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（2021）滬0113刑初1211號
公訴機關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人楊某，男，1980年2月10日出生，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍在山東省巨野縣，住上海市寶山區(qū)。因本案于2021年4月25日被羈押，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人莊煒萍，上海匯創(chuàng)律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人王育澤，上海金仕維律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1231號起訴書指控被告人楊某犯開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2021年9月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員朱佳琳出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2016年9月起，被告人楊某經(jīng)預(yù)謀，在本市寶山區(qū)XX路XX號其租賃的門面店內(nèi)設(shè)置賭博機開設(shè)賭場，聚眾賭博，并雇傭董某（已判決）、路某1、王某（均另案處理）等人負(fù)責(zé)管理、為賭客上分、退分及為賭場望風(fēng)。2016年10月19日，上海市公安局寶山分局民警在上址查獲該賭場，繳獲賭資人民幣1,000元及八聯(lián)機賭博機八臺。經(jīng)鑒定，上述賭博機均具有賭博功能。2016年10月17日晚，被告人楊某因發(fā)現(xiàn)路某1、桑某暗中修改店內(nèi)賭博機參數(shù)導(dǎo)致賭場輸錢，遂糾集林某、楊某（均另案處理）等多人在本區(qū)XX路XX號內(nèi)，持棍棒等對路某1、桑某實施毆打、并強行拘禁于上址，后強迫其分別寫下欠條。次日因有人報警，楊某等人將路某1、桑某留在上址離開。被告人楊某于2021年4月25日被抓獲。
為證實前述指控的事實，公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了上海市公安局寶山分局受案登記表、《立案決定書》、工作情況；上海市公安局寶山分局調(diào)取的《常住人口信息》；上海市公安局寶山分局《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》及相關(guān)物品照片；上海XX有限公司提供的遠(yuǎn)洋悅庭店鋪《租賃合同》；上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》、上海市第二中級人民法院《刑事裁定書》；證人董某出具的《檢舉信》；證人董某、王某、路某1、李某、姚某、桑某、陳某、路某2的證言、辨認(rèn)筆錄；上海市公安局寶山分局《賭博機認(rèn)定書》；證人董某與李某間的手機通話錄音等證據(jù)。公訴機關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人楊某為牟取非法利益，雇傭董某、路某1、王某等人開設(shè)賭博機賭場供他人賭博，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；被告人楊某伙同林某、楊某等人非法拘禁桑某、路某1，并持兇器毆打兩人致傷，強迫他人簽下欠款憑據(jù)，其行為又構(gòu)成非法拘禁罪。被告人楊某系主犯，且犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。提請本院根據(jù)經(jīng)2006年《中華人民共和國刑法修正案（六）》修正的《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條之規(guī)定，追究被告人楊某的刑事責(zé)任。
被告人楊某辯稱其沒有參與投資經(jīng)營賭場，也未糾集他人非法拘禁路某1等人，不構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)人提出沒有客觀證據(jù)證實楊某參與經(jīng)營賭場和非法拘禁他人的犯罪行為，董某的指證及證人證詞均缺乏客觀真實性。
經(jīng)審理查明：2016年9月起，被告人楊某經(jīng)預(yù)謀，在本市寶山區(qū)XX路XX號其租賃的門面店內(nèi)設(shè)置賭博機開設(shè)賭場，聚眾賭博，并雇傭董某（已判決）、路某1、王某（均另案處理）等人負(fù)責(zé)管理、為賭客上分、退分及為賭場望風(fēng)。2016年10月19日，上海市公安局寶山分局民警在上址查獲該賭場，繳獲賭資人民幣1,000元及八聯(lián)機賭博機八臺。經(jīng)鑒定，上述賭博機均具有賭博功能。2016年10月17日晚，被告人楊某因發(fā)現(xiàn)路某1、桑某暗中修改店內(nèi)賭博機參數(shù)導(dǎo)致賭場輸錢，遂糾集林某、楊某（均另案處理）等多人在本市寶山區(qū)XX路XX號內(nèi)，對路某1、桑某實施毆打并強行拘禁于上址，后強迫其分別寫下欠條。次日6時許，因桑某妻子陳某尋至該址并聲稱報警，楊某等人將路某1、桑某留在上址離開。
另查明，被告人楊某于2021年4月25日在本市寶山區(qū)XX路XX號XX樓XX室被抓獲。在審理過程中，被告人楊某家屬代為退出違法所得人民幣5萬元。
認(rèn)定以上事實的證據(jù)有：
1、證人董某的證言及其出具的《檢舉信》，證實2016年4月，楊某從他人處接手位于XX路小區(qū)XX樓的一家賭博機房，并讓董某幫他管理那家店，后又讓王某和董某一起看店。經(jīng)營了二個月后，XX路XX號店鋪用于擴(kuò)大經(jīng)營，并將影園路這邊的三臺賭博機搬了過去，同時還采購了五臺新的賭博機，新店還是以董某管理為主，因人手不夠，楊某又找了路某1到店里上班。店里因一些小事，有人報警，楊某關(guān)照董某、王某、路某1如果出事，就說董某是店鋪老板。2016年10月底一天半夜，楊某打電話給董某讓其到店里，董某才得知路某1、楊某、桑某在店里偷分被發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時在場有楊某、楊某弟弟“小發(fā)”、山東人“二蒙”，董某在楊某的授意下，讓桑某、路某1寫了幾萬元欠條。當(dāng)時有人報警，董某逃離了現(xiàn)場。2017年，董某被上網(wǎng)追逃，楊某說能幫他取保候?qū)彙⑴芯徯滩⑼ㄟ^李某轉(zhuǎn)給他1萬元好處，董某就投案自首了。后董某因開設(shè)賭場被判刑，在服刑期間，其檢舉揭發(fā)其參與的開設(shè)賭場實際老板是楊某。
