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（2021）滬0104刑初1271號
公訴機關上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人路某，男，上海市，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住本市閔行區(qū)。因本案于2021年3月10日由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年4月14日由該局取保候審。
辯護人葉竹影，上海市華夏律師事務所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1068號起訴書指控被告人路某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院立案后，依法適用簡易程序實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴，被告人路某及其辯護人葉竹影到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2020年7月起，被告人路某明知他人可能將銀行賬戶用于實施違法犯罪活動，仍將實名注冊的中國民生銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXX7616）、中國農業(yè)銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX5277）、招商銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXX9491）及配套U盾、手機卡等非法出售給他人，并介紹多人出售銀行卡。經(jīng)統(tǒng)計，上述銀行賬戶入賬金額不低于人民幣80萬元，其中已查明為利用信息網(wǎng)絡實施的犯罪活動提供資金結算不低于人民幣27萬元。
2021年3月10日，被告人路某被公安民警抓獲，到案后對基本犯罪事實予以供認，并退出違法所得人民幣2600元。
公訴機關認為，被告人路某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人路某認罪認罰，可以從寬處理。被告人路某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。建議判處被告人路某拘役四個月，并處罰金人民幣一千元的刑罰。提請依法審判。
被告人路某及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實、罪名沒有異議。辯護人提出被告人法律意識淡薄而觸犯法律，被告人自愿認罪認罰、如實供述犯罪事實，退繳違法所得，在取保候審期間遵守法律規(guī)定，請對其從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)本院審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致，并有以下證據(jù)證實:證人李某1、李某2等的證言，扣押筆錄，協(xié)助查詢財產通知書、對賬單、開戶信息、業(yè)務憑證、交易明細、轉賬記錄照片、聊天記錄照片、受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單，受案登記表、抓獲經(jīng)過，憑證，被告人路某的供述，上述證據(jù)均經(jīng)庭審質證，本院予以確認。
本院認為，被告人路某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，應予處罰，公訴機關的指控成立。被告人路某認罪認罰，可以從寬處理。被告人路某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人路某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）
二、違法所得予以追繳。
路某，在社區(qū)中，應當遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機構的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 姜云英
書 記 員 萬 瑾
二〇二二年一月十日