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（2022）滬0101刑初217號
公訴機關上海市黃浦區人民檢察院。
被告人于某，曾用名于某，男，2000年7月7日出生于黑龍江省龍江縣，XX，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，無業，戶籍地黑龍江省龍江縣，住上海市浦東新區。因本案于2021年11月30日被刑事拘留，2022年1月6日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人葛明暉，上海申如律師事務所律師。
上海市黃浦區人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕187號起訴書指控被告人于某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年3月25日向本院提起公訴，建議適用簡易程序審理。經上海市高級人民法院指定，本案由本院審判。本院受理后，發現本案不宜適用簡易程序審理，轉為普通程序審理，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人于某、辯護人葛明暉到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，被告人于某在明知他人實施電信網絡犯罪活動的情況下，于2021年9月將其名下兩張銀行卡及綁定的手機卡有償出借給他人使用。現查明，2021年9月29日，于某出借的上述一張平安銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2978）、一張中信銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX9665）均被用于犯罪活動，致使熊某、李某被騙，其中部分詐騙贓款被轉入上述卡內共計人民幣23萬元。
經偵查，2021年11月30日10時許，被告人于某在本市浦東新區XX路XX弄XX號XX室被公安人員抓獲歸案，其到案后對上述犯罪事實供認不諱。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀了銀行賬戶開戶資料、交易明細、證人熊某、李某的陳述、受案登記表、立案決定書、抓獲經過、被告人的供述等證據。
公訴機關認為，被告人于某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款之規定，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任；于某認罪認罰，可以從寬處理；于某系坦白，可以從輕處罰。建議判處于某有期徒刑六個月十五日，并處罰金人民幣兩千元。
被告人于某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，其辯護人提出，于某認罪認罰，建議法庭對于某從輕處罰。
經審理查明，2021年9月，被告人于某先后在中信銀行、平安銀行設立賬戶，其中，中信銀行卡號為XXXXXXXXXXXX9665，平安銀行卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2978。之后，于某在明知他人實施電信網絡犯罪活動的情況下，與他人至外省市，將上述銀行賬戶及銀行賬戶綁定的微信、支付寶賬戶等提供給他人用于收付資金，并以“人臉識別”等方式配合他人進行資金結算，于某從中非法獲利。經查，2022年9月29日，熊某、李某被電信網絡詐騙，熊某被騙錢款人民幣20萬元轉入了于某的上述2個賬戶（中信銀行賬戶轉入10萬元、平安銀行賬戶轉入10萬元），李某被騙錢款人民幣3萬元轉入了于某的上述中信銀行賬戶。
2021年11月30日，被告人于某在上海市浦東新區XX路XX弄XX號XX室被民警抓獲。于某到案后，如實供述了上述事實經過。
上述事實有經庭審質證、確認的證人熊某、李某的陳述、受案登記表、立案決定書、銀行賬戶開戶信息、交易明細、抓獲經過等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人于某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供資金結算，情節嚴重，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪，應予依法懲處。公訴機關的指控成立。于某到案后能如實供述犯罪事實，依法予以從輕處罰；于某認罪認罰，予以從寬處理。公訴機關的量刑建議適當。辯護人要求對于某從輕處罰的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人于某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月十五日，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月30日起至2022年6月13日止。罰金于本判決生效后一個月內繳納。）
二、被告人于某違法所得的錢財予以追繳或責令退賠后沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 蘇 瓊
人民陪審員 聶慧芳
人民陪審員 顏仁多
書 記 員 盧 超
二〇二二年六月十日