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（2021）滬7101刑初391號
公訴機關上海鐵路運輸檢察院。
被告人吳某，男，1997年12月30日出生于遼寧省沈陽市，XX，初中文化程度，無固定職業，戶籍所在地遼寧省沈陽市沈北新區；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
被告人黃某，男，1991年3月15日出生于江蘇省宿遷市，XX，初中文化程度，無固定職業，戶籍所在地江蘇省宿遷市宿城區；因本案于2021年6月30日被刑事拘留（同月28日被抓獲），同年8月3日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
被告人章某1，男，1969年7月21日出生于安徽省南陵縣，XX，小學文化程度，“蕪湖聯順508”船船主，戶籍所在地安徽省南陵縣；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
被告人章某2，男，1994年6月15日出生于安徽省南陵縣，XX，初中文化程度，“蕪湖聯順508”船船員，戶籍所在地安徽省南陵縣；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
被告人翟某，男，1994年6月15日出生于安徽省蕪湖縣，XX，小學文化程度，砂石供應商，戶籍所在地安徽省蕪湖市蕪湖縣；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人翟厚仁，安徽公序律師事務所律師。
辯護人徐璦華，上海申倫律師事務所律師。
被告人倪某，男，1973年10月12日出生于安徽省蕪湖縣，XX，小學文化程度，“永達818”船經營者，戶籍所在地安徽省蕪湖市蕪湖縣；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
上海鐵路運輸檢察院以滬鐵檢刑訴（2021）492號起訴書指控被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某犯非法采礦罪，被告人翟某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月3日向本院提起公訴。本院于同月7日受理立案并依法組成合議庭，適用簡易程序，于2022年1月18日公開開庭審理了本案。上海鐵路運輸檢察院指派檢察員趙增田出庭支持公訴，被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某及翟某的辯護人翟厚仁、徐璦華到庭參加了訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，為謀取非法利益，沙某、趙某（另案處理）出資購買三無采砂船，雇傭被告人吳某、黃某等人多次在長江上海段B7浮附近水域（經認定，系禁采區）實施非法采砂活動。被告人吳某、黃某負責聯系買砂方，并在三無采砂船上現場收取采砂款。其中，被告人吳某、黃某參與非法采砂活動分別為4次和2次并從中獲利。
2021年4月至5月期間，經事先通謀，被告人章某1使用其所有并經營的“蕪湖聯順508”船配合被告人吳某、黃某管理的三無采砂船于夜間至長江上海段B7浮附近水域實施非法采砂活動，并將購買的江砂賣與被告人翟某。被告人章某2負責開船并聯系采砂方與被告人翟某。其中，2021年4月10日，被告人章某1以人民幣2.8萬元（以下幣種均為人民幣）購得非法開采的江砂1，450噸，以每船6.5萬元的價格賣給被告人翟某，翟某以110元／噸銷贓至吳江市XX有限公司，結算金額10余萬元；2021年4月18日，被告人章某1以3.1萬元購得非法開采的江砂1，450噸，以每船6.5萬元的價格賣給被告人翟某，由翟某以115元／噸銷贓至吳江市XX有限公司，結算金額約10余萬元。
2021年4月至5月期間，經事先通謀，被告人翟某與被告人吳某、黃某管理的三無采砂船至長江上海段B7浮附近水域實施非法采砂活動，并以每船2萬元的價格雇傭被告人倪某經營的“永達818”船負責運輸。其中，2021年4月11日，被告人翟某以2.8萬元購得非法開采的江砂1，400噸，后以110元／噸銷贓至吳江市XX有限公司，結算金額約10余萬元；2021年4月25日，被告人翟某以3萬元購得非法開采的江砂1，320噸，后以115元／噸銷贓至吳江市XX有限公司，結算金額約10余萬元。
2021年5月1日晚，經事先通謀，被告人章某1、章某2駕駛“蕪湖聯順508”船，被告人翟某、倪某駕駛“永達818”船，再次與被告人吳某管理的三無采砂船在長江上海段B7浮附近水域非法采砂，并分別以1.2萬元、2.9萬元購得江砂1，273.95噸、1，102.831噸，次日凌晨，被巡邏的長江航運公安局上海分局民警發現，被告人吳某、章某1、章某2、翟某、倪某被當場抓獲，兩船所采江砂被依法扣押。2021年6月28日，被告人黃某經上網追逃被公安機關抓獲。到案后，六名被告人均對上述犯罪事實供認不諱。
公訴機關提交了抓獲經過，涉案船舶裝載江砂及指認砂樣照片，稱重記錄，采砂具體位置指認照片，上海市XX局出具的《關于請求協助開具證明文件的復函》，中國XX集團上海有限公司出具的品質證書，證人張某、沈某、章某、潘某、陳某1、陳某2、周某的證言，微信聊天記錄截圖，吳江市XX有限公司提供的收據、黃砂進料臺帳（2021年4月）、結算單、支付情況說明，六名被告人的供述等證據證實上述事實。
