（2022）滬0116刑初608號
——上海市金山區人民法院(2022-8-10)
（2022）滬0116刑初608號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人金某（自報），女，1964年7月24日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系退休人員，戶籍地江蘇省泗洪縣，住江蘇省泗洪縣；因本案于2021年9月13日被傳喚，次日被刑事拘留，同年10月20日被取保候審。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕515號起訴書指控被告人金某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月21日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員姜國靜出庭支持公訴。被告人金某到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2021年2月，被告人金某在網絡上認識自稱是美國軍醫的男子“托馬斯愛迪”，后雙方發展為網上戀愛關系。同年4月期間，“托馬斯愛迪”請求金某為其錢款進行轉賬，被告人金某明知轉賬的錢款可能涉嫌違法犯罪，仍按其要求用自己名下銀行卡幫助轉賬，共計人民幣230萬余元，其中，已經查實的上游犯罪被害人趙某、張某1、吳某、李某1、張某2、譚某、戴某、李某2、楊某等人在網上被詐騙資金共計人民幣44萬余元經金某名下的多張銀行卡予以收款并轉移。
2021年9月13日，被告人金某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述事實。
上述事實，被告人金某在開庭審理過程中亦無異議，且認罪認罰，并有證人周某、趙某、張某1、吳某、李某1、張某2、譚某、戴某、李某2、楊某等人的證言及證人趙某簽名確認的微信賬號信息、聊天記錄截圖、歐億婚戀賬號截圖、轉賬信息截圖，司法鑒定科學研究院出具的司法鑒定意見書，公安機關出具的受案、立案材料、上海市XX中心金山分中心研判報告、接受證據清單、協助查詢財產通知書（回執）、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、封存照片、偵破經過、情況說明及調取的被告人金某銀行賬戶交易明細、戶籍資料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人金某伙同他人明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且系情節嚴重。公訴機關指控的事實及罪名成立。被告人金某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人金某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人金某認罪認罰，可以從寬處理。依據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人金某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
二、扣押的作案工具手機等物予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 沈 磊
書 記 員 張潔卿
二〇二二年八月十日
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