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（2021）滬7101刑初366號
公訴機(jī)關(guān)上海鐵路運輸檢察院。
被告人嚴(yán)某1，男，1976年10月14日出生于江蘇省淮安市，XX，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區(qū)；因本案于2021年3月19日被刑事拘留（同月17日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人顏毅，江蘇預(yù)原律師事務(wù)所律師。
被告人嚴(yán)某2，男，1975年1月27日出生于江蘇省淮安市，XX，初中肄業(yè)，無固定職業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區(qū)；因本案于2021年3月18日被刑事拘留（同月17日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人吳逵，上海明泰律師事務(wù)所律師。
被告人湯某某，男，1972年4月21日出生于江蘇省淮安市，XX，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區(qū)；因本案于2021年3月16日被刑事拘留（同月15日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉冬梅，上海宇贏律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人張春林，陜西渭臨律師事務(wù)所律師。
被告人高某某，男，1978年7月8日出生于安徽省明光市，XX，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地安徽省明光市；因本案于2021年3月16日被刑事拘留（同月15日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人張溫嫻，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人蔣某某，女，1964年5月18日出生于江蘇省靖江市，XX，高中文化程度，“永泰1388船”船主，戶籍所在地江蘇省靖江市；2021年11月曾因犯非法采礦罪被判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元；因本案于2021年3月19日被刑事拘留（同月17日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人薛懿，江蘇信義誠律師事務(wù)所律師。
被告人陶某某，男，1975年7月12日出生于安徽省蕪湖市，XX，初中文化程度，“龍浩2299船”船主，戶籍所在地安徽省蕪湖市蕪湖縣；因本案于2021年3月16日被刑事拘留（同月15日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人王國強(qiáng)，上海昌鑫律師事務(wù)所律師。
被告人陶某2，男，1971年1月9日出生于安徽省蕪湖市，XX，初中文化程度，“華青8899船”船主，戶籍所在地安徽省蕪湖市南陵縣；因本案于2021年3月16日被刑事拘留（同月14日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人麻云程，北京市浩天信和（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人秦某某，男，1973年5月12日出生于安徽省蕪湖市，XX，小學(xué)文化程度，“華青8828船”船主，戶籍所在地安徽省蕪湖市南陵縣；因本案于2021年3月26日被刑事拘留（同月25日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人汪貽江，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
上海鐵路運輸檢察院以滬鐵檢刑訴（2021）459號起訴書指控被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某犯非法采礦罪，于2021年11月16日向本院提起公訴。本院于次日受理立案并依法組成合議庭，適用簡易程序，上海鐵路運輸檢察院于2021年12月13日以滬鐵檢刑變訴（2021）12號變更起訴決定書變更對被告人蔣某某的部分指控。本院于2021年12月29日公開開庭審理了本案。上海鐵路運輸檢察院指派檢察員趙增田出庭支持公訴，被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某及辯護(hù)人顏毅、吳逵、劉冬梅、張春林、張溫嫻、薛懿、王國強(qiáng)、麻云程、汪貽江到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年12月至2021年3月期間，在未取得長江河道采砂許可證的情況下，樊某伙同李某（均另案處理）策劃、組織被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某等人在XX段XX號XX號壩附近水域（經(jīng)上海市XX局認(rèn)定，均為禁采區(qū)）非法采砂。樊某伙同李某等人購買的采砂船被編號為1號；被告人嚴(yán)某1購買的XX號、XX號，杜某、劉某系受嚴(yán)某1雇傭的2號船船員；被告人湯某某湯某某購買的采砂船被編號為5號，董某1系受其雇傭的船員；被告人嚴(yán)某2購買的采砂船被編號為8號；被告人高某某購買的采砂船被編號為3號，楊某系受其雇傭的船員；孫某1購買的采砂船被編號為6號，董某2系該船船員。在非法采礦過程中，樊某負(fù)責(zé)聯(lián)系買砂船，并指使李某調(diào)度上述采砂船打砂，還通過黃某收取段某（均另案處理）支付的買砂款，并決定買砂款的分配；3號和6號船的細(xì)砂由高某某調(diào)度并收取砂款，另外，高某某提供小艇幫助上述7艘采砂船的船員上下船和望風(fēng)；李某負(fù)責(zé)望風(fēng)和現(xiàn)場收取其余買砂船支付的砂款。
