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（2021）滬0104刑初1272號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人張某，男，漢族，初中文化，無固定職業，戶籍地江西省九江市，住江西省九江市八里湖新區；因本案于2021年8月17日被刑事拘留，同年9月18日被取保候審。
辯護人郭海洋，上海正策律師事務所律師。
被告人干某，男，漢族，初中文化，無固定職業，住江西省九江市；因本案于2021年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被取保候審。
辯護人劉亦，上海德禾翰通律師事務所律師，系上海市徐匯區法律援助中心指派。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴〔2021〕1069號起訴書指控被告人張某、張某干某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴，被告人張某及其辯護人郭海洋、被告人干某及其辯護人劉亦到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控，2021年上半年，被告人張某與干某，明知他人可能實施違法犯罪活動，仍向他人出售多張實名注冊的銀行卡。其中，張某出售卡號XXXXXXXXXXXXXXX3275中國農業銀行卡、卡號XXXXXXXXXXXXXXX7573中國郵政儲蓄銀行卡、卡號XXXXXXXXXXXXXXX4068中國建設銀行卡，上述資金賬戶入賬金額不低于人民幣2000萬元；張某介紹干某出售卡號XXXXXXXXXXXXXXX4974中國農業銀行卡、卡號XXXXXXXXXXXXXXX6343中國郵政儲蓄銀行卡、卡號XXXXXXXXXXXXXXX4891中國建設銀行卡，上述資金賬戶入賬金額不低于人民幣600萬元，已查明為利用信息網絡實施的犯罪活動提供資金結算共計人民幣2萬余元。
2021年8月14日，被告人干某接公安民警電話后投案；同月17日，被告人張某被公安民警抓獲。到案后，各被告人均如實供述了基本犯罪事實。
公訴機關認為，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究被告人張某、干某共同犯罪的刑事責任。被告人張某、干某自愿認罪認罰，依法均可以從寬處罰；被告人張某如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人干某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。建議判處被告人張某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一千元；判處被告人干某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一千元。提請本院依法審判。
被告人張某對起訴書指控的事實、證據、罪名及量刑建議均無異議，認罪認罰并簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人認為，被告人張某具有坦白情節，且自愿認罪認罰;其主觀惡性較小,無犯罪前科，積極退賠違法所得；建議對其從輕處罰。
被告人干某對起訴書指控的事實、證據、罪名及量刑建議均無異議，認罪認罰并簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人認為，被告人干某具有自首情節，且自愿認罪認罰；其系初犯、偶犯，積極退賠違法所得；建議對其從輕處罰。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的上述事實一致。另查明，在本院審理期間，被告人張某退賠違法所得人民幣9000元；被告人干某退賠違法所得人民幣3500元。
上述事實，有公訴機關提交并經法庭質證,本院予以確認的下列證據證明：證人郭某等人的證言，相關的扣押筆錄、辨認筆錄、協助查詢財產通知書、賬號信息、交易明細、查詢記錄、統計表、情況匯總、聊天記錄照片、轉賬記錄照片、扣押決定書、扣押清單、受案登記表、立案決定書、詳細信息、抓獲經過、抓獲經過補充說明等書證，相關的司法鑒定意見書以及被告人張某、干某的供述等證據。
本院認為，被告人張某、干某明知他人利用信息網絡實施犯罪，結伙為其提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，且系共同犯罪，應予處罰。公訴機關的指控成立。被告人張某如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人干某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人張某、干某積極退賠違法所得，對其均可酌情從輕處罰；對公訴機關提出判處被告人張某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一千元；判處被告人干某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一千元的量刑建議，本院予以支持。根據被告人張某、干某犯罪的事實、性質、情節和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人張某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）
二、被告人干某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）
三、違法所得應予追繳；犯罪工具應予沒收。
張某、干某：在社區中，應當遵守法律、法規，服從社區矯正機構的監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 康 樂
書 記 員 李曉萍
二〇二二年一月六日