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（2022）滬0101刑初204號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，男，1990年4月6日出生于廣西壯族自治區(qū)昭平縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)昭平縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年11月17日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月24日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕179號(hào)起訴書指控被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月17日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。經(jīng)審查，本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人陳某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年8月，被告人陳某在明知可能被用于違法犯罪的情況下，仍將其名下中國銀行賬戶、交易密碼等提供給他人使用。經(jīng)查，2021年8月14日至22日，顧某、張某1、張某2、張某3、饒某、黃某、張某4、朱某等人分別被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計(jì)人民幣13萬余元，系通過上述陳某中國銀行賬戶收款轉(zhuǎn)賬。另查明，該中國銀行賬戶于上述期間支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣280余萬元。
2021年11月17日，被告人陳某在廣東省臺(tái)山市被公安民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了所涉犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人陳某判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金人民幣2,000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了涉案中國銀行賬戶開戶信息資料與銀行交易明細(xì)，證人顧某、張某1、張某2、張某3、饒某、黃某、張某4、朱某等人的報(bào)案筆錄及受案登記表、立案決定書，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的相關(guān)銀行賬戶信息及查詢記錄等證據(jù)，公安機(jī)關(guān)扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，被告人陳某的多次供述等證據(jù)。
被告人陳某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明：2021年8月，被告人陳某在明知可能被用于違法犯罪的情況下，仍將其名下中國銀行賬戶、交易密碼等提供給他人使用。經(jīng)查，2021年8月14日至22日，顧某、張某1、張某2、張某3、饒某、黃某、張某4、朱某等人分別被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙贓款共計(jì)人民幣13萬余元，系通過上述陳某中國銀行賬戶收款轉(zhuǎn)賬。另查明，該中國銀行賬戶于上述期間支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣280余萬元。
2021年11月17日，被告人陳某在廣東省臺(tái)山市被公安民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了所涉犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有被告人陳某的供述，涉案中國銀行賬戶開戶信息資料與銀行交易明細(xì)，證人顧某、張某1、張某2、張某3、饒某、黃某、張某4、朱某等人的報(bào)案筆錄及受案登記表、立案決定書，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的相關(guān)銀行賬戶信息及查詢記錄等證據(jù)，公安機(jī)關(guān)扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予刑事處罰。被告人陳某到案后如實(shí)供述所犯罪行，可從輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條，第五十三條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月17日起至2022年5月16日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 邱純杰
審 判 員 鄭 瑩
審 判 員 袁偉民
書 記 員 劉 澍
二〇二二年五月十四日