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（2021）滬0101刑初964號
公訴機關上海市黃浦區人民檢察院。
被告人鄭某，男，1984年4月26日出生于湖南省新寧縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，漢族，技校文化程度，無業，戶籍所在地廣東省東莞市；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年7月30日被上海市公安局黃浦分局取保候審，同年9月23日被該局刑事拘留，2021年10月29日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人韓嘉興，上海東道律師事務所律師。
上海市黃浦區人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕1002號起訴書指控被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。并建議適用簡易程序審理。本院決定適用簡易程序審理，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區人民檢察院指派檢察員王張輝出庭支持公訴，被告人鄭某及其辯護人韓嘉興到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市黃浦區人民檢察院指控，2021年3月起，被告人鄭某明知系犯罪所得依然提供其名下多張銀行卡給他人，用于頻繁、大量接收錢款，并按照指示予以轉移出賬，從中獲利，分述如下：
1、詐騙案被害人高某在2021年3月19日分別向卡號為622602116720XXXX（中國民生銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣50,000元、17,000元。
2、詐騙案被害人劉某在2021年4月16日向卡號為622689021659XXXX（中信銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣40,000元。
3、詐騙案被害人梁某在2021年4月16日、4月17日分別向卡號為622689021659XXXX（中信銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣20,000元、30,000元。
4、詐騙案被害人冉某在2021年5月4日向卡號為622576004168XXXX（招商銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣12,000元。
5、詐騙案被害人王某于2021年5月4日，在本市黃浦區XX路XX弄XX號XX室內使用手機銀行向卡號為622576004168XXXX（招商銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣10,000元。
6、詐騙案被害人陰某某在2021年5月14日向卡號為489592036434XXXX（中國建設銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣17,000元。
2021年7月30日，公安機關在廣東省東莞市沙田鎮XX路XX號將被告人鄭某抓獲歸案。
為證明上述事實，公訴人當庭宣讀及出示了證人高某、劉某、梁某、冉某、王某、陰某某等的報案登記表、報案筆錄、銀行卡轉賬明細，相關銀行賬戶交易明細、轉賬憑證，涉案銀行卡凍結文書，上海市公安局黃浦分局出具的抓獲經過，被告人鄭某的戶籍信息，被告人的供述等證據。公訴機關據此認為被告人鄭某明知是犯罪所得仍予以多次轉移，情節嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規定，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應予刑事處罰。被告人鄭某到案后如實供述所犯罪行，適用刑法第六十七條第三款，可從輕處罰。被告人鄭某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，可從寬處理。建議對被告人鄭某判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
被告人鄭某對公訴機關指控的事實及罪名均無異議。其辯護人認為被告人到案后如實供述，可從輕處罰；其認罪認罰，可從寬處理。
經審理查明，2020年10月起，被告人鄭某名下的多個銀行賬戶因涉嫌電信網絡詐騙，被公安機關及銀行止付。2021年3月起，被告人鄭某明知系犯罪所得依然提供其名下多張銀行卡給他人，用于頻繁、大量接收錢款，并按照指示予以轉移出賬，從中獲利，分述如下：
1、詐騙案被害人高某在2021年3月19日分別向卡號為622602116720XXXX（中國民生銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣50,000元、17,000元。
2、詐騙案被害人劉某在2021年4月16日向卡號為622689021659XXXX（中信銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣40,000元。
3、詐騙案被害人梁某在2021年4月16日、4月17日分別向卡號為622689021659XXXX（中信銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣20,000元、30,000元。
4、詐騙案被害人冉某在2021年5月4日向卡號為622576004168XXXX（招商銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣12,000元。
5、詐騙案被害人王某于2021年5月4日，在本市黃浦區西藏南路1501弄8號605室內使用手機銀行向卡號為622576004168XXXX（招商銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣10,000元。
6、詐騙案被害人陰某某在2021年5月14日向卡號為489592036434XXXX（中國建設銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉入人民幣17,000元。
2021年7月30日，公安機關在廣東省東莞市沙田鎮齊沙三路1號將被告人鄭某抓獲歸案。被告人鄭某到案后，如實供述上述犯罪事實。
上述事實有公訴機關提供的下列證據證實：
1、證人高某、劉某、梁某、冉某、王某、陰某某等的報案登記表、報案筆錄、銀行卡轉賬明細等證實，其遭電信網絡詐騙等事實。
2、相關銀行賬戶交易明細、轉賬憑證證實，涉案錢款的轉移情況。
3、涉案銀行卡因涉嫌網絡電信詐騙等被銀行凍結、止付等的文書。
4、上海市公安局黃浦分局出具的抓獲經過證實，2021年7月30日，公安人員在廣東省東莞市沙田鎮將被告人鄭某抓獲歸案。
5、被告人鄭某的戶籍信息證實，其戶籍情況。
6、被告人鄭某對上述指控供認不諱。
以上證據均經庭審質證，證據合法有效，應予認定。
本院認為，被告人鄭某明知是犯罪所得仍予以轉移，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關指控的罪名成立，對被告人應予刑事處罰。被告人鄭某到案后如實供述所犯罪行，認罪認罰，可從輕、從寬處理，其辯護人的辯護意見予以采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月30日起至2024年7月29日止；罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
二、被告人鄭某違法所得應予以追繳沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 池曉烽
審 判 員 孫攀峰
人民陪審員 梁似瑛
書 記 員 李 艷
二〇二二年一月二十五日