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（2022）滬0109刑初101號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人潘某，女，1955年2月2日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，原系上海A有限公司業(yè)務(wù)員、行政人員，戶籍所在地本市靜安區(qū)，住本市青浦區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年9月4日被上海市公安局虹口分局取保候?qū)彛?021年8月30日被上海市虹口區(qū)人民檢察院繼續(xù)取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢金融刑訴〔2021〕944號(hào)起訴書指控被告人潘某犯非法吸收公眾存款罪，2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴，被告人潘某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
被告人潘某自2014年初至2019年9月，先后在上海A有限公司（以下簡稱“A公司”）、上海B有限公司（以下簡稱“B公司”）從事業(yè)務(wù)員、行政工作。2014年初至2016年3月，被告人潘某在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，通過撥打電話、口口相傳等方式，對(duì)外宣傳公司理財(cái)產(chǎn)品，以投資深圳市C股份有限公司和郴州D股份有限公司的名義，許以7%-15%不等的年化收益，招攬社會(huì)不特定公眾簽訂《借款協(xié)議》《可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議》等，吸引不特定公眾投資,變相吸收公眾資金。2016年4月至2019年9月，被告人潘某從事行政工作，主要負(fù)責(zé)為客戶開具投資款收據(jù)，并在此期間將其名下建設(shè)銀行賬戶提供給公司銷售總監(jiān)梅某（已判刑）用于收取客戶投資款、發(fā)放利息等。經(jīng)審計(jì)，被告人潘某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，非法吸收資金共計(jì)人民幣1,455,000元；在從事行政工作期間，A公司涉及非法吸收資金共計(jì)人民幣97,999,230元。
2020年9月4日，被告人潘某經(jīng)民警電話通知后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)前、案發(fā)后，被告人潘某退賠部分投資人損失,并退繳違法所得。
上述事實(shí)，被告人潘某在開庭審理過程中均無異議，并有投資人黃某、徐某、李某的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的《債權(quán)投資協(xié)議》《借款協(xié)議》、收據(jù)等，同案關(guān)系人梅某的供述，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《扣押決定書》《扣押清單》《工作記錄》、調(diào)取的A公司、B公司的工商檔案材料等，上海市虹口區(qū)人民法院《刑事判決書》，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》及被告人潘某的多次供述等證據(jù)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人潘某與他人結(jié)伙,違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人潘某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人潘某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰。被告人潘某主動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰；案發(fā)前、案發(fā)后退賠部分投資人損失并退繳違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，可分別情節(jié)從輕、酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)金融管理秩序，保護(hù)國家的金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 楊鳳英
王丹 書記員
二〇二二年一月二十日