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（2021）滬0101刑初979號
公訴機關上海市黃浦區人民檢察院。
被告人雷某，男，1997年2月7日出生于河南省固始縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，農民，戶籍地河南省固始縣；因本案于2021年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被監視居住，同月20日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
被告人王某3，男，1986年9月6日出生于安徽省鳳陽縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，初中文化，農民，戶籍地安徽省鳳陽縣；因犯盜竊罪分別于2015年7月被上海市浦東新區人民法院判處拘役5個月，并處罰金人民幣1,000元；2017年9月被上海市浦東新區人民法院判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣1,000元；2019年1月被上海市浦東新區法院判處有期徒刑9個月，并處罰金人民幣2,000元，同年6月26日刑滿釋放；因本案于2021年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人任保玲，上海達賢律師事務所律師。
被告人張某8，男，2001年3月16日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍地上海市閔行區，住上海市浦東新區；因本案于2021年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被監視居住，同月20日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人葛慧敏，上海翰鴻律師事務所律師。
上海市黃浦區人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕1013號起訴書指控被告人雷某、王某3、張某8犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案，上海市黃浦區人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人雷某、王某3、張某8及上海市黃浦區法律援助中心指派的辯護人任保玲、葛慧敏到庭參加了訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控：被告人雷某、王某3、張某8在明知他人用于電信網絡犯罪的情況下，為謀取好處費，雷某于2021年8、9月間指使被告人王某3、張某8開辦銀行卡、手機卡并一同前往安徽省蕪湖市，將王、張各自名下共計10張銀行卡、手機卡及居民身份證交給他人用于轉賬，致使51人被騙，其中詐騙贓款共計人民幣（以下幣種相同）968,103.76元轉入上述銀行卡內，雷某從中獲利5,800元。
其中，被告人王某3名下中信銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX5261）、中國農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2574）中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3422）、中國光大銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX8622）、交通銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX9106）、上海農商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8829）被用于電信網絡詐騙支付結算，致使孫某1、韓某、陳某1、黃某1、吳某、馬某、陶某、熊某、唐某、丁某、孫某2、張某1、凌某、盛某、藍某、張某2、卿某、何某、楊某1、聶某1、余某、諸某、項某、張某3等24人被騙，其中詐騙贓款共計409,369.79元轉入上述銀行卡賬戶內，王某3從中獲利8,000元。
其中，被告人張某8名下興業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXX7119）、中國農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8472）、上海農商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1542）、中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5987）被用于電信網絡詐騙支付結算，致使周某、阮某、楊某2、張某4、蒙某、魏某、蘇某、黃某2、董某、張某5、洪某、毛某、宋某、李某1、李某2、孫某3、陳某2、張某6、聶某2、李某3、王某1、念某、張某7等23人被騙，其中詐騙贓款共計558,733.97元轉入上述銀行卡內，張某8從中獲利5,800元。此外，張某8于2021年8月12日曾獨自前往上海市浦東新區，將本人名下中國建設銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1788）、上海銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXX5499）及手機交給他人用于轉賬，致使徐某、王某2、饒某、楊某3等4人被騙，其中詐騙贓款共計25,001元轉入上述銀行卡賬戶內，張某8從中獲利75元。
2021年9月10日，經公安機關偵查，被告人張某8在上海新客站南廣場附近被抓獲，被告人王某3在本市青浦區盈港東路XX號附近沙縣小吃店內被抓獲。次日，被告人雷某在浙江省湖州市XX酒店被抓獲。三名被告人到案后，對上述犯罪事實均供認不諱。
公訴機關認為，被告人雷某、王某3、張某8的行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，根據各被告人的情節，建議判處被告人雷某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元；建議判處被告人王某3有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人張某8有期徒刑九個月，并處罰金人民幣八千元。
公訴機關提交了證人孫某1、韓某、陳某1、黃某1、吳某、馬某、陶某、熊某、唐某、丁某、孫某2、張某1、凌某、盛某、藍某、張某2、卿某、何某、楊某1、聶某1、余某、諸某、項某、張某3、周某、阮某、楊某2、張某4、蒙某、魏某、蘇某、黃某2、董某、張某5、洪某、毛某、宋某、李某1、李某2、孫某3、陳某2、張某6、聶某2、李某3、王某1、念某、張某7、徐某、王某2、饒某、楊某3等51人的報案筆錄及受案登記表、立案決定書，涉案銀行卡開戶資料及交易明細清單，公安機關扣押涉案銀行卡、手機的筆錄、扣押清單，公安機關出具工作記錄，刑事判決書及釋放證明，被告人雷某、王某3、張某8多次供述等證據。
被告人雷某、王某3、張某8對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議等均無異議且簽字具結，在開庭過程中亦無異議。被告人王某3、張某8的辯護人認為被告人王某3、張某8認罪認罰，建議對其從輕處罰。
本院認為，被告人雷某、王某3、張某8明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍結伙提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為均已觸犯刑律，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。公訴機關指控的罪名成立。被告人王某3系累犯，應當從重處罰。被告人雷某、王某3、張某8均如實供述并認罪認罰，均可以從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當，予以支持。辯護人的相關辯護意見，可以采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人雷某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月11日起至2022年9月10日止。罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
二、被告人王某3犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月10日起至2022年7月9日止。罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
三、被告人張某8犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月10日起至2022年6月9日止。罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
四、違法所得，予以追繳;犯罪工具,予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 唐鴻發
書 記 員 吳淵倫
二〇二二年一月十三日