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（2021）滬0110刑初1318號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1960年8月9日出生于福建省南安縣，大專文化，原系上海杰壯資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱杰壯公司）業(yè)務(wù)員，住上海市楊浦區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年5月15日被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?021年5月12日被上海市楊浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人史南，上海智鼎律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕1170號(hào)起訴書指控被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員施雯佳出庭支持公訴，被告人李某及上海市楊浦區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人史南到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2015年7月，杰壯公司注冊(cè)成立，2015年8月至2017年4月，杰壯公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，租賃本市楊浦區(qū)XX路XX號(hào)XX廣場(chǎng)XX號(hào)樓XX室作為辦公場(chǎng)所，通過對(duì)外公開宣傳、許以高息回報(bào)，并與投資人簽訂個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等方式非法吸收公眾資金。被告人李某作為杰壯公司業(yè)務(wù)員，在任職期間參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣300余萬元。
2020年5月15日，被告人李某經(jīng)民警電話聯(lián)系向公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了涉案事實(shí)。
以上事實(shí)，被告人李某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，并有檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商資料，東某1業(yè)戶資料登記聯(lián)絡(luò)表、東某1物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議，證人陳某之、楊某2的證言，案件調(diào)查取證表，個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、委托扣款授權(quán)書、收款確認(rèn)書、擔(dān)保函、銀行賬戶交易明細(xì)，還款協(xié)議、資產(chǎn)處置及還款方案，上海XX有限公司平臺(tái)數(shù)據(jù)，上海XX事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，上海市公安局楊浦分局調(diào)取證據(jù)通知書，上海市公安局楊浦XX支隊(duì)出具的辦案說明，被告人李某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院審理期間，被告人李某退出人民幣13萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資有關(guān)項(xiàng)目為名向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第十二條第一款、1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。結(jié)合被告人李某在法院審理期間退出違法所得情況，公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人李某有期徒刑一年，可適用緩刑，并處罰金。
被告人李某同意上述量刑建議且簽署具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人李某的辯護(hù)人對(duì)指控罪名及量刑情節(jié)均無異議，同時(shí)提出李某系初某、偶犯，且退出違法所得，同意依照公訴機(jī)關(guān)量刑建議從寬處理。
本院認(rèn)為，被告人李某等違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，非法向社會(huì)公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，對(duì)被告人李某依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人李某系從犯且具有自首情節(jié)等意見，本院予以采納，并綜合考慮被告人李某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、危害程度、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰及退交違法所得等情況，對(duì)被告人李某依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議，被告人李某及其辯護(hù)人均無異議，本院予以采納。為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)國(guó)家金融管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條，1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
李某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、違法所得予以追繳，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 李曉東
人民陪審員 陸金芳
人民陪審員 嚴(yán)功元
書 記 員 王賀玲
二〇二二年一月二十七日