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（2021）滬0115刑初4928號
公訴機關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人李某1，男，1990年6月17日出生，XX，初中文化，務工人員，戶籍地福建省政和縣。因本案于2021年7月17日被刑事拘留，2021年8月19日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護人羅侯，上海鍶鐙律師事務所律師。
被告人葉某，女，1997年1月7日出生，XX，初中文化，務工人員，戶籍地福建省政和縣。因本案于2021年7月17日被刑事拘留，2021年8月19日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護人孫奎，北京安衡（上海）律師事務所律師。
辯護人王漫鈺，北京安衡（上海）律師事務所律師。
被告人李某2，男，1990年12月18日出生，XX，中專文化，務工人員，戶籍地福建省政和縣。因本案于2021年7月17日被刑事拘留，2021年8月19日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護人嚴建軍，上海鍶鐙律師事務所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕4451號起訴書指控被告人李某1、葉某、李某2犯開設賭場罪，向本院提起公訴。本院于2021年11月15日受理后，依法適用簡易程序，因發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾�，依法轉(zhuǎn)為普通程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員任熠霞出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護人羅侯，被告人葉某及其辯護人孫奎，被告人李某2及其辯護人嚴建軍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控：
2021年1月起，被告人李某1伙同他人為非法牟利，招募被告人葉某、李某2等人作為工作人員，租借福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號作為工作室，在彩鯨捕魚網(wǎng)站（cjgame20.com）上為賭客提供充值代理服務。被告人李某1將自己掌握的多個微信二維碼掛在賭博網(wǎng)站的主頁上招攬賭客；賭客在上述賭博網(wǎng)站賭博時，注冊賭博網(wǎng)站賬號后添加上述微信，并將賭資轉(zhuǎn)入到被告人李某1等人提供的微信、微信紅包、支付寶、會合賬號內(nèi)，同時提供自己的賭博網(wǎng)站賬號供其充值，被告人李某1等人用賭客賭資購買虛擬賭博金幣再轉(zhuǎn)入賭客的賭博網(wǎng)站賬號，由賭客在賭博網(wǎng)站上從事賭博的違法活動，通過差價、網(wǎng)站返利、獎勵等牟利。被告人葉某、李某2使用被告人李某1提供的移動電話、電腦、微信及支付寶賬號共同從事上述充值代理活動。經(jīng)審計，在福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號工作室內(nèi)查獲的63部移動電話的微信、微信紅包、支付寶、會合賬號內(nèi)，從2021年1月至7月，賭客打款賭資金額為人民幣12,574,573.62元。
針對上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀或出示了證人證言、被告人供述、相關(guān)書證、案發(fā)及抓獲經(jīng)過等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人李某1、葉某、李某2為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，情節(jié)嚴重，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人李某1、葉某、李某2系共同犯罪。被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人葉某、李某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人葉某、李某2認罪認罰，可以從寬處理。被告人李某1、葉某、李某2如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人李某1判處有期徒刑五年九個月，并處罰金；對被告人葉某、李某2判處有期徒刑二年，并處罰金。提請本院依法審判。
庭審中，被告人李某1及其辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名無異議。被告人李某1辯稱有部分賭資系其他工作室讓為代充，但具體金額說不清楚，其辯護人同時提出：一、被告人李某1應為開設賭場罪的從犯，其開設的工作室為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，是為開設賭場罪提供幫助的行為，盡管被告人李某1在工作室中的作用大于另外兩名被告人，但不能否認工作室在開設賭場罪中的從屬地位，其作用相當于實體賭場中上下分的工作人員，而該類工作人員都某為開設賭場罪的從犯；二、對公訴機關(guān)認定的賭資有異議，案外人的工作室在被告人李某1不知情的情況下直接指示工作室工作人員進行充值，故涉案63部移動電話的打款總額不能直接算作本案賭資，另外根據(jù)賭客李某聯(lián)系的客戶微信號和支付寶名稱不在本案63部手機的微信號、昵稱及支付寶名稱之列，故李某可能在其他工作室參與賭博，與本案無關(guān)，而且本案中63部移動電話的充值中，是否全部用于賭博無從知曉，存在有人在賭博網(wǎng)站上玩非賭博游戲，也存在有人上分充值后沒有參與賭博又下分的情況，僅僅上下分并不代表實際存在賭博行為。公訴機關(guān)將所有金額算作賭資，僅是猜測充值就會賭博，并不嚴謹；三、被告人李某1家境貧寒，學歷較低，法律意識淡薄，其系初犯、偶犯，希望法院從輕處罰。
被告人葉某及其辯護人對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。其辯護人同時提出被告人葉某系從犯，有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，其犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性不深，又系初犯、偶犯，請求法院從輕、減輕處罰。
