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（2021）滬03刑初171號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市人民檢察院第三分院。
被告人趙某1，男，1988年5月22日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科在讀，戶(hù)籍所在地河北省秦皇島市盧龍縣，住河北省唐山市路南區(qū)。因涉嫌犯走私普通貨物罪于2021年6月26日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人王涵、羅曉梅，上海瀛泰律師事務(wù)所律師。
上海市人民檢察院第三分院以滬檢三分刑訴（2021）171號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某1犯走私普通貨物罪，于2021年12月17日向本院提起公訴。本院于同月24日立案并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市人民檢察院第三分院指派檢察員顧某某出庭支持公訴。被告人趙某1及其辯護(hù)人王涵、羅曉梅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市人民檢察院第三分院起訴指控，2020年8月初，被告人趙某1為牟取非法利益，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招募葉某（已判刑），由葉某使用其本人的護(hù)照在韓國(guó)境內(nèi)免稅商店幫助趙某1、付某等人購(gòu)買(mǎi)手表、飾品等大量消費(fèi)品，并欲由葉某等人非法攜帶回國(guó)。期間，被告人趙某1負(fù)責(zé)葉某的相關(guān)食宿費(fèi)用，并支付好處費(fèi)。同月10日，被告人趙某1等人安排葉某及其他被招募人員一同攜帶上述大量消費(fèi)品乘坐9C8570航班飛抵上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)。到達(dá)機(jī)場(chǎng)后，其他部分同行人員某攜帶的涉案貨物一并交給葉某。此后，葉某攜帶7件雙肩背包選走無(wú)申報(bào)通道入境，未向海關(guān)申報(bào)任何貨物、物品。經(jīng)查驗(yàn)，海關(guān)工作人員在葉某攜帶的7件雙肩背包中發(fā)現(xiàn)大量消費(fèi)品共計(jì)209件，遂予以扣留。上述涉案貨物，經(jīng)上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣407，529.91元（以下幣種均為人民幣），現(xiàn)已被依法沒(méi)收。
案發(fā)后，上海XX局偵查人員多次聯(lián)系被告人趙某1，因其拒不到案配合調(diào)查，遂對(duì)其上網(wǎng)追逃。2021年6月26日，被告人趙某1在陜西省XX檢查站入境時(shí)被抓獲，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同年8月11日，被告人趙某1向偵查機(jī)關(guān)繳納了暫扣款7萬(wàn)元。
為支持上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了《受案登記表》《立案決定書(shū)》《偵破經(jīng)過(guò)》《扣留決定書(shū)》《扣留清單》《貨物照片》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《扣押、封存筆錄》《扣押筆錄》《接受證據(jù)材料清單》《出入境記錄》《微信聊天記錄》《辨認(rèn)筆錄》《購(gòu)物小票》《檢驗(yàn)報(bào)告》《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》《偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)》《刑事判決書(shū)》《常住人口信息》《中華人民共和國(guó)護(hù)照》，相關(guān)電子數(shù)據(jù)以及另案處理人員葉某的供述，證人從某、趙某、張某、付某、王某等人的證言，被告人趙某1的供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人趙某1為牟取非法利益，經(jīng)與他人共謀，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，雇傭他人攜帶大量消費(fèi)品闖關(guān)入境，偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)40萬(wàn)余元，偷逃應(yīng)繳稅額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人趙某1起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人趙某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人趙某1繳納暫扣款7萬(wàn)元，對(duì)其可酌情從輕處罰。建議判處被告人趙某1有期徒刑一年三個(gè)月，適用緩刑，并處罰金二十四萬(wàn)元。據(jù)此，提請(qǐng)本院依法審判。
被告人趙某1對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
趙某1的辯護(hù)人對(duì)本案事實(shí)、定性無(wú)異議，提出趙某1因法律意識(shí)淡薄而誤入歧途，趙某1并非貨主，相關(guān)貨款已退還，雖然家庭困難仍積極退出違法所得、預(yù)繳全部罰金，希望法庭對(duì)其從寬處理，同意公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與起訴指控的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，有下列公訴機(jī)關(guān)提供的、經(jīng)控辯雙方當(dāng)庭質(zhì)證、法庭查證屬實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1．偵查機(jī)關(guān)的《受案登記表》《立案決定書(shū)》《偵破經(jīng)過(guò)》等書(shū)證，證人從某、趙某的證言，與另案處理人員葉某、被告人趙某1的供述相互印證，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)、趙某1的到案經(jīng)過(guò)等事實(shí)。
2．相關(guān)海關(guān)出具的《扣留決定書(shū)》《扣留清單》《貨物照片》、偵查機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《扣押、封存筆錄》《扣押筆錄》《接受證據(jù)材料清單》等書(shū)證，證實(shí)涉案貨物的品種、數(shù)量，以及被依法扣押的事實(shí)。
3．偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《出入境記錄》《微信聊天記錄》、制作的《辨認(rèn)筆錄》，上海市第三中級(jí)人民法院的《刑事判決書(shū)》等書(shū)證，上海XX局司法鑒定中心出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》及提取、恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)，另案處理人員葉某的供述，證人張某、付某、王某等人的證言，與被告人趙某1的供述相互印證，證實(shí)被告人趙某1明知海關(guān)監(jiān)管規(guī)定，為牟取非法利益，仍在境外招募葉某，使用其護(hù)照購(gòu)買(mǎi)大量免稅消費(fèi)品，并安排葉某不經(jīng)申報(bào)非法攜帶入境而被查獲的事實(shí)。
4．偵查機(jī)關(guān)收集的《購(gòu)物小票》、上海市XX中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》、相關(guān)海關(guān)出具的《偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)》等書(shū)證，證實(shí)涉案貨物的實(shí)際成交價(jià)格、計(jì)稅價(jià)格以及偷逃應(yīng)繳稅額的事實(shí)。
5．偵查機(jī)關(guān)收集的《常住人口信息》、被告人趙某1持有的《中華人民共和國(guó)護(hù)照》等書(shū)證，證實(shí)被告人趙某1的自然身份情況。
6．被告人趙某1到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
在審理過(guò)程中，被告人趙某1向本院繳納了24萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人趙某1為牟取非法利益，經(jīng)與他人共謀，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，雇傭他人攜帶大量消費(fèi)品闖關(guān)入境，偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)40萬(wàn)余元，偷逃應(yīng)繳稅額較大，其行為已構(gòu)成走私普通貨物罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人趙某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人趙某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人趙某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳違法所得，庭前預(yù)繳全部罰金，依法可以從寬處理。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度等，本院決定對(duì)趙某1從輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，被告人和辯護(hù)人亦表示同意，本院予以支持。據(jù)此，為維護(hù)國(guó)家對(duì)普通貨物的進(jìn)出口監(jiān)管及稅收征收制度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條第一款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某1犯走私普通貨物罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十四萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。）
二、走私犯罪違法所得予以追繳沒(méi)收。
趙某1回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 曹芬芳
審 判 員 夏曉虹
人民陪審員 艾霞芳
書(shū) 記 員 宋 典
二〇二二年一月十七日