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（2021）滬0104刑初1267號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人周某，男，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍地江蘇省灌南縣，在上海市無固定住所；曾因賭博行為于2014年4月被上海市公安局金山分局處行政拘留十日，并處罰款人民幣五百元；因本案于2020年12月8日被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?021年12月6日被上海市徐匯區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人陳駿，上海市達(dá)辰律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴〔2021〕1059號(hào)起訴書指控被告人周某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴，被告人周某及其辯護(hù)人陳駿到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控，2020年8月，被告人周某在明知他人可能利用銀行卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX9877）、中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX8418）及相關(guān)的U盾提供給他人使用。經(jīng)查，王某等人被犯罪分子以網(wǎng)貸為名騙取錢款，部分被騙錢款進(jìn)入周某賬戶，金額共計(jì)人民幣40余萬元。該賬戶流水共計(jì)人民幣120余萬元。
2020年12月8日，被告人周某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的基本犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；被告人周某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人周某案發(fā)后退繳違法所得，可酌情從輕處罰。建議對(duì)被告人周某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。提請(qǐng)依法審判。
被告人周某對(duì)起訴書指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人提出，被告人周某具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其系初犯，積極退繳違法所得；建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)一致。另查明，在本院審理期間，被告人周某退賠違法所得人民幣3000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：證人王某等人的證言，相關(guān)的立案決定書、受案登記表、到案情況、行政處罰決定書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行卡信息、銀行交易明細(xì)等書證以及被告人周某的供述等。
本院認(rèn)為，被告人周某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人周某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；被告人周某如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰;被告人周某積極退賠違法所得，對(duì)其酌情從輕處罰；根據(jù)被告人周某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得應(yīng)予追繳；犯罪工具應(yīng)予沒收。
周某：在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 康 樂
書 記 員 李曉萍
二〇二二年一月六日