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（2021）滬0120刑初1071號
公訴機關上海市奉賢區人民檢察院。
被告人鄭某，男，1991年9月26日出生于福建省寧德市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系無業人員，戶籍地福建省寧德市蕉城區。因本案于2021年7月14日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。現羈押于上海市奉賢區看守所。
辯護人陳榮，上海天銘律師事務所律師。
被告人吳某，男，1993年6月14日出生于福建省寧德市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系來滬務工人員，戶籍地福建省寧德市蕉城區。因本案于2021年7月1日被刑事拘留，同年8月5日被取保候審。
辯護人陳曉俊，上海金時律師事務所律師。
上海市奉賢區人民檢察院以滬奉檢刑訴（2021）1097號起訴書指控被告人鄭某、吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年10月13日向本院提起公訴并建議適用簡易程序進行審理。本院經審查，認為有不宜適用簡易程序的情形，遂轉為普通程序，依法組成合議庭，于2022年1月18日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區人民檢察院指派檢察官王振華出庭支持公訴，被告人鄭某、吳某及辯護人陳榮、陳曉俊到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明，2021年4月22日至25日，被告人鄭某糾集被告人吳某等人，在明知錢款系犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，使用手機、銀行卡等接收贓款并進行轉移，并從中獲利。期間，被害人王某因被電信網絡詐騙，于2021年4月24日將部分被騙錢款人民幣（以下幣種同）299979元轉入被告人鄭某名下、賬號為XXXXXXXXXXXXXXX3471的農業銀行卡內，后資金被轉移；被害人金某因被電信網絡詐騙，于2021年4月24日將部分被騙錢款40000元轉入被告人吳某名下、賬號為XXXXXXXXXXXXXXX8353的交通銀行卡內，后資金被轉移。
2021年6月30日，被告人吳某被公安機關抓獲；同年7月13日，被告人鄭某主動向公安機關投案。二被告人到案后，均能如實供述主要犯罪事實。
上述事實，被告人鄭某、吳某在開庭審理過程中均無異議，且有被害人王某、金某的陳述，銀行卡持卡主體詳情、銀行卡交易流水明細，公安機關出具的案發經過、受案登記表、案件接報回執單、立案決定書、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人鄭某、吳某明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為均已觸犯刑律，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬共同犯罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人鄭某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吳某在犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人鄭某有自首情節，依法可以減輕處罰；被告人吳某到案后能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人吳某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人鄭某當庭自愿認罪認罰，可以酌情從輕處罰。被告人鄭某、吳某分別退賠并預繳罰金，均可以酌情從輕處罰。綜上，本院在量刑時一并考慮二被告人的犯罪事實、情節、性質、社會危害程度、追贓挽損情況、認罪悔罪態度等，對控辯雙方提出的對被告人鄭某、吳某減輕處罰的意見予以采納，但對被告人鄭某的辯護人提出對被告人鄭某適用緩刑的意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十三條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月13日起至2023年1月12日止。罰金于本判決生效后10日內繳納。）
二、被告人吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內繳納。）
三、在案款人民幣按比例發還相關被害人。
四、隨案移送的電腦一臺、手機二部均予以沒收。
五、違法所得予以追繳，不足之數責令退賠。
被告人吳某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 裴孫英
審 判 員 朱 秦
人民陪審員 李 輝
書 記 員 盛 晨
二〇二二年一月二十六日