2、證人李某的證言，證實董某開臺球房的時候曾向李某借了2萬多元，董自己是沒有錢開的，2017年，董某沒錢看病向李某借了1萬元，楊某曾去董某店里看到有兩個人偷東西，就帶人把對方打了，其猜測董某的店和楊某有關(guān)系。
3、證人姚某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2016年8月，姚某通過中介公司遠(yuǎn)洋集團(tuán)購買位于XX路XX號商鋪（帶租約），遠(yuǎn)洋集團(tuán)銷售李浩告訴姚某這套商鋪當(dāng)時出借給了楊某作為網(wǎng)吧使用。2017年1月，商鋪過戶到姚某后，其向楊某收取租金，但因商鋪涉及違法行為被查封。
4、證人王某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2016年4、5月份，楊某提出讓王某去影園路上的游戲機房幫忙，董某是店里的經(jīng)營者，楊某是老板。2016年6月，楊某在XX路XX號又開了另一家新店，還是由董某負(fù)責(zé)日常經(jīng)營，一層是兩張臺球桌，地下一層暗門后面是十幾臺游戲機。店里又雇傭了路某1負(fù)責(zé)賭博機上分。2016年10月中下旬，王某和董某在外吃飯，董某接到電話后就回到店里，楊某和幾人在地下一層，路某1已經(jīng)在地上坐著，看樣子是被打過了，他們呆了很久，后讓王某幫他們拍視頻，記錄了楊某、董某讓路某1寫了一張欠條的過程。因當(dāng)時有人報警，店內(nèi)賭博機也被查獲了。王某被調(diào)查時因王某及其父親都在楊某的物流公司上班，楊某也讓王某說董某是游戲機房老板，所以沒有如實供述。
5、證人路某1的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2016年6月，董某說楊某在XX路XX號新開了一家游戲機房，讓路某1到那里工作。游戲機房一樓是臺球廳，地下一層的暗門內(nèi)是賭博機，游戲機房的老板是楊某，董某負(fù)責(zé)日常管理。10月中旬，路某1和桑某在店里偷分，被楊某發(fā)現(xiàn)，楊某叫了一幫人把他們二人打了，還讓他們寫了一張幾萬元的欠條。當(dāng)時，楊某和路某1說賭博機房出事，讓路某1指證董某是這家店的老板。
6、證人桑某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實2016年10月，桑某和路某1在XX路XX號賭博機房打游戲時，因為偷分被人發(fā)現(xiàn)被打了。經(jīng)辨認(rèn)，帶頭打他們的人是楊某，當(dāng)時還逼迫桑某和路某1寫了一張欠條。
7、證人路某2的證言，證實路某2得知其兒子路某1因涉嫌開設(shè)賭場被關(guān)押，通過朋友聯(lián)系到呂姓男子得知賭場老板是“濤子”并給了4萬元，其中3萬元給賭場老板“濤子”彌補賭場損失可以早點釋放。后路某2和路某1確認(rèn)，賭場老板叫“某某濤”。
8、上海XX有限公司提供的遠(yuǎn)洋悅庭店鋪《租賃合同》，XX路XX號承租人是楊某。
9、證人董某與李某間的手機通話錄音，證實董某被網(wǎng)上通緝尋求李某幫助找楊某處理此事，稱自己不是賭博機房老板。
10、上海市公安局寶山分局《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》及相關(guān)物品照片、上海市公安局寶山分局《賭博機認(rèn)定書》、上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》、上海市第二中級人民法院《刑事裁定書》，證實民警于2016年底10月19日在XX路XX號XX房XX組，賭資人民幣1,000元，民警當(dāng)場對涉案機型予以銷毀，繳獲芯片八塊后予以扣押，上述游戲機均具有賭博功能，可以認(rèn)定為賭博機，董某已判處刑罰。
11、上海市公安局寶山分局出具的受案登記表、《立案決定書》、《工作情況》、上海市公安局寶山分局調(diào)取的《常住人口信息》，證實本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人楊某系被抓獲歸案的到案經(jīng)過。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實，證據(jù)確實、充分，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人楊某為牟取非法利益，雇傭董某、路某1、王某等人開設(shè)賭場供他人賭博，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；被告人楊某伙同他人非法拘禁二人，并具有毆打、逼迫寫欠條等情節(jié)，其行為又構(gòu)成非法拘禁罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。關(guān)于被告人楊某及其辯護(hù)人提出沒有證據(jù)證實楊某參與經(jīng)營賭場和非法拘禁他人的辯護(hù)意見。經(jīng)查，根據(jù)證人姚某的證言及《租賃合同》可以XX路XX號承租人是楊某，多名證人王某、路某1、董某均指證楊某系賭博機房的實際經(jīng)營者（幕后老板），李某的證言也證實楊某與賭博機房有關(guān)系，之后發(fā)現(xiàn)賭博機房員工偷分，也是由楊某糾集他人毆打、拘禁二名員工，對于楊某為賭博機房實際老板并非法拘禁他人的指控可以成立。被告人楊某及其辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人楊某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人楊某犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。被告人楊某積極退出違法所得，依法酌情從輕處罰。根據(jù)經(jīng)2006年《中華人民共和國刑法修正案（六）》修正的《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣五萬元，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年六個月，決定執(zhí)行有期徒刑四年九個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月25日起至2026年1月24日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的被告人楊某退出的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 項群軍
審 判 員 楊 婷
人民陪審員 杜建紅
書 記 員 陸 丹
二〇二二年一月二十日