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（2021）滬0118刑初1431號
公訴機關上海市青浦區人民檢察院。
被告人鄢某，女，1992年4月1日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系無業人員，戶籍所在地福建省閩清縣，現住云南省昆明市官渡區。2020年4月26因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動犯罪被上海市公安局青浦分局取保候審，2021年4月25日被上海市青浦區人民檢察院取保候審,同年12月23日經本院決定由上海市公安局青浦分局執行逮捕。現羈押于上海市青浦區看守所。
辯護人晏望明、朱天宇，北京盈科（上海）律師事務所律師。
上海市青浦區人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]1408號起訴書指控被告人鄢某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月10日向本院提起公訴并建議適用簡易程序，同年12月20日又以滬青檢刑變訴[2021]38號變更起訴決定書對犯罪罪名進行了變更，指控被告人鄢某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪。本院在審理過程中，發現本案有不宜適用簡易程序的情形，于2021年12月17日將本案轉為普通程序審理，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區人民檢察院指派檢察員王勝出庭支持公訴。被告人鄢某及其辯護人晏望明、朱天宇到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市青浦區人民檢察院根據被告人鄢某供述，證人馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2證言，公安機關立案決定書、受案登記表，上海市公安局青浦分局協助查詢財產通知書，銀行交易明細，電子數據光盤，接受證據清單，微信支付交易明細，上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片，鑒定聘請書、上海東方計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，辦案說明，刑事判決書，戶籍信息等證據指控，2019年5月至2020年4月間，被告人鄢某明知是犯罪所得，仍提供自己的平安銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3785）、交通銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6313）、中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6067）、中國民生銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX6821）、光大銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX9696）、上海浦東發展銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX5801）、興業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXX5113）、華夏銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX6127）、中國農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3970）等9張銀行卡用于接受犯罪資金人民幣2,000萬余元（以下幣種均為人民幣），再按照他人指示使用手機APP將收到的資金轉移至指定賬戶，從而獲取報酬77,000余元。經查，上述平安銀行卡、交通銀行卡和中國銀行卡被用于收取并轉移馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2等人的被騙資金共計8萬余元。其中，2020年2月28日，馮某在上海市青浦區因電信網絡詐騙轉賬31,500元至上述平安銀行卡內。
2020年4月26日，被告人鄢某被抓獲到案后如實交代了上述事實。
綜上，公訴機關認為，被告人鄢某明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄢某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其提供支付結算幫助，情節嚴重，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人鄢某在判決宣告前一人犯二罪，應當數罪并罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，被告人鄢某起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人鄢某被抓獲到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一款之規定，依法審判。
被告人鄢某對公訴機關指控的犯罪事實無異議，但對指控的罪名有異議。辯護人對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均有異議，提出如下辯護意見：公訴機關的指控事實不清、證據不足。鄢某的表哥因開設賭場罪被判刑，其表哥的證言對本案事實的認定起很大的作用，但公安機關未調取相關證據。6名被騙人員涉及的上游詐騙罪名能否成立沒有充分的證據證明。馮某的報案是虛假報案，其報警的內容與之后在公安機關制作的筆錄內容不同。鄢某的行為構成犯罪的前提是應該明知轉移的資金是贓款，沒有證據證明鄢某轉移的資金是贓款。鄢某的表哥因犯開設賭場罪被判刑，鄢某表哥讓其轉移的資金應該是賭資，不屬于犯罪所得。綜上，鄢某的行為不構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鄢某的行為也不一定構成幫助信息網絡犯罪活動罪，本案被詐騙的金額僅有8萬余元，其獲利也僅有2,000余元，達不到幫助信息網絡犯罪活動罪情節嚴重的標準，鄢某卡內接受的資金流水是犯罪行為、違法行為抑或合法行為無法查證。同一個完整的支付結算行為如果觸犯二個罪名，應該擇一重罪處罰。
