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（2021）滬0101刑初870號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人劉某，男，XX，1994年2月20日出生于河南省洛陽(yáng)市，大專(zhuān)文化，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，順豐速運(yùn)有限公司快遞員，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市新安縣，暫住本市松江區(qū)。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月21日被取保候?qū)彙?021年1月26日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
指定辯護(hù)人沈昀，上海市康昕律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕871號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2021年12月1日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼１驹簺Q定適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚�依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陸俊出庭支持公訴，被告人劉某指定辯護(hù)人沈昀到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2018年1月起，被告人劉某先后在拉卡拉支付股份有限公司、迅付信息科技有限公司、易生支付有限公司辦理POS機(jī)，POS機(jī)綁定其個(gè)人卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX9600的工商銀行賬戶(hù)。2018年2月至2019年10月，劉某在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，使用上述POS機(jī)刷取其本人以及他人信用卡進(jìn)行套現(xiàn)，套現(xiàn)資金由劉某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式劃轉(zhuǎn)至套現(xiàn)人賬戶(hù)。
期間，被告人劉某于2019年9月7日為蘇某名下的四張信用卡實(shí)施套現(xiàn)。2019年12月25日，公安機(jī)關(guān)以劉某可能為蘇未詐騙犯罪的共犯，在河南省周口市沈丘縣將其抓獲。到案后，劉某除了供述自己在不知蘇某等人實(shí)施詐騙的情況下，使用自己申領(lǐng)的POS機(jī)為蘇某名下四張銀行卡套現(xiàn)外，又主動(dòng)供述了自己使用涉案POS機(jī)為自己和他人套現(xiàn)的相關(guān)犯罪事實(shí)。
經(jīng)審計(jì)，2018年2月至2019年10月，劉某使用其領(lǐng)用的POS機(jī)，虛構(gòu)交易，為自己及他人刷卡套現(xiàn)共計(jì)人民幣470余萬(wàn)元。
為證明上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀了搜查證、扣押決定書(shū)、扣押清單；調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、拉卡拉支付股份有限公司、易生支付有限公司、迅付信息科技有限公司提供的商戶(hù)信息、POS機(jī)刷卡記錄，劉某工商銀行卡賬戶(hù)明細(xì)、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明；證人蘇某、馬某的證言，蘇某名下平安銀行、中信銀行、光大銀行、招商銀行賬戶(hù)明細(xì)，上海市黃浦區(qū)人民法院《刑事判決書(shū)》；
上海XX事務(wù)所有限公司出具的《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；沈丘縣XX局的“羈押證明”、上海市公安局黃浦分局出具的工作情況及被告人劉某的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人劉某的行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，情節(jié)嚴(yán)重。被告人劉某系自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、從寬處罰。建議對(duì)被告人劉某判處有期徒刑2年，可適用緩刑，并處罰金。
被告人劉某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議等均不表異議。
辯護(hù)人認(rèn)為，被告人劉某到案后，主動(dòng)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的本人罪行，系自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法院予其從輕、從寬處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人劉某違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)虛構(gòu)交易，為信用卡持卡人套取現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。被告人劉某到案后，主動(dòng)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的本人罪行，系自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)指控本案定性及援引法律條款正確。辯護(hù)人對(duì)此的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。現(xiàn)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第三項(xiàng)、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得及作案工具予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 孫明德
審 判 員 卜熙文
人民陪審員 王漪敏
書(shū) 記 員 章劉嵐
二〇二二年一月十一日