（2022）滬0116刑初5號
——上海市金山區人民法院 (2022-1-14)
（2022）滬0116刑初5號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人曾某某，女，1960年8月8日生，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，個體經營者，戶籍地江西省贛州市寧都縣，暫住本市閔行區都市；因本案于2021年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候審。
辯護人熊萬里，上海新松律師事務所律師。
被告人張某某（自報），女，1996年11月21日生，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，戶籍在浙江省麗水市蓮都區城中花苑2幢401室，暫住浙江省麗水市蓮都區；因本案于2021年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被取保候審。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1241號起訴書指控被告人曾某某、張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員戚巍出庭支持公訴，被告人曾某某、張某某及辯護人熊萬里到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
經審理查明：
1、2021年6月下旬期間，被告人曾某某明知他人轉移的資金來源不正當，仍提供其名下中國民生銀行等4張銀行卡及手機協助他人轉賬，從中獲利人民幣1,700元。其中，上游犯罪被害人王某等人被騙資金中共計14萬余元通過上述銀行賬戶進行轉移。
2、2021年5月至7月期間，被告人張某某明知所轉資金來源不正當，仍提供其名下中國工商銀行卡幫助他人轉賬。其中，上游犯罪被害人王某被騙資金中的人民幣1萬余元通過上述銀行賬戶進行轉移。
2021年7月13日，被告人曾某某被公安機關抓獲，審查起訴階段如實供述上述事實，次日，被告人張某某被公安機關抓獲，到案后如實供述上述事實。案發后，被告人曾某某退賠全部被害人經濟損失并取得諒解，被告人張某某退賠了被害人部分經濟損失并取得諒解。兩名被告人均向本院退出違法所得。
上述事實，被告人曾某某、張某某在庭審中無異議且自愿認罪認罰，并有其供述及簽字確認的手機支付寶、微信截圖照片，被害人王某、葉某、楊某1、劉某、楊某2等人的陳述及提供的聊天記錄截圖、諒解書等，公安機關出具的協助查詢財產通知書、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、封存筆錄、照片、偵破經過、抓獲經過及調取的受案登記表、立案決定書、銀行交易明細、銀行卡賬戶信息、交易記錄截圖、戶籍資料，本院收據等證據所證實，足以認定。
被告人曾某某的辯護人對起訴指控的事實及罪名沒有異議，并認為，被告人系初犯，法律意識淡薄，主觀惡性較小，已退賠、退贓且預繳罰金，希望從輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人曾某某、張某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且被告人曾某某屬情節嚴重。被告人曾某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人曾某某、張某某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人曾某某、張某某認罪認罰，可以從寬處理。被告人曾某某積極退賠被害人經濟損失并取得諒解，且有退贓表現，可酌情從輕處罰。被告人張某某退賠被害人部分經濟損失并取得諒解且有退贓表現，可酌情從輕處罰。綜合本案的事實、情節、被告人的認罪悔罪表現，可對二被告人適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人曾某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
二、被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限均自判決確定之日起計算；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
曾某某、張某某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
三、扣押的作案工具及退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 朱 敏
書 記 員 包雪怡
二〇二二年一月十四日
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