被告人嚴(yán)某1參與采砂十余次，實際獲利人民幣（以下幣種均為人民幣）6.9萬元；被告人嚴(yán)某2參與采砂十余次，實際獲利2萬余元；被告人湯某某湯某某參與采砂八次左右，實際獲利3，000余元；被告人高某某組織的兩條采砂船采砂兩次，實際獲利5，000元。
被告人蔣某某系“永泰1388船”船主，其以運輸非法采礦所得的江砂至碼頭賺取運費的方式參與非法采礦，鄭慶好、林某系受蔣雇傭的船員；被告人陶某某、陶某2、秦某某分別系“龍浩2299船”“華青8899船”“華青8828船”船主，三人分別利用上述船只購買、運輸、銷售非法采礦所得江砂以謀取利益而參與非法采礦，章登明系受陶某某雇傭的船員，殷某系受陶某2雇傭的船員。
2021年1月至3月期間，段某聯(lián)系被告人蔣某某商定以支付運費的方式安排蔣某某所有并經(jīng)營的“永泰1388船”至長江上海段吳淞11號錨地與樊某等人所組織的采砂船實施了九次非法采砂活動，采得長江砂共10，000余噸，后偷運至氯堿碼頭、金匯碼頭、關(guān)港碼頭、昊城碼頭等處由張某、汪某（均另案處理）等進(jìn)行銷贓，銷售總計70余萬元。被告人蔣某某以每船2萬元的價格賺取運費，段某已向其支付運費12萬元及提供1萬公升柴油。
2021年3月6日，被告人陶某某與樊某商定采砂事宜后，駕駛“龍浩2299船”至吳淞11號錨地與采砂船實施非法采砂活動，由1號采砂船給“龍浩2299船”打砂1，353噸，之后陶某某支付打砂費用13，000余元。3月10日，陶某某將盜采的江砂按照55元／噸的價格銷贓至浙江XX有限公司碼頭，獲贓款70，700元。2021年3月13日，被告人陶某某再次駕駛“龍浩2299船”至上述水域，由被告人嚴(yán)某2的8號采砂船實施非法采砂活動，并支付打砂費用。3月15日，陶某某將盜采的江砂運至前述碼頭銷贓時被公安機(jī)關(guān)抓獲，現(xiàn)場查獲江砂889噸。
2021年2月27日，被告人秦某某、陶某2分別與樊某商定采砂事宜后，各自駕駛“華青8828船”“華青8899船”至吳淞11號錨地與采砂船實施非法采砂活動。被告人嚴(yán)某1經(jīng)李某調(diào)度后安排2號、9號采砂船到吳淞11號錨地附近水域分別給“華青8899船”打砂約2，500噸、“華青8828”船打砂約2，400噸，秦某某支付打砂款15，000元，陶某2支付打砂款7，000元。之后，秦某某、陶某2將盜采的江砂銷贓至涵春物流有限公司碼頭（又稱金山碼頭、金山廢鋼碼頭），秦某某獲贓款11萬元、陶某2獲贓款10萬元。同年3月13日，被告人陶某2駕駛“華青8899船”至青草沙水庫1號壩后，被告人嚴(yán)某1使用2號吸砂船給“華青8899”船打砂。同月14日，陶某2在銷贓運輸途中被抓獲，并被查獲江砂1，863.599噸。
2021年3月15日，被告人湯某某湯某某、高某某被抓獲歸案；同月17日，被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、蔣某某被抓獲歸案；同月25日，被告人秦某某被抓獲歸案。到案后，各被告人均對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。被告人嚴(yán)某1、湯某某湯某某、嚴(yán)某2、陶某2、陶某某、蔣某某使用的上述船只已被上海市XX局依法沒收。
公訴機(jī)關(guān)提交了現(xiàn)場筆錄，抓獲經(jīng)過，涉案船舶裝載江砂及指認(rèn)砂樣、采砂具體位置照片，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、接受證據(jù)清單，同案關(guān)系人杜某、劉某、董某1、楊某、孫某1、董某2、宋某、殷某、林某、段某、樊某、李某、張某、黃某、崔某、孫某2等人的供述，微信聊天記錄，證人陳某、余某1、余某2、朱某、王某的證言，入庫單、進(jìn)沙明細(xì)、入庫明細(xì)、稱重記錄，鄭慶好、胡傳保的賬本，中國XX集團(tuán)上海有限公司出具的品質(zhì)證書，上海市XX局出具的《關(guān)于請求協(xié)助開具證明文件的復(fù)函》《刑事判決書》，各被告人的供述等證據(jù)證實上述事實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某、陶某某、陶某2、秦某某、蔣某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在長江禁采區(qū)未取得河道采砂許可證擅自采礦，被告人陶某某、陶某2、秦某某的犯罪情節(jié)嚴(yán)重，被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某、高某某、蔣某某的犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某有遺漏的罪行，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。被告人陶某某、陶某2、秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。在法院審理階段，被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某、陶某某、陶某2均有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人嚴(yán)某1有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人嚴(yán)某2有期徒刑一年十個月，并處罰金；判處被告人湯某某有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人高某某有期徒刑一年四個月，并處罰金；判處被告人蔣某某有期徒刑二年三個月，并處罰金；判處被告人陶某某有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人陶某2有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人秦某某有期徒刑十個月，并處罰金。
