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（2021）滬0116刑初1084號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人王某（自報(bào)），男，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地山東省濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人張一奇，上海錦維律師事務(wù)所律師。
被告人邱某某（自報(bào)），女，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地山東省濟(jì)寧市曲阜市，住山東省濟(jì)寧市高新區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人葛怡憶，上海金亭律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
被告人邱某某（自報(bào)），男，初中文化，山東I有限公司職員，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人胡文迪，上海東申律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
被告人楊某（自報(bào)），男，高中文化，山東I有限公司職員，戶籍地山東省濟(jì)寧市鄒城市，住山東省鄒城市；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人張佰樂(lè)，上海七方律師事務(wù)所律師。
被告人崔某（自報(bào)），女，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地河南省開(kāi)封市杞縣，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人郭亮，河南眾志誠(chéng)城律師事務(wù)所律師。
被告人強(qiáng)某某（自報(bào)），女，初中文化，山東I有限公司職員，戶籍地山東省濟(jì)寧市汶上縣，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人羅衛(wèi)東，上海積步律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1045號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員常某某/出庭支持公訴，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某及辯護(hù)人張一奇、葛怡憶、胡文迪、張佰樂(lè)、郭亮、羅衛(wèi)東到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2018年7月起，肖某（另案處理）伙同他人成立山A有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”），山東B有限公司、山東C有限公司（以下簡(jiǎn)稱“C公司”）、山東D有限公司作為A公司分公司。上述公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣，謊稱具有專業(yè)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)能力能夠解決情感問(wèn)題，并將不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)與能力的員工包裝成情感專家獲取被害人信任，先由公司員工以分析師名義與被害人接觸，以保證實(shí)現(xiàn)復(fù)合或挽回成功等借口騙取被害人錢(qián)款，待被害人付費(fèi)后，分析師將被害人誘導(dǎo)至A公司咨詢部，由咨詢師繼續(xù)以延長(zhǎng)服務(wù)周期、分離第三方、雙向輔導(dǎo)等名義再次騙取被害人錢(qián)款。
此后，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，肖某經(jīng)與他人協(xié)商，陸續(xù)注銷或棄用上述公司，又另行安排被告人呂某（另案處理）成立山E有限公司（以下簡(jiǎn)稱“E公司”）任法人，并按照原經(jīng)營(yíng)模式由山東F有限公司、山東G有限公司（以下簡(jiǎn)稱“G公司”）、山東H有限公司、山東I有限公司（以下簡(jiǎn)稱“I公司”）作為分公司繼續(xù)將被害人誘導(dǎo)至E公司咨詢部騙取錢(qián)款。
期間，被告人王某擔(dān)任G公司凱旋隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)和A公司分析師，騙取被害人錢(qián)款人民幣3萬(wàn)余元；被告人邱某某擔(dān)任A公司分析師，騙取被害人錢(qián)款人民幣6萬(wàn)余元；被告人邱某某擔(dān)任C公司和I公司分析師，騙取被害人錢(qián)款人民幣4萬(wàn)余元；被告人楊某擔(dān)任C公司和I公司分析師，騙取被害人錢(qián)款人民幣3萬(wàn)余元；被告人崔某擔(dān)任A公司和G公司分析師，騙取被害人錢(qián)款人民幣1萬(wàn)余元；被告人強(qiáng)某某擔(dān)任C公司和I公司分析師，騙取被害人錢(qián)款人民幣6千余元。
2021年6月3日，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理過(guò)程中，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某分別退款人民幣5萬(wàn)元、3.08萬(wàn)元、1萬(wàn)元、3萬(wàn)元、1萬(wàn)元、8千元。
上述事實(shí)，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議且認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其歷次供述及簽字確認(rèn)的截圖，被害人付某、李某1、劉某等人的陳述及提交微信賬戶、聊天記錄、合同、轉(zhuǎn)賬憑證，同案犯肖某、張某1、呂某、周某、姜某、馬某、薛某、閆某、郝某、尹某、張某2、李某2、張某3等人的供述及簽字確認(rèn)的截圖，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)、話術(shù)文本、戶籍資料、行政處罰決定書(shū)及出具的網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、光盤(pán)、情況說(shuō)明、涉案工作手機(jī)微信聊天截圖、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、偵破經(jīng)過(guò)等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人王某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，王某系初某，是從犯，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，建議對(duì)王某適用緩刑。
被告人邱某某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，邱某某系初某，參與時(shí)間短，參與程度低，系從犯，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，建議對(duì)邱某某適用緩刑。
被告人邱某某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，邱某某系初某，是從犯，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，建議對(duì)邱某某從輕處罰并適用緩刑。
被告人楊某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，楊某系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，建議對(duì)楊某適用緩刑。
被告人崔某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，崔某犯罪情節(jié)較輕，是從犯，有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，建議對(duì)崔某從輕處罰并適用緩刑。
被告人強(qiáng)某某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的基本事實(shí)和罪名無(wú)異議，同時(shí)提出，強(qiáng)某某系初某、偶犯，認(rèn)罪認(rèn)罰并愿意退賠違法所得，建議對(duì)強(qiáng)某某從輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取錢(qián)款，其中被告人王某、邱某某、邱某某、楊某騙取錢(qián)款數(shù)額巨大，被告人崔某、強(qiáng)某某騙取錢(qián)款數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
二、被告人邱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
三、被告人邱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
四、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
五、被告人崔某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
六、被告人強(qiáng)某某犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某的緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、扣押的作案工具予以沒(méi)收，退繳的贓款發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強(qiáng)某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 陳德鋒
審 判 員 沈 磊
人民陪審員 施 歡
書(shū) 記 員 王珠玨
二〇二一年十二月三十日