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（2021）滬0113刑初1240號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人肖某，男，1981年8月27日出生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化，原系上海A有限公司法定代表人、上海B有限公司、上海C有限公司實際控制人，戶籍在福建省周寧縣浦源鎮浦源村龍洋16號。因本案于2021年2月24日被羈押，同年3月5日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人秦裕斌，上海善法律師事務所律師。
辯護人金勝男，上海善法律師事務所律師。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1232號起訴書指控被告人肖某犯合同詐騙罪，于2021年10月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員陳偉東出庭支持公訴。被告人肖某及其辯護人秦裕斌均到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市寶山區人民檢察院指控，被告人肖某于2012年3月至6月期間，利用自己控制的上海A有限公司（以下簡稱A公司）、上海B有限公司（以下簡稱B公司）、上海C有限公司（以下簡稱C公司），先后與上海XX有限責任公司（以下簡稱XX有限責任公司）、廣東省E公司（以下簡稱E公司）簽訂倉儲保管及貿易銷售合同。嗣后被告人肖某向上述公司提供虛假的入庫單、提貨單，并收取相應貨款，用于自己的債務償還。2012年6月被告人肖某逃匿失聯，XX有限責任公司、E公司共計被騙損失人民幣2,800萬余元（以下幣種均為人民幣）。2021年2月24日22時許，海南省公安廳港航公安局民警在海南省海口市榮山大道旁的蝦塘內抓獲被告人肖某。
為證實前述指控的事實，公訴人當庭宣讀或出示了被害單位負責人顏某、汪某的報案陳述；證人朱某、王某、寧某、魯某、肖某等人的證言；供貨合同、倉儲合同、轉貨權清單、過戶明細清單、庫存物資清單、內貿代理采購協議書、內貿代理采購通知書、鋼材購銷合同、保管合同、提貨清單等書證；銀行承兌匯票、查詢銀行賬戶記錄、情況說明及訴訟材料等；工商注冊資料；海南省公安廳港航公安局出具的抓獲經過；被告人肖某的供述等證據。公訴機關據此認為，被告人肖某身為企業直接責任人員，結伙他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為已構成合同詐騙罪。提請本院根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（二）項、第二十五條第一款之規定，追究被告人肖某的刑事責任。
被告人肖某辯稱在鋼材托盤融資業務中使用自己的貨物，上海F有限公司（以下簡稱F公司）并非其控制，該涉及的詐騙金額與其無關。
辯護人提出肖某和對方名義上簽訂供銷合同，但實質上從事托盤融資業務，用貨物抵押向他人借款，并非一貨二賣，按照當時鋼貿市場環境，為盤活資金，一托二是正常現象。肖某名下有資產，有變現償付能力，沒有非法占有的故意。肖某和XX有限責任公司之間僅有500萬元欠款，事后歸還100萬元、寶馬汽車和鋼材抵償，雙方已無債務關系；F公司并非由肖某控制，肖僅幫助F公司法人楊仙頌促成交易，資金收入絕大多數用于歸還F公司的債務，事后也是由F公司償還對方債務，與肖某無關。
經審理查明：被告人肖某于2012年3月至6月期間，利用自己控制的A公司、C公司，使用已轉移貨權的貨物與XX有限責任公司簽訂倉儲保管及貿易銷售合同，嗣后被告人肖某向XX有限責任公司提供虛假的入庫單、提貨單，并收取相應貨款，用于償還債務等。2012年6月，被告人肖某逃匿失聯，XX有限責任公司共計被騙損失人民幣850萬余元。
另查明，2021年2月24日22時許，海南省公安廳港航公安局民警在海南省海口市榮山大道旁的蝦塘內抓獲被告人肖某。
認定以上事實的證據有：
1、工商注冊資料，證實涉案公司的情況。
2、被害人汪某的陳述（系XX有限責任公司銷售部經理），證實2012年6月6日，XX有限責任公司購買了一批價值1,200萬元的鋼材，鋼材存放于上海G有限公司（以下簡稱G公司）的倉庫內。次日，XX有限責任公司欲出售上述鋼材，但提貨時，G公司稱有其他人主張權利而不讓XX有限責任公司提貨。XX有限責任公司和G公司簽訂了儲運合同。實際上，A公司和XX有限責任公司做的是鋼材融資托盤業務，鋼材真實存在，但不清楚是否被重復利用了標的，當時做了鋼材的貨權轉移。
3、證人朱某的證言（系G公司負責人），證實肖某和XX有限責任公司之間做的是鋼貿業務，鋼材放在泰興橋230號華際庫，朱某和肖某（以上海H有限公司名義）簽訂了華際庫的合作協議，其負責倉庫的內部管理，實際經營是肖某在做，提單由朱某開給XX有限責任公司，鋼材做了轉庫由朱某監管。
