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（2022）滬0117刑初589號
公訴機關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人盛某某，女，1964年2月20日出生，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地上海市松江區(qū)，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年8月24日被取保候?qū)彛?022年6月8日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護人胡晶晶、陳俊潔，上海金垚律師事務所律師。
被告人朱某，女，1968年7月7日出生，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地上海市松江區(qū)，住上海市松江區(qū)，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2022年2月25日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護人沈佳民，上海豐兆律師事務所律師。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕576號起訴書指控被告人盛某某、朱某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年7月21日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員劉洋、被告人盛某某及其辯護人胡晶晶、被告人朱某及其辯護人沈佳民到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2012年起，方某某（另案處理）等人先后注冊成立寧波A有限公司、上海B有限公司、寧波C有限公司上海XX分公司（以下簡稱“XX分公司”）等公司，在未取得金融部門許可的情況下，在浙江省寧波市、上海松江區(qū)、普陀區(qū)等地開設門店，以投資聚元集團聚元好車等為名，銷售“聚元寶”等理財產(chǎn)品，以年利率8%-15%的高息，通過互聯(lián)網(wǎng)、發(fā)放傳單、口口相傳等方式向社會公眾募集資金。期間，被告人盛某某2016年8月入職XX分公司，擔任松江門店業(yè)務經(jīng)理，參與募集資金共計人民幣3,000余萬元（以下幣種同），未兌付金額900余萬元。被告人朱某2016年7月入職XX分公司，擔任松江門店業(yè)務經(jīng)理，參與募集資金2,900余萬元，未兌付金額1,100余萬元；
2021年8月24日，被告人盛某某至公安機關(guān)投案，2022年2月25日，被告人朱某被公安機關(guān)抓獲，二人到案后均如實供述主要犯罪事實。
上述事實，被告人盛某某、朱某在開庭審理過程中均無異議，且有證人袁某、孫某、張某1、衛(wèi)某、朱某、陳某1、郭某、吳某1、陸某、儲某、王某、顧某、徐某、蔣某1、蔣某2、鐘某、吳某2、陳某2、閔某、羅某、施某、馬某1、馬某2、陳某3、張某2、林某、陳某4、瞿某、陳某5、莊某、馬某3、蔣某3、陳某6的證言，出借與咨詢服務協(xié)議，股權(quán)投資協(xié)議，債轉(zhuǎn)股協(xié)議，代持協(xié)議，收款確認書，支付憑證及報案材料，工商登記資料，營業(yè)執(zhí)照復印件，審計報告，公安機關(guān)出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過、工作情況、戶籍資料等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人盛某某、朱某明知方亞力等人未經(jīng)有關(guān)部門批準，而幫助其非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人盛某某、朱某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法均減輕處罰。被告人盛某某自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰。被告人朱某到案后如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。被告人盛某某、朱某能自愿認罪，均可酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第十二條，第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人盛某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月8日起至2024年6月7日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人朱某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月25日起至2024年2月24日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 王美娟
審 判 員 龔笑笑
人民陪審員 陸 偉
書 記 員 郭麗娜
二〇二二年八月十六日