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（2021）滬0110刑初787號
公訴機關上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某，男，1975年5月20日出生于上海市，XX，初中文化，住上海市寶山區(qū)。因本案于2021年4月6日被拘傳，次日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。現羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護人高太領，上海君瀾律師事務所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕729號起訴書指控被告人王某犯組織他人偷越國境罪、對非國家工作人員行賄罪，于2021年8月13日向本院提起公訴。經報請上海市第二中級人民法院指定本院審判，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員柴韻出庭支持公訴，被告人王某及其辯護人高太領到庭參加訴訟。在審理期間，本院經公訴機關建議決定延期審理一次。現已審理終結。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院指控：
被告人王某系辦理泰國商務簽證的中介。王某為非法牟利，伙同上海A有限公司（以下簡稱A公司）王某（另案處理）等人，提供虛假的泰國公司商務邀請函、中國XX公司擔保材料等，并遞交上述虛假材料取得泰王國（以下簡稱泰國）駐上海總領事館簽發(fā)的商務簽證（B簽證），先后多次組織董某1等14名中國公民非法出境。2021年4月，上述人員分別在上海浦東國際機場出境過程中被邊檢人員查獲。經查，上述14人出境目的與簽證申請事由均不符。
2021年4月6日，被告人王某在本市寶山區(qū)住處被民警抓獲，到案后如實供述了主要犯罪事實。
被告人王某為達到經手的泰國商務簽證成功辦理的目的，與泰國駐上海總領事館簽證處工作人員過某（勞動合同系過某與上海市XX機構服務公司簽訂）經商議，過某為王某在泰國商務簽證申請材料收取、面簽等方面提供幫助和便利，王某以咨詢費的名義給過某錢款。經查，自2020年8月至2021年4月間，王某通過支付寶轉賬方式分多次給予過某共計人民幣480余萬元。
公訴人認為，被告人王某伙同他人多次組織他人偷越國境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十八條第一款第（二）項，應當以組織他人偷越國境罪追究其刑事責任。在組織他人偷越國境罪中，被告人王某已經著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；被告人王某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某為謀取不正當利益，給予非國家工作人員以財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款，應當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。被告人王某在判決宣告以前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款，應當數罪并罰。
被告人王某對指控其犯組織他人偷越國境罪的事實、罪名無異議，承認其伙同王某等人通過提供虛假的國內擔保材料等方式辦理泰國商務簽證，組織董某1、于某、宋某、劉某、鄧某、魏某、孔某、林某、何某、羅某、陸某、沈某、楊某、田某等14人偷越國境；但王某對于指控其犯對非國家工作人員行賄罪及數額等均有異議，辯解其將出境客戶辦理簽證資料讓過某私下審核并給予過某錢款，二人系合作關系，且部分錢款系其他用途，其行為不構成對非國家工作人員行賄罪。
辯護人對指控被告人王某犯組織他人偷越國境罪的事實、罪名無異議，辯稱王某系組織他人偷越國境罪的從犯，到案后如實供述自己罪行，認罪態(tài)度較好，系初犯、偶犯，建議對王某處以較輕刑罰；被告人王某與過某系合作關系，且由過某居主導地位，王某無行賄故意及行為，指控王某犯對非國家工作人員行賄罪的證據不足，即便定罪，也建議對王某免除處罰。
公訴人答辯，在組織他人偷越國境犯罪中，出境客戶及涉案中介通過被告人王某與過某相聯結，王某起主要作用，并非從犯；同時王某與過某不是合作關系，王某完全可以通過正常途徑提交材料，但其向過某提供錢款，要求過某私下幫忙審核材料，謀取不正當利益，形成行賄受賄關系，指控王某犯對非國家工作人員行賄罪的罪名成立，且不同意免除處罰。
經審理查明，被告人王某系辦理泰國商務簽證的中介人員。2021年3月至同年4月間，被告人王某為非法牟利，通過以上海D有限公司（以下簡稱D公司）等單位名義出具虛假擔保材料、編造出境事由并以虛假出境事由遞交簽證申請資料、由他人冒充申請人辦理面簽等方式，為A公司王某（已判刑）等人介紹的董某1等14名中國公民騙取泰國駐上海總領事館簽發(fā)的商務簽證（B簽證），多次組織境內人員非法出境。2021年4月，上述人員分批持騙取的簽證從上海浦東國際機場出境時，被邊檢人員查獲。經查，上述14名出境人員的簽證申請事由與其出境目的不符。