經審理查明，2019年5月至2020年4月間，被告人鄢某在明知銀行卡可能用于信息網絡犯罪的情形下，仍提供自己的平安銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3785）、交通銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6313）、中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6067）、中國民生銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX6821）、光大銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX9696）、上海浦東發展銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX5801）、興業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXX5113）、華夏銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX6127）、中國農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3970）給他人使用。經查，上述銀行卡總收入流水達2,000萬余元，后被告人鄢某又按照他人指示使用手機APP將收到的部分資金轉移至指定賬戶。被告人鄢某共計獲取報酬77,000余元。經查，上述平安銀行卡、交通銀行卡和中國銀行卡被用于收取并轉移馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2等人的被騙資金共計8萬余元。其中，2020年2月28日，馮某在上海市青浦區因電信網絡詐騙轉賬31,500元至上述平安銀行卡內。
2020年4月26日，被告人鄢某被抓獲到案后如實交代了上述事實。
在本院審理過程中，被告人鄢某的家屬代為退贓77,000元。
以上事實，有被告人鄢某的供述筆錄，證人馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2的證言筆錄，公安機關立案決定書、受案登記表，上海市公安局青浦分局協助查詢財產通知書，銀行交易明細，電子數據光盤，接受證據清單、微信支付交易明細，上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片，上海東方計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，辦案說明，本院的代管款收據，徐州市銅山區人民法院刑事判決書，戶籍資料等證據證明，并經庭審查證屬實，被告人鄢某亦作了供述。
本院認為，被告人鄢某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為犯罪分子提供支付結算等幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法應予懲處。被告人鄢某明知是犯罪所得仍多次予以轉移，情節嚴重，其行為又構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法亦應懲處。被告人鄢某一人犯數罪，應當實行數罪并罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實中，被告人鄢某受人指使轉移非法資金，可以認定為從犯，對于從犯，依法應減輕處罰。被告人鄢某被抓獲到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。公訴機關指控被告人鄢某的犯罪罪名及認定其如實供述罪行和關于從犯、數罪并罰的公訴意見正確，本院予以確認。關于辯護人提出被告人鄢某的行為不構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的辯護意見，經查，根據馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2的陳述，以及銀行交易明細，結合被告人鄢某的供述可以證實，被害人馮某等6人被騙資金8萬余元轉入鄢某的銀行賬戶，再由鄢某將資金轉移，辯護人稱鄢某轉移的資金不排除系賭資的辯護意見，顯與事實不符，被告人鄢某明知轉入其賬戶的資金來歷不明，仍予以轉移，理應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。關于辯護人提出被告人的行為不一定構成幫助信息網絡犯罪活動罪的辯護意見，經查，被告人鄢某明知其表哥讓其辦理的銀行卡可能用于信息網絡犯罪活動，仍將自己的9張銀行卡及配套U盾、手機卡提供給他，并實際獲利；另查明，被告人表哥孫某因為賭博網站收取賭資1,400余萬元而被追究刑事責任，因此，被告人上述9張卡內轉入的資金確實不能排除部分系與互聯網賭博案相關的賭資，但被告人無論是為網絡賭博犯罪提供賬戶接收賭資或為詐騙等犯罪提供支付結算幫助，只要被告人對轉入資金的非法性有概括性的認識，且事前未與上游犯罪有共謀，理應定性為幫助信息網絡犯罪活動罪，至于辯護人提出應擇一重罪處罰的辯護意見，經查，被告人鄢某9張銀行卡轉入的資金共計2,000萬余元，且已查證鄢某收取的8萬余元在他人指示下由鄢某予以轉移，鑒于此部分轉移的資金系他人被騙資金，該部分犯罪在犯罪主觀方面確實有異于其他犯罪，因此，被告人出于不同的犯罪故意實施了不同犯罪行為，理應分別定罪處罰，對辯護人提出擇一重罪的辯護意見，本院亦不予采納。被告人鄢某家屬代為退贓，可酌情從輕處罰。為維護社會管理秩序，保護公私財產不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人鄢某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬六千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元，決定執行有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣三萬六千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月23日起至2024年9月22日止；罰金應于本判決生效后三十日內一次性向本院繳納。）
二、扣押在案的錢款人民幣77,000元予以追繳。
三、扣押在案的作案工具手機1部及銀行卡9張予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。　

審 判 長 汪愛珍
人民陪審員 金全英
人民陪審員 朱慧芳
書 記 員 劉艷敏
二〇二二年三月一日