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（2022）滬0109刑初2號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人陸某，女，1994年1月4日出生于江蘇省南通市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科文化程度，原系上海XX有限公司團(tuán)隊經(jīng)理。戶籍所在地江蘇省南通市崇川區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年10月14日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人韓佳巍、劉云，上海申滬律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕918號起訴書指控被告人陸某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員周崇文出庭支持公訴，被告人陸某及其辯護(hù)人韓佳巍、劉云到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控:
同案關(guān)系人許某（另案處理）于2014年7月成立上海XX有限公司（以下簡稱XX公司），招募員工、聘用被告人陸某任團(tuán)隊經(jīng)理，在明知該公司未獲得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，以承諾支付高額年化收益率為名，采用口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳理財產(chǎn)品，吸引公眾投資。經(jīng)審計，被告人陸某參與非法吸收人民幣442余萬元。
被告人陸某于2021年9月27日主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后及在本院審理期間，被告人陸某退繳人民幣5萬元。
上述事實(shí)，被告人陸某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，且有證人吳某、陳某、裴某等人的證言、辨認(rèn)筆錄，公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過》《扣押決定書》《扣押清單》、調(diào)取的XX公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程、《個人出借咨詢服務(wù)協(xié)議》等書證，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法審計意見書》及被告人陸某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陸某與他人結(jié)伙違反國家金融管理法律規(guī)定，變相社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人陸某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人陸某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰。被告人陸某在犯罪后自動投案，并能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰；案發(fā)后及在本院審理期間，退繳非法所得，確有悔罪表現(xiàn)，可分別情節(jié)從輕、酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的調(diào)整量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)國家金融秩序，保護(hù)國家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陸某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 楊鳳英
王丹 書記員
二〇二二年一月十八日