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（2021）滬0113刑初1324號
公訴機關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人涂某，男，1988年11月6日出生于福建省大田縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省大田縣。因本案于2020年12月10日被取保候?qū)彛?021年4月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護人沈逸飛，上海艾克森律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1330號起訴書指控被告人涂某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年10月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員錢青峰出庭支持公訴。被告人涂某及其辯護人沈逸飛均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2019年6月，被告人涂某明知他人收購銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍以人民幣2,000元的價格，將其名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9408的中國建設(shè)銀行銀行卡、U盾提供給他人使用。嗣后，該銀行卡與賬戶名為韋某、蔣某、盧某的等眾多銀行賬戶一起被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，收取轉(zhuǎn)移大量涉案錢款，其中報案人范某被騙人民幣200余萬元，郭某被騙人民幣12萬余元，聶某被騙人民幣60余萬元。同年8月14日，被告人涂某將上述提供給他人使用的銀行卡掛失后重新辦理新卡（卡號為：XXXXXXXXXXXXXXX8898），并將卡中尚未被轉(zhuǎn)移走的贓款1.5萬余元人民幣占為己有。
為證實上述指控的事實，公訴機關(guān)以報案人范某、郭某、聶某的詢問筆錄、報案材料、微信聊天截圖，銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、上海市公安局寶山分局調(diào)取的韋某、嚴某、文浩、彭某、涂某、上海A有限公司、葫蘆島市B有限公司等銀行賬戶交易信息、上海市公安局寶山分局《關(guān)于涂某銀行卡情況說明》、工作情況、晉江市公安局內(nèi)坑派出所出具的抓獲經(jīng)過、被告人涂某的供述等證據(jù)，指控被告人涂某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，提請本院依法追究被告人涂某的刑事責(zé)任。
被告人涂某當(dāng)庭表示認罪認罰，其承認意識到自己的銀行卡是用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，建行卡中1.5萬元被其用掉了，請求對其從輕處罰。其辯護人對罪名、事實、證據(jù)均無異議，并提出被告人當(dāng)庭認罪，認罪悔罪態(tài)度好；在大田縣XX局是主動到案的；被告人系初犯偶犯，社會危害性不大，請求對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年6月，被告人涂某明知他人收購銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍將其名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9408的中國建設(shè)銀行銀行卡、U盾有償提供給他人使用。嗣后，該銀行卡與賬戶名為韋某、蔣某、盧某的等眾多銀行賬戶一起被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，收取轉(zhuǎn)移大量涉案錢款，其中報案人范某被騙人民幣200余萬元，郭某被騙人民幣11萬余元，聶某被騙人民幣60余萬元。同年8月14日，被告人涂某將上述提供給他人使用的銀行卡掛失后重新辦理新卡（卡號為：XXXXXXXXXXXXXXX8898），并將卡中尚未被轉(zhuǎn)移走的贓款1.5萬余元人民幣占為己有。
另查明，2021年4月29日，被告人涂某被公安人員抓獲到案。
認定以上事實的證據(jù)有：
1、被害人范某的詢問筆錄、微信聊天記錄截圖、招商銀行賬戶歷史交易明細表、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、被告人涂某的銀行流水證實，2019年7月以來，其被人在網(wǎng)上搭識并加微信聊天，后在對方誘騙下掃碼下載“中福彩票”APP并按照對方的指示注冊、充值、購買彩票，被騙金額達到人民幣200余萬元，被騙錢款轉(zhuǎn)入龐杰鋒、韋某、吳某、蔣某、盧某、周某等多個銀行賬戶，也從卓朝敏、被告人涂某的銀行賬戶收到提現(xiàn)錢款。
2、被害人郭某的受案登記表、詢問筆錄、興業(yè)銀行流水、廣州D有限公司、廣州E有限公司、彭某、被告人涂某的銀行流水證實，2019年7月以來，其被人在網(wǎng)上搭識并加微信聊天，后在對方誘騙下掃碼下載“騰訊彩票”APP并按照對方的指示注冊、充值、購買彩票，被騙金額達到人民幣11萬余元，被騙錢款通過廣州D有限公司、廣州E有限公司、彭某等人的賬戶，間接轉(zhuǎn)入被告人涂某的賬戶。
3、被害人聶某的自述報案材料、中國建設(shè)銀行流水、“3D福彩”APP截圖、微信聊天記錄截圖、嚴某、文浩、廣州F公司、葫蘆島G公司、彭某、被告人涂某等人的銀行流水證實，2019年7月以來，其被人在網(wǎng)上搭識并加微信聊天，后在對方誘騙下掃碼下載“3D福彩”APP并按照對方的指示注冊、充值、購買彩票，被騙金額達到人民幣60余萬元，被騙錢款通過嚴某、文浩、廣州F公司、葫蘆島G公司、彭某等人的賬戶，間接轉(zhuǎn)入被告人涂某的賬戶。
4、被告人涂某的銀行流水證實，2019年8月14日，被告人涂某將尾號為9408的建設(shè)銀行卡掛失并補辦尾號為8898的新卡，之后其將卡內(nèi)剩余1.5萬余元用于轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、消費等。
5、上海市公安局寶山分局出具的《關(guān)于涂某銀行卡情況說明》證實，被告人涂某提供給他人使用的銀行賬戶，與范某被騙案中多個涉案銀行賬戶有大量資金往來，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址同一，MAC設(shè)備同一，其中2019年7月11日，范某銀行賬戶還收到涂某賬戶返利出金2,685元；另查明涂某還涉嫌將另一張農(nóng)業(yè)銀行賬戶提供給他人使用，并兩次將該賬戶掛失補辦，賬戶內(nèi)資金被轉(zhuǎn)入涂某招商銀行賬戶。
6、上海市公安局寶山XX支隊出具的《情況說明》證實，2019年8月14日，涂某收到被告人涂某支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣5000元，該筆錢款系涂某歸還給涂某的借款，涂某沒有向其以轉(zhuǎn)賬換現(xiàn)金的情況。
7、上海市公安局寶山分局出具的工作情況、晉江市公安局內(nèi)坑派出所出具的抓獲經(jīng)過、上海市公安局寶山分局調(diào)取的訊問筆錄證實，2020年12月10日，被告人涂某接福建省大田縣公安局森林分局民警電話通知后主動投案，但在該份筆錄中未如實供述其違法所得；2021年4月29日，被告人涂某被警方抓獲。
8、被告人涂某的在案供述證實，到案之初其供述其將銀行卡有償提供給他人使用并意識到銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，后其否認知道銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，且其一直否認1.5萬元的違法所得情況，稱1.5萬元是“胖子”給其用的，其從老板涂某及朋友處借款后給“胖子”1.5萬元現(xiàn)金。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實，證據(jù)確實、充分，應(yīng)予確認。
本院認為，被告人涂某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。被告人涂某的在案供述以及公安機關(guān)調(diào)取的被告人涂某在福建省大田縣森林公安分局所做的訊問筆錄，雖可以證實被告人涂某系自動投案，但一直未如實供述犯罪事實，故不能認定其具有自首或坦白情節(jié)。被告人涂某當(dāng)庭自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰。辯護人的相關(guān)意見本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人涂某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年4月29日起至2022年4月28日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人涂錦體的違法所得并依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫曉紅
審 判 員 張 金
人民陪審員 杜建紅
書 記 員 錢丹鳳
二〇二二年一月十八日