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（2021）滬0104刑初1276號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人吳某，女，安徽省霍邱縣，漢族，初中文化，個體經營，戶籍地安徽省霍邱縣，暫住本市虹口區。2020年8月20日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，2020年9月17日被取保候審。2021年8月19日被上海市徐匯區人民檢察院取保候審。
辯護人張曉奇，上海正域銀灝律師事務所律師。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1074號起訴書指控被告人吳某犯詐騙罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院于同月30日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員曹某出庭支持公訴，被告人吳某及其辯護人張曉奇到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控：2014年7月，被害人張某因資金周轉需要，通過網絡聯系李某（已判決）等人借款10萬元人民幣（以下幣種相同），后李某等人通過制造資金走賬虛假流水、惡意壘高借款金額等方式，先后安排多人提供借款或“轉單平賬”，使張某的借款最終被壘高至220萬元。李某等人以收取違約金、利息等名義騙取錢款。2014年7月至2015年3月間，被告人吳某在李某某等人的指使下參與上述過程，作為名義上的借款人向張某轉賬25萬元、收款48萬元，在張某位于本區XX街XX弄XX號XX室房產上設立抵押，協助李某等人收取利息等費用。2020年8月20日，被告人吳某被公安人員抓獲，到案后供述以上事實。公訴機關認定其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第二百六十六條、第二十五條第一款，應以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責任。吳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《刑法》第二十七條，應當減輕處罰。吳某到案后如實供述自己的罪行，根據《刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。吳某認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處有期徒刑一年并處罰金。提請依法審判。
被告人吳某及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實、證據、罪名及量刑建議均無異議。辯護人提出被告人吳某系坦白、從犯、初犯，主觀惡性較小，本人未獲利，自愿認罪認罰，已退繳部分贓款，建議從輕處罰并適用緩刑。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致，除被告人吳某供認不諱外，還有被害人張某的陳述；證人孔某的證言；銀行明細、上海市房地產登記申請書、身份證復印件、房地產借款抵押合同、房地產登記委托書、上海市不動產登記簿、房地產他項權利終止證明；審計報告；刑事判決書；案件接報回執單、工作情況等證據證實，本院予以確認。被告人吳某于審理中退繳3萬元。
本院認為，被告人吳某與他人結伙，詐騙錢款，數額巨大，其行為已構成詐騙罪，應予處罰。公訴機關指控罪名成立。吳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。吳某到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。吳某認罪認罰，依法可以從寬處理。吳某退繳部分贓款，有一定悔罪表現，酌情可以從輕處罰。公訴機關的量刑建議符合刑法罪刑相當原則，本院予以支持。根據被告人犯罪的事實、性質、情節、對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人吳某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）
二、贓款予以追繳。
吳某，在社區中，應當遵守法律、法規，服從社區矯正機構的監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 彭 濤
書 記 員 陳 濤
二〇二二年一月十一日