被告人王某在從事泰國商務簽證中介活動中，為確保其經手辦理的簽證申請獲得通過，與受上海市XX機構服務公司派遣、在泰國駐上海總領事館簽證處工作的過某（已判刑）商定，由過某利用職務便利，在王某辦理泰國商務簽證申請過程中的材料審核、辦理面簽等環(huán)節(jié)提供幫助，王某則以咨詢費名義，按照辦理簽證人數向過某支付好處費。經查，2020年8月至2021年4月，王某通過支付寶轉賬方式多次給予過某共計人民幣480余萬元。
2021年4月6日，被告人王某被民警拘傳到案。
以上事實，有下列證據為證：
1.證人董某1、于某、宋某、劉某、鄧某、魏某、孔某、林某、沈某、何某、羅某、陸某、楊某、田某等的證言及董某1、魏某、楊某的辨認筆錄，證明上述人員為出境務工等目的，通過他人介紹、聯系，獲取赴泰國商務簽證，在出境過程中先后被邊檢人員查獲，董某1、魏某、楊某證明其分別辨認出王某系前往泰國駐上海總領事館辦理赴泰國商務簽證的中介等情況。
2.證人王某、陳某、卓某、李某、程某、徐某、董某2、唐某等的證言，證明經王某、陳某、卓某、李某、程某、徐某、董某2、唐某等人分別層層介紹，通過被告人王某為董某1、于某、宋某、劉某、魏某、孔某、林某、沈某、楊某、田某等出境人員辦理泰國商務簽證等情況。
3.中華人民共和國護照、泰國商務簽證（B簽證）、邀請函、確認書、擔保公司材料、機票復印件、轉賬記錄、簽證服務協議、快遞訂單等證據，印證被告人王某通過制作并遞交虛假申請材料等方式，為董某1等14名中國公民取得泰國駐上海總領事館簽發(fā)的商務簽證（B簽證），用于非法出境等情況。
4.證人馮某的證言、營業(yè)執(zhí)照，證明D公司法定代表人馮某系被告人王某之母，該公司自2016年起已無正常經營。
5.上海市公安局楊浦分局扣押清單，證明公安機關扣押被告人王某筆記本電腦、手機等情況。
6.上海市公安局楊浦分局行政處罰決定書，證明鄧某、魏某、孔某、林某、沈某、何某、羅某、陸某、楊某、田某等因非法出境行為被行政處罰。
7.證人過某的證言及上海市XX機構服務公司勞動合同、員工登記表，證明過某經上海市XX機構服務公司派至泰國駐上海總領事館工作，其利用職務便利，收取從事泰國簽證中介業(yè)務的王某以咨詢費名義給予的錢款等情況。
8.支付寶交易記錄截圖，證明被告人王某多次給予過某錢款的情況。
9.上海市公安局楊浦分局五角場派出所工作情況記錄，證明案發(fā)及被告人王某到案經過等情況。
10.被告人王某的供述。
上述證據均經庭審質證屬實，足以認定本案事實。
本院認為，被告人王某伙同他人多次組織他人偷越國境且組織偷越國境人數眾多，其行為已構成組織他人偷越國境罪。被告人王某為謀取不正當利益，給予非國家工作人員以財物，數額巨大，其行為已構成對非國家工作人員行賄罪。公訴機關指控罪名成立，對被告人王某依法應予處罰。對于被告人王某犯罪的事實、性質、情節(jié)、危害程度等情況均在量刑中予以考慮。被告人王某在組織他人偷越國境共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應當按照其所參與的全部犯罪處罰，其已經著手實行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯減輕處罰，鑒于其如實供述自己罪行，依法可以從輕處罰。被告人王某在組織他人偷越國境共同犯罪中與過某直接聯系，對于騙取簽證及組織他人偷越國境起到主要作用，故對辯護人關于王某系從犯的辯護意見，本院不予采納。被告人王某為謀取不正當利益，給予過某財物，王某、過某之間系基于過某職務便利形成利益交換，而非單純合作關系，且王某并不具備免除處罰條件，王某對于涉案數額所作辯解亦無證據證實，故對被告人王某及其辯護人的相關辯解、辯護意見，本院不予采納。被告人王某在判決宣告以前一人犯數罪，依法應當數罪并罰。為嚴肅國法，維護國境管理秩序和社會主義市場經濟秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第二項，第一百六十四條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十三條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十九條第一、三款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯組織他人偷越國境罪，判處有期徒刑五年六個月，罰金人民幣三萬元，犯對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣十五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑七年六個月，罰金人民幣十八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月6日起至2028年10月5日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內繳納。）
二、責令被告人王棟退賠違法所得，供犯罪所用的被告人財物予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 李曉東
人民陪審員 劉黨妹
人民陪審員 孫學群
書 記 員 王賀玲
二〇二二年三月七日