某被騙案賬目明細、轉賬支票、借條、收條、銀行賬目等材料證明：被害人楊某某與被告人丁某某銀行賬戶之間的資金往來情況。
丁某某工商銀行賬戶交易流水證明：被告人丁某某在工商銀行尾號為9086的銀行賬戶的資金往來情況。
證人滕某某的證言證明：我是大連天成藥業有限公司的法人代表、總經理。我不認識丁某某，支票號為01955777、01955776的轉賬支票不是我公司的支票，我公司根本沒有這個號碼的支票。
證人朱某某的證言證明：我是大連五洲聯合商貿有限公司的法人代表。我認識丁某某，他說他是醫藥代表。2013年8月，他提出用我公司的營業執照、印章等在大連銀行開戶，我同意了，并購買了一本轉賬支票，由丁某某使用。2013年9月22日銀行通知我有一張支票空頭，我立即通知丁某某，他說他自己處理。我覺得這樣不行，找到大連銀行把戶銷了，我還向丁某某要剩余的支票，他說都已銷毀。
被告人丁某某的供述證明：我在2012年認識楊某某，我做藥品生意，當時楊某某拿信用卡給我套現。后來資金周轉不開了，就向楊某某借錢，到2013年8月，我欠了楊某某100多萬元。（出示四張支票）這四張支票是我的，我對其中兩張為空頭支票、兩張為假冒支票沒有異議。
三、2013年10月9日，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，在大連市中山區寺兒溝附近，使用一張虛假的中國建設銀行轉賬支票做抵押向李某某借款，共從李某某處騙取人民幣312900元。
上述事實，有經庭審舉證、質證，本院予以確認的下列證據證實：
被害人李某某的陳述證明：我和丁某某是初中同學。從2012年8月開始，丁某某開始向我借錢，累計欠我67萬元。2013年10月6日，丁某某向我借錢31.29萬人民幣，理由是杏樹屯醫院要進設備急需用錢，他給我一張延期轉賬支票，金額是31.29萬人民幣，定于2013年10月28日還錢。我轉賬給他26.7萬人民幣，剩下的錢以現金形式給他的。到了2013年10月28日，我去銀行存支票，被銀行告知支票是假的。支票單位是康特爾生物藥業發展公司，法人印章是毛某某。
支票復印件、退票理由書、借條證明：丁某某給李某某的轉賬支票情況以及該支票因系假支票被退票，同時證明丁某某向李某某出具借條，借款人民幣312900元，約定2013年10月28日歸還。
李某某、劉某銀行賬戶流水證明：李某某與丁某某的資金往來情況。
鑒定報告證明：丁某某給李某某的支票，經人民銀行鑒定，為偽造票。
大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2015]369號文件檢驗鑒定書證明：檢票正面的”貳零壹叁拾”、”李某某”、”勞務費”字跡，背面的”李某某”、”丁某某”簽名字跡均不是丁某某書寫的。
被告人丁某某的供述證明：我和李某某是同學關系，我欠他20-30萬元。我記不住是否給過李某某建行轉賬支票。我沒有收到李某某的現金4.59萬元。該借條不是2013年10月6日打的，實際是2014年2月，26.7萬元是我們相互往來賬，31.29萬元是他編的。
四、2013年11月至12月間，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，在大連市中山區海景園等地，使用偽造的房證和六張虛假的支票做抵押向許某借款，共從許某處騙取人民幣1029000元。
上述事實，被告人丁某某當庭予以供認，且有經庭審舉證、質證，本院予以確認的下列證據證實：被害人許某的陳述、支票照片、大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]226號文件檢驗鑒定書、許某被騙案賬目明細、借據、轉賬支票、銀行賬戶交易明細、被告人丁某某的供述等證據。
五、2013年年底，被告人丁某某以做藥品生意急需資金周轉為由，在大連市中山區春海街等地，使用偽造的房產證和六張虛假的中國建設銀行轉賬支票做抵押向羅某某借款，共從羅某某處騙取人民幣1865485元。
2014年8月20日，被告人丁某某被抓獲到案。
上述事實，被告人丁某某當庭予以供認，且有經庭審舉證、質證，本院予以確認的下列證據證實：被害人羅某某的陳述、辨認筆錄、房產證照片、支票照片、借款協議、商品房買賣合同、大連市公安司法鑒定中心（大）公（司）鑒（文檢）字[2014]134號文件檢驗鑒定書、證明、羅某某被騙案賬目明細、借條及轉賬支票、銀行賬戶交易明細、被告人丁某某的供述等證據。
本案尚有經庭審舉證、質證，本院予以確認的下列證據證實：案件來源及到案經過、丁某某偽造的假支票及依靠的印章等物證、人口基本信息、電話查詢記錄、相關鑒定結論通知書、協助查詢財產通知書、偵訊說明等證據。
關于被告人丁某某及其辯護人對指控的前三節事實提出的異議，經查，在案證據可以證明被告人丁某某為了獲取被害人劉某某、楊某某、李某某的錢款，利用與被害人曾因借款而產生的一定信任，同時使用偽造的房屋產權證、轉賬支票使被害人誤以為其有償還能力，騙取對方錢款，被告人丁某某亦未能供述錢款的具體流向，其主觀上有非法占有錢款的故意，被告人與被害人之間非民事借貸關系。關于辯護人提出的指控詐騙劉某某30萬元，應扣除已支付的5.5萬元利息的辯護意見，經查，被告人丁某某與劉某某之間資金往來頻繁，在案證據尚不足以證明其中的5.5萬元是支付的利息，故對該辯護意見不予采納。
本院認為：被告人丁某某虛構事實，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為侵犯了公民的財產權利，已構成詐騙罪。公訴機關指控的事實及罪名成立。被告人丁某某到案后，如實供述了部分犯罪事實，且部分涉案贓款已經返還，量刑時酌情考量。辯護人提出的辯護意見合理部分，予以采納。
綜上，為維護社會治安秩序，保護公民財產權利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規定，判決如下：
一、被告人丁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬元。（刑期從判決執行之日起計算。判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2027年8月16日止。所判處罰金，于本判決生效后一個月內一次性向本院繳納。）
二、繼續追繳涉案贓款，依法返還被害人。
如不服本判決，可于接到判決書之次日起十日內通過本院或者直接向遼寧省大連市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應交上訴狀正本一份、副本一份。
審　判　長　　陳向真
審　判　員　　梁永國
人民陪審員　　張　健


二〇一六年四月八日
書　記　員　　姜銀玲