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（2022）滬02刑終475號
原公訴機(jī)關(guān)上海市崇明區(qū)人民檢察院。
上訴人（原審被告人）梁某，女，1978年4月21日出生于遼寧省遼陽市，XX，大學(xué)文化，系公司員工，戶籍地遼寧省錦州市太和區(qū)，住遼寧省錦州市凌合區(qū)。因本案于2021年10月11日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，2022年5月25日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人李騰，上海瀛東律師事務(wù)所律師。
原審被告人王某，女，1993年11月18日出生于遼寧省阜新市，XX，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地遼寧省阜新市海州區(qū)，暫住遼寧省阜新市彰武縣。因本案于2021年10月14日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，2022年4月11日被取保候?qū)彙?
上海市崇明區(qū)人民法院審理上海市崇明區(qū)人民檢察院指控原審被告人王某、梁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于二〇二二年五月二十五日作出（2022）滬0151刑初51號刑事判決。原審被告人梁某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市人民檢察院第二分院指派檢察員許莉莉出庭履行職務(wù)。上訴人梁某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市崇明區(qū)人民法院根據(jù)戶籍人員基本信息、情況說明及醫(yī)療保障人員基本信息資料，受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過及取保候?qū)彌Q定書，扣押財物、文件清單、扣押清單、扣押筆錄和網(wǎng)上銀行電子回單，被害人楊某、李某1、王某、黃某、陳某、李某2等人的陳述、受案登記表、接報案登記表、立案決定書、銀行流水明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、業(yè)務(wù)憑證、回單詳情、聊天記錄和工作情況等，證人吳某的證言，被告人王某、梁某的供述等證據(jù)判決認(rèn)定：
2021年5月，被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將其和吳某名下的銀行卡、U盾等物提供給他人，為他人犯罪活動提供支付結(jié)算幫助。其中，王某名下的中國工商銀行賬戶接收被害人黃某、李某2等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢款共計人民幣12萬余元（以下幣種均為“人民幣”），支付結(jié)算流水總計40余萬元；吳某名下的中國工商銀行賬戶接收被害人陳某、李某1等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢款共計47萬余元，支付結(jié)算流水總計90余萬元。
2021年5月，被告人梁某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將其名下的銀行卡、U盾等物提供給他人，為他人犯罪活動提供支付結(jié)算幫助。其中，梁某的中國建設(shè)銀行賬戶接收被害人楊某、李某1等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢款31萬余元，支付結(jié)算流水總計50余萬元。
2021年6月8日，被告人王某因本案被東遼縣公安局抓獲到案，同年6月9日被東遼縣公安局刑事拘留，同年7月8日被取保候?qū)彛�被告人王某到案后其如實供述了犯罪事實，并退出違法所得1,000元。2021年10月11日，被告人梁某被抓獲到案，到案后，其先是如實供述犯罪事實，后否認(rèn)其犯罪的主觀故意。審理中，被告人梁某退出違法所得1,350元。
上海市崇明區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人王某、梁某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人梁某曾多次供述其明知“奮斗之歌”有實施違法犯罪行為之嫌，主觀上具有較為明晰的認(rèn)知，其當(dāng)庭的辯解與在偵查階段的相關(guān)供述前后矛盾，又不能作出合理解釋，難以采信。被告人梁某根據(jù)他人安排，跨省辦理多套銀行卡提供給他人使用，并獲取非法利益，行為明顯異常，有違常理。被告人梁某自述在錦州銀行下轄單位工作多年，具有大學(xué)文化程度，結(jié)合其工作、年齡、智力、認(rèn)知能力等，并綜合全案證據(jù)及各種主客觀因素，可以認(rèn)定被告人梁某主觀方面明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，故被告人梁某否認(rèn)其主觀認(rèn)知的有關(guān)辯解，辯護(hù)人提出被告人梁某主觀“明知”的證據(jù)不足、不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，與查明的事實不符，不予采納。被告人王某系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人王某、梁某退出違法所得，可以酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，對被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元；被告人梁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月十五日，并處罰金人民幣四千元；被告人王某退繳在案的違法所得人民幣一千元、被告人梁某退繳在案的違法所得人民幣一千三百五十元，予以沒收；隨案移送的手機(jī)二部，發(fā)還被告人王某、梁某。
原審被告人梁某上訴否認(rèn)犯罪，辯稱向他人提供銀行卡時，不知道他人會利用其銀行卡實施違法犯罪活動。辯護(hù)人提交了《微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證》及梁某于2022年5月25日被取保候?qū)徍螅�與“奮斗之歌”之間的《電話錄音文字整理稿》、微信聊天記錄截屏，認(rèn)為認(rèn)定梁某主觀明知的證據(jù)不足，建議二審法院對梁某宣告XXX罪。
上海市人民檢察院第二分院認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人梁某、原審被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，審判程序合法，定罪量刑均XXX不當(dāng)，建議駁回上訴，維持原判。
二審經(jīng)審理查明的事實和證據(jù)與原審相同。
本院認(rèn)為，上訴人梁某、原審被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法均應(yīng)予處罰。經(jīng)查，在案查證屬實且能相互印證的證據(jù)證實，梁某將涉案信用卡、U盾、手機(jī)卡交給他人時，已明知信用卡等可能被用于違法犯罪活動。梁某的上訴理由及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，與已查證的事實不符，不予采信和采納。原審法院根據(jù)王某、梁某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)等，依法所作判決并XXX不當(dāng)，且訴訟程序合法。梁某的上訴理由不成立。上海市人民檢察院第二分院的意見正確。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。

審 判 長 彭衛(wèi)東
審 判 員 王 崢
審 判 員 張鶯姿
書 記 員 張 蔚
二〇二二年八月二十二日