被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某對指控事實、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某的辯護(hù)人分別提出，上述被告人均系初犯，因法律意識淡薄而犯罪，到案后均能自愿認(rèn)罪悔罪，其中嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某、高某某、蔣某某均系從犯，嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某、陶某某、陶某2還主動退出違法所得，各辯護(hù)人分別請求本院對上述被告人從寬處罰，嚴(yán)某2、湯某某、秦某某的辯護(hù)人還提出對上述被告人適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，在本院審理階段，被告人嚴(yán)某1、陶某某、嚴(yán)某2、湯某某、高某某及陶某2在家屬的配合下，分別退出全部或部分違法所得元。
本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某均構(gòu)成非法采礦罪，其中嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某、高某某、蔣某某屬犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，陶某某、陶某2、秦某某屬犯罪情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人蔣某某在判決宣告以后、刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，并實行數(shù)罪并罰。被告人陶某某、陶某2、秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。嚴(yán)某1、嚴(yán)某2、湯某某、高某某、陶某某及陶某2均主動退贓，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。綜合本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，尚不宜對各被告人適用緩刑，故嚴(yán)某2、湯某某、秦某某的辯護(hù)人關(guān)于對上述被告人適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納；各辯護(hù)人關(guān)于對被告人從寬處理的其他辯護(hù)意見，本院酌情予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，第七十條，第六十九條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人嚴(yán)某1犯非法采礦罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2023年3月16日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
二、被告人嚴(yán)某2犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2023年1月16日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
三、被告人湯某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2022年9月14日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
四、被告人高某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2022年7月14日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
五、被告人蔣某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元，與前判有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣十五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2023年6月16日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
六、被告人陶某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2022年1月14日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
七、被告人陶某2犯非法采礦罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月14日起至2022年1月13日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
八、被告人秦某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月25日起至2022年1月24日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
九、查獲的江砂及退出的違法所得予以沒收；不足部分繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陸 琳
人民陪審員 唐修龍
人民陪審員 梅月芳
書 記 員 盧婷婷
二〇二一年十二月二十九日