公訴機關認為，被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某違反礦產資源法的規定，在長江禁采區未取得河道采砂許可證擅自采礦，其中，被告人章某1、章某2、翟某、倪某的犯罪情節嚴重，被告人吳某、黃某的犯罪情節特別嚴重，應當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人翟某明知是犯罪所得而予以收購，情節嚴重，又應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任并實行數罪并罰。在共同犯罪中，章某1、翟某起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人吳某、黃某、章某2、倪某起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人吳某、章某2、翟某、倪某如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人章某1、黃某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。各被告人均認罪認罰，可以從寬處理。在法院審理階段，被告人翟某有退贓表現，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人吳某有期徒刑一年四個月，并處罰金；判處被告人黃某有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人章某1有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人章某2有期徒刑九個月又十五日，并處罰金；以非法采礦罪判處被告人翟某有期徒刑二年，并處罰金，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人翟某有期徒刑一年四個月，并處罰金，數罪并罰，建議執行有期徒刑二年八個月，并處罰金；判處被告人倪某有期徒刑十一個月，并處罰金。
被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某對指控事實、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人翟某的辯護人提出，翟某系初犯，因法律意識淡薄而犯罪，到案后能自愿認罪悔罪，并如實供述公安機關未掌握的罪行，且自愿退出贓款，故請求本院對其從寬處罰。
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。另查明，在本院審理階段，被告人翟某在家屬的配合下，自愿退出贓款30萬元。
本院認為，被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某均構成非法采礦罪，其中，被告人章某1、章某2、翟某、倪某的犯罪情節嚴重，被告人吳某、黃某的犯罪情節特別嚴重；被告人翟某又構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應予依法懲處。翟某一人犯數罪，應當實行數罪并罰。公訴機關的指控成立。在共同犯罪中，章某1、翟某起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人章某2、倪某、吳某、黃某起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人章某2、倪某、翟某、吳某如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人章某1、黃某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。各被告人均認罪認罰，可以從寬處理。在法院審理階段，被告人翟某有退贓表現，可以酌情從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當，應予采納。綜合本案的犯罪事實、性質、情節和對于社會的危害程度，翟某的辯護人關于對翟某從寬處罰的辯護意見，本院酌情予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，第三百一十二條，第六十九條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人吳某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2022年9月1日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
二、被告人黃某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月28日起至2022年6月27日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
三、被告人章某1犯非法采礦罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2023年5月1日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
四、被告人章某2犯非法采礦罪，判處有期徒刑九個月又十五日，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2022年2月16日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
五、被告人翟某犯非法采礦罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬元，決定執行有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣七萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2024年1月1日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
六、被告人倪某犯非法采礦罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2022年4月1日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
七、查獲的江砂及退出的贓款予以沒收；違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陸 琳
人民陪審員 潘大華
人民陪審員 梅月芳
書 記 員 盧婷婷
二〇二二年一月十八日