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（2022）滬0116刑初17號
公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人倪某（自報），男，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，務(wù)工，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)，現(xiàn)住浙江省紹興市；2020年5月因不按規(guī)定登記承租人信息行為被浙江省杭州市公安局西湖區(qū)分局處罰款人民幣二百元；2020年7月因容留他人賣淫行為被浙江省杭州市公安局西湖區(qū)分局處行政拘留二日；2021年5月20日因本案被刑事拘留，同年6月4日被取保候?qū)彛?022年1月11日被逮捕，同日被取保候?qū)彙?
被告人代某（自報），男，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化，務(wù)工，戶籍地云南省曲靖市富源縣，暫住上海市金山區(qū)；2021年4月30日因本案被刑事拘留，同年6月4日被取保候?qū)彛?022年1月11日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1226號起訴書指控被告人倪某、代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人倪某、代某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年4月，被告人倪某、代某經(jīng)王某（已被判刑）介紹，為牟利在明知幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍辦理多張銀行辦卡至河北省保定市幫助他人進行資金轉(zhuǎn)賬。其中，倪某幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣20余萬元，代某幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣9萬余元。
2021年4月30日，被告人代某被公安機關(guān)抓獲，2021年5月20日，被告人倪某主動向公安機關(guān)投案，二人到案后均如實供述了上述事實。
上述事實，被告人倪某、代某在開庭審理過程中亦無異議并認罪認罰，且有證人王某、韓某的證言，公安機關(guān)提供的微信聊天記錄、立案決定書、受案登記表、被害人筆錄、銀行交易流水、行政處罰決定書、偵破經(jīng)過、戶籍資料，被告人倪某、代某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人倪某、代某明知是犯罪所得仍協(xié)助他人轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中被告人倪某系情節(jié)嚴重。被告人倪某、代某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人倪某犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人代某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人倪某、代某認罪認罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人倪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月11日起至2022年10月4日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
三、違法所得予以追繳并沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 舒平鋒
書 記 員 周 靜
二〇二二年一月十一日