4、證人王某的證言，證實上海I有限公司承租了本市寶山區泰興橋230號場地及設備經營倉儲業務（華際四號庫）。2012年5月22日，A公司將3000余噸的日照熱軋卷存到華際四號庫，2012年6月5日，A公司將上述熱軋卷賣給了XX有限責任公司，鋼材還是存在華際四號庫。后XX有限責任公司提走了部分貨物，剩余的貨物被蘇州法院強制執行。A公司是肖某夫婦經營的，尚拖欠他們公司的倉儲費用。
5、證人寧某的證言（系XX有限責任公司市場營銷部經理），證實A公司業務經理魯某找寧某做鋼材融資托盤業務，A公司和XX有限責任公司簽訂了貿易合同，鋼材存放在G公司的倉庫內，鋼材做了轉庫，寧某去現場驗過鋼材并貼了自己公司的標簽。后魯某通知寧某說A公司老板出事了，XX有限責任公司就去倉庫提貨，僅提了幾個卷就提不到了，事后拿到了約100萬元現金和寶馬車抵償。
6、證人魯某的證言（系A公司總經理），證實A公司實際控制人是肖某，肖某還經營C公司等幾家公司，當時肖某讓魯某找XX有限責任公司談鋼材融資托盤業務，以倉庫內3000噸的熱軋卷作為擔保，鋼材放在華際倉庫，老板叫朱某，A公司從XX有限責任公司融資了1,000多萬元，支付了20%的保證金，約200多萬元，另有一輛寶馬車。
7、《供貨合同》、《倉儲合同》、轉貨權清單、過戶明細清單、庫存物資清單、提貨清單、（2012）蘇中商初字第0061號民事判決、（2013）蘇中執異字第012號民事裁定書、（2014）蘇執復字第0041號執行裁定書，證實2012年6月，XX有限責任公司和A公司簽訂購貨3812.645噸熱卷協議并支付了15,631,844.5元，又委托G公司存儲保管、進出庫等，貨物的物權歸XX有限責任公司所有。XX有限責任公司從G公司倉庫提取26卷熱軋鋼卷。經江蘇省蘇州市中級人民法院確認，上述貨物實際由中國J公司蘇州公司（以下簡稱外運公司）委托C公司保管，歸外運公司的委托人中建材公司所有，XX有限責任公司提出執行異議未被支持，遂又將G公司訴至法院被駁回。
8、訴訟材料，證實在訴訟過程中，C公司稱XX有限責任公司支付給A公司1,500萬元，A公司另給了XX有限責任公司300萬元保證金。XX有限責任公司表示未追回300萬元保證金，扣押的寶馬車無法使用。
9、海南省公安廳港航公安局出具的《抓獲經過》，證實被告人肖某被抓獲的到案經過。
10、被告人肖某的供述，證實肖某是A公司、B公司、C公司的實際控制人。肖某以C公司名義和華際公司簽訂了倉庫承包經營協議，租借了二個倉庫，華羅一號庫和華羅二號庫（在富錦路）。經朱某牽線搭橋，肖某以其控制的A公司利用華羅倉庫里的鋼材和XX有限責任公司做了一個融資業務，實際這些鋼材都是有貨主的，后XX有限責任公司僅拿到小部分貨物，事后還了XX有限責任公司100萬現金和抵押了一輛寶馬車，融資錢款都用于歸還貸款、債務等。
上述證據均經當庭出示、辨認、質證等法庭調查程序查證屬實，證據確實、充分，應予確認。
本院認為，被告人肖某身為企業直接責任人員，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當事人財物，犯罪數額特別巨大，其行為已構成合同詐騙罪。公訴機關指控的部分犯罪事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立。關于被告人及其辯護人提出指控被告人肖某的行為不構成犯罪的辯護意見。經查，指控的XX有限責任公司被騙一節事實中，鋼材市場中托盤融資業務較為常見，依托貨權等財產權益，實現短期融資，提供資金乙方并不直接參與貨物流轉的過程，但確實需要發生真實的貨權轉移，以貨權交易實現增信和保證，故要求肖某對外進行托盤融資業務所涉鋼材應享有處分權。但事實上，該批貨物由法院明確物權屬外運公司的委托人中建材公司所有，肖某隱瞞上述情況，使用已轉移貨權的貨物再次進行托盤融資業務騙取資金，事后，肖某亦未有償還XX有限責任公司損失的行為并逃匿，具有非法占有的故意和行為，符合合同詐騙罪的主客觀要件。公訴機關指控的XX有限責任公司被騙一節金額中已扣除，追回的損失金額、指控的犯罪金額并無不當。被告人及其辯護人提出的上述辯護意見，本院不予采納。指控的E公司被騙一節事實中，提供資金企業E公司接受融資方F公司委托，從B公司代為采購貨物，再由F公司從E公司贖回貨物，客觀上發生真實的貨物流轉。現有證據無法確定涉案貨物的來源及F公司的實際控制人是肖某，亦無法證實F公司和B公司串通處分第三人貨物或將貨物一托二進行融資的情況，在貨物交付過程中，E公司也確認過該筆貨物，并完成了所有權轉移，對于貨物去向無法查證，故指控B公司詐騙E公司融資款的事實不能成立。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第二百三十一條、第三十條、第三十一條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人肖某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月24日起至2033年2月23日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、責令被告人肖某退賠被害單位經濟損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 楊 婷
人民陪審員 李有君
人民陪審員 杜建紅
書 記 員 吳曉婷
二〇二二年一月七日