被告人李某2及其辯護人對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。其辯護人同時提出被告人李某2系從犯，有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，其從事時間較短，獲取錢款較少，犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性不深，法律意識淡薄，又系初犯、偶犯，家庭亦比較困難，請求法院從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2021年1月起，被告人李某1伙同他人為非法牟利，招募被告人葉某、李某2等人作為工作人員，租借福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號作為工作室，在彩鯨捕魚網(wǎng)站（cjgame20.com）上為賭客提供充值代理服務。被告人李某1將自己掌握的多個微信二維碼掛在賭博網(wǎng)站的主頁上招攬賭客；賭客在上述賭博網(wǎng)站賭博時，注冊賭博網(wǎng)站賬號后添加上述微信，并將賭資轉(zhuǎn)入到被告人李某1等人提供的微信、支付寶、會合賬號內(nèi)，同時提供自己的賭博網(wǎng)站賬號供其充值，被告人李某1等人用賭客賭資購買虛擬賭博金幣再轉(zhuǎn)入賭客的賭博網(wǎng)站賬號，由賭客在賭博網(wǎng)站上從事賭博的違法活動，被告人李某1等人通過差價、網(wǎng)站返利、獎勵等進行牟利。被告人葉某、李某2使用被告人李某1提供的移動電話、電腦、微信及支付寶賬號等共同從事上述充值代理活動。
經(jīng)審計，在福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號工作室內(nèi)查獲的63部移動電話的微信、支付寶、會合賬號內(nèi)，自2021年1月1日至2021年7月16日，賭客打款金額為人民幣12,574,573.62元。
2021年7月16日，被告人李某1、葉某、李某2分別被公安機關(guān)抓獲。被告人葉某、李某2到案后均如實供述了上述事實，被告人李某1在審查起訴階段如實供述了上述基本事實。
案發(fā)后，公安機關(guān)扣押了作案工具移動電話、電腦等物。
審理中，被告人李某1、李某2分別在家屬幫助下向本院退繳違法所得人民幣30,000元、10,000元。
以上事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.證人耿某、李某的證言及部分微信、支付寶充值、轉(zhuǎn)賬截圖、賭博網(wǎng)站截圖，證實其各自在彩鯨捕魚賭博網(wǎng)站通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式充值賭博、提現(xiàn)的事實。
2.部分微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實被告人李某1、葉某、李某2等人為賭博網(wǎng)站從事充值代理服務的事實。
3.上海XX事務所審計報告，證實2021年1月至7月，被告人李某1等人所有的63部移動電話的微信、微信紅包、支付寶、匯合賬號內(nèi)，賭客打款賭資金額為人民幣12,574,573.62元。
4.上海市公安局浦東分局出具的案情說明及賭博網(wǎng)站截圖，證實涉案賭場的賭博方式等情況。
5.上海市公安局浦東分局出具的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及部分贓物照片，證實公安機關(guān)至福建省福州市閩清縣XX鎮(zhèn)XX小區(qū)XX園XX號進行檢查，并從被告人李某1、葉某、李某2處扣押到作案用的筆記本電腦、移動電話、銀行卡等物。
6.行政處罰決定書，證實相關(guān)賭博人員被行政處罰的情況。
7.上海市公安局浦東分局出具的到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人李某1、葉某、李某2的到案情況。
8.戶籍信息，證實被告人李某1、葉某、李某2的身份情況。
9.被告人李某1、葉某、李某2的供述，證實上述基本犯罪事實。
本院認為，被告人李某1、葉某、李某2為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成開設賭場罪。公訴機關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人葉某、李某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均依法應當減輕處罰。被告人李某1、葉某、李某2到案后如實供述自己的罪行，均依法可以從輕處罰。被告人葉某、李某2自愿認罪認罰，均依法從寬處理。被告人李某1、李某2在家屬幫助下退繳部分違法所得，均酌情從輕處罰。關(guān)于被告人李某1的辯護人所提相關(guān)從犯意見，本院認為，對于被告人在共同犯罪中所處地位的認定，應當根據(jù)被告人在案件中的實際作用進行判斷，本案中，被告人李某1作為工作室的負責人，在工作室為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務的過程中所起作用相較工作室其他人而言明顯更為重要，其在以網(wǎng)絡形式供他人賭博的開設賭場的犯罪過程中所起的作用關(guān)鍵、地位突出，并非處次要、從屬地位，故不符合從犯的認定標準，辯護人的上述意見，不予采納。關(guān)于被告人李某1的辯護人所提對于公訴機關(guān)指控的賭資持有異議的意見，經(jīng)查，本案涉案賭資經(jīng)由公安機關(guān)委托具有資質(zhì)的會計師事務所予以審計，相關(guān)鑒定內(nèi)容也并未發(fā)現(xiàn)錯漏，故辯護人提出的相關(guān)意見，與查明事實不符，不予采納。三名被告人的辯護人分別提出對三名被告人從輕、減輕處罰的部分意見，予以采納。根據(jù)指控認定事實，結(jié)合本罪定罪標準及退贓情況等，對公訴機關(guān)的量刑建議予以調(diào)整。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯開設賭場罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2026年7月15日止。罰金自判決生效后一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人葉某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2023年4月15日止。罰金自判決生效后一個月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人李某2犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2023年1月15日止。罰金自判決生效后一個月內(nèi)向本院繳納。）
四、退繳在案的違法所得予以沒收，其余違法所得繼續(xù)予以追繳后沒收；扣押在案的作案工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 康 英
審 判 員 陳 瑋
審 判 員 奚燕云
書 記 員 佘曉民
二〇二一年十二月二十九日