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（2021）滬0104刑初1270號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人劉某（曾用名：劉某），男，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍地江蘇省靖江市，住上海市閔行區(qū)；因本案于2021年9月29日被刑事拘留，于同年11月4日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人鄭海萍，上海申渝律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴〔2021〕1067號起訴書指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人鄭海萍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控，2021年8月，被告人劉某明知他人可能實(shí)施違法犯罪，仍將實(shí)名注冊的卡號XXXXXXXXXXXX4496中信銀行卡、卡號XXXXXXXXXXXX0232上海浦東發(fā)展銀行卡、卡號XXXXXXXXXXXX0450中國民生銀行卡及配套U盾等出售給他人。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述銀行賬戶入賬金額人民幣100余萬元（以下幣種皆同），其中已查明為利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪活動提供資金結(jié)算共計(jì)70余萬元。
2021年9月29日，被告人劉某經(jīng)民警聯(lián)系自動投案，到案后對上述基本犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；被告人劉某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；建議對被告人劉某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。提請依法審判。
被告人劉某對起訴書指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人提出，被告人劉某具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；其系初犯，自愿退賠違法所得；建議對其從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)一致。另查明，在本院審理期間，被告人劉某退賠違法所得人民幣4000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：證人李某等人的證言，相關(guān)的司法鑒定意見書，相關(guān)的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、業(yè)務(wù)憑證、交易對手打印單、對賬單、數(shù)據(jù)明細(xì)、匯總表、受案登記表、抓獲經(jīng)過、立案決定書等書證以及被告人劉某的供述等。
本院認(rèn)為，被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；被告人劉某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰;被告人劉某積極退賠違法所得，對其酌情從輕處罰。根據(jù)被告人劉某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得應(yīng)予追繳；犯罪工具應(yīng)予沒收。
劉某：在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 康 樂
書 記 員 李曉萍
二〇二二年一月六日