国产成人精品日本亚洲专区6-国产成人精品三区-国产成人精品实拍在线-国产成人精品视频-国产成人精品视频2021

（2022）滬0101刑初142號
公訴機關上海市黃浦區人民檢察院。
被告人夏某，男，1988年4月10日出生于湖北省洪湖市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍所在地湖北省荊州市洪湖市，住湖北省洪湖市。2019年8月因犯妨害公務罪被判處有期徒刑一年，2020年2月29日刑滿釋放。因本案于2021年10月30日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人左靖，上海邦信陽中建中匯律師事務所律師。
被告人程某，男，1986年6月4日出生于湖北省洪湖市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍所在地湖北省荊州市洪湖市，住浙江省臺州市椒江區。因本案于2021年10月21日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人馮奕，上海市中和律師事務所律師。
上海市黃浦區人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕122號起訴書指控被告人夏某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人程某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年2月25日向本院提起公訴。本院受理后，組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。上海市黃浦區人民檢察院指派檢察員楊元蓉出庭支持公訴，被告人夏某、程某、上海市黃浦區法律援助中心指派的辯護人左靖、馮奕到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，被告人夏某在張浩（另案處理）的介紹下，自2021年9月起，在明知對方資金系犯罪所得的情況下，依然提供其名下中國郵政儲蓄銀行賬號為XXXXXXXXXXXXXXX9706的銀行卡，用于頻繁、大量接收錢款，并按照張浩指示予以轉移出賬，并從中牟利，分述如下：
1.詐騙案被害人楊某在2021年9月16日向夏某的銀行賬戶轉入人民幣元8,000元。
2.詐騙案鄧某在2021年9月16日分別向夏某的銀行賬戶轉入人民幣13,688元、5,200元。
3.詐騙案被害人高某在2021年9月16日向夏某的銀行賬戶轉入人民幣60,000元。
4.詐騙案被害人黃某1在2021年9月16日通過其友人楊春姣XXXXXXXXXXXXXXX6477的銀行賬號向夏某的銀行賬戶轉入人民幣50,000元。
5.詐騙案被害人王某1在2021年9月16日向夏某的銀行賬戶分別轉入人民幣40,000、49,000、50,000元。
被告人夏某的銀行卡被凍結無法繼續使用后，張浩與夏某合謀找到被告人程某，自2021年9月中旬起，程某在明知對方資金系犯罪所得的情況，依然提供其名下多張某1行卡給二人，用于頻繁、大量接收錢款，由夏某按照張浩指示予以轉移出賬，被告人夏某、程某均從中牟利，分述如下：
1.詐騙案被害人朱某1于2021年9月22日，在本市黃浦區XX路XX號上班時，使用手機銀行向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣33,800。
2.詐騙案被害人王某2在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣1,536、在2021年9月24日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣元3,072元。
3.詐騙案被害人黃某2在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣28,000。
4.詐騙案被害人羅某在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣110,000元。
5.詐騙案被害人方某在2021年9月22日委托其友人李波使用XXXXXXXXXXXXXXX3807的賬號向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣50,000元。
6.詐騙案被害人王某3在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣19,000元。
7.詐騙案被害人黃某1在2021年9月22日通過其友人楊春姣XXXXXXXXXXXXXXX6477的銀行賬號向XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣10,409元。
8.詐騙案被害人劉某1在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXX0347（湖北洪湖農村商業銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣25,214元。
9.詐騙案被害人謝某在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXX0347（湖北洪湖農村商業銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣8,853元、在次日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶分別轉入人民幣23,000、30,000、50,000元。
10.詐騙案被害人劉某2在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXX0347（湖北洪湖農村商業銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣6,756元。
11.詐騙案被害人魏某在2021年9月23日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣元12,730元。
12.詐騙案被害人龔某在2021年9月23日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣102,474元。
13.詐騙案被害人張某1在2021年9月24日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉入人民幣55,000元。
同年10月，張浩與被告人夏某經預謀至江蘇省響水縣，通過網友王慶豐（另案處理）居間介紹，莫某1、莫某4某2（均另案處理）在明知對方資金系犯罪所得的情況下，提供其名下多張某1行卡給二人，用于頻繁、大量接收錢款，依然由夏某按照張浩指示予以轉移出賬，分述如下：
1.詐騙案被害人孫某在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1734（江蘇銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉入人民幣12,480元。
2.詐騙案被害人周某在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1734（江蘇銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉入人民幣50,000元。
3.詐騙案被害人朱某2在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1734（江蘇銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉入人民幣19,917.58元。
4.詐騙案被害人張某2在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9307（中國銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉入人民幣5,774元。
5.詐騙案被害人李某在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9307（中國銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉入人民幣50,000元。
6.詐騙案被害人陳某在2021年10月13日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2906（江蘇農村商業銀行，開戶人：莫某4某2）的銀行賬戶轉入人民幣48,999元。
7.詐騙案被害人裴某在2021年10月13日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0924（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：莫某4某2）的銀行賬戶轉入人民幣60,000元。
8.詐騙案被害人張某3在2021年10月13日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0924（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：莫某4某2）的銀行賬戶轉入人民幣10,000元。
2021年10月20日，公安機關在浙江省臺州市椒江區XX街道XX苑XX內將被告人程某抓獲歸案。
2021年10月29日，被告人夏某經當地公安民警電話聯系后主動至湖北省洪湖市新灘派出所投案，并交代主要犯罪事實。
公訴機關認為，被告人夏某明知是犯罪所得，伙同他人，以接收、轉移等方式掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人程某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為犯罪提供幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。夏某系累犯，應當從重處罰；夏某系自首，可以減輕處罰；程某到案后能如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰；夏某、程某均自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處夏某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五萬元，建議判處程某有期徒刑十個月，并處罰金人民五千元。
被告人夏某、程某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人夏某辯護人提出，夏某犯罪的主觀惡意不大，另案處理的張浩系夏某同學，夏某出于同學間的幫忙實施了涉案的犯罪行為；夏某系自首，認罪認罰，建議法庭采納公訴機關的量刑，對夏某從輕處罰。
被告人程某的辯護人提出，程某到案后能如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，且其發現銀行卡出現異常情況后即停止了涉案的犯罪活動，建議法庭對程某從輕處罰。
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。
本院認為，被告人夏某構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人程某構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關的指控成立。夏某系累犯，應當從重處罰，鑒于夏某具有自首情節，愿意接受處罰，有較好的認罪悔罪表現，對夏某減輕處罰；程某到案后能如實供述犯罪事實，愿意接受處罰，予以從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。辯護人要求對被告人從輕處罰的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第六十五條第一款、第六十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人夏某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月29日起至2024年4月28日止。罰金于本判決生效后一個月內繳納。）
二、被告人程某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月20日起至2022年8月19日止。罰金于本判決生效后一個月內繳納。）
三、被告人違法所得的錢財予以追繳或責令退賠后沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 蘇 瓊
人民陪審員 李雪珍
人民陪審員 王漪敏
盧超 書記員
二〇二二年三月九日