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（2022）滬0104刑初370號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人呂某，女，2001年4月13日出生于四川省宜賓市，XX族，初中文化，無業，，暫住云南省昭通市威信縣。2021年8月19日因本案由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月24日由該局取保候審。
辯護人康慧，上海市嘉華律師事務所律師，系上海市徐匯區法律援助中心指派。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）277號起訴書指控被告人呂某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2022年8月4日向本院提起公訴。本院立案后，依法適用速裁程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員侯婉穎出庭支持公訴，被告人呂某及其辯護人康慧到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控：2021年6月至同年8月，被告人呂某在呂某、吳某1（均另案處理）等人的糾集下，明知錢款系犯罪所得，為謀取非法利益，利用本人名下銀行卡及他人銀行卡，接受來自他人被網絡詐騙的錢款，并在得款后將錢款迅速予以轉移。呂某負責提供銀行卡并協助轉賬操作，累計涉案金額共計人民幣27萬余元。
2021年8月19日，被告人呂某在福建省泉州市石獅市XX園XX苑XX幢XX室被公安人員抓獲。到案后，呂某協助公安人員抓獲同案犯，并能如實供述上述事實。案發后，呂某主動退繳違法所得人民幣3,000元。
公訴機關認為，被告人呂某與他人結伙，明知是犯罪所得而予以轉移贓款共計人民幣27萬余元，情節嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人呂某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人呂某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人呂某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人呂某到案后協助司法機關抓獲同案犯，應當認定有立功表現，可以從輕處罰。建議判處被告人呂某有期徒刑十個月，并處罰金。提請依法審判。
被告人呂某及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實、罪名沒有異議。辯護人提出被告人系初犯、偶犯，法律意識淡薄而觸犯法律，被告人認罪認罰，具有坦白、立功情節、屬從犯地位，主動退繳違法所得。綜上，請對被告人從輕處罰并適用緩刑。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致，并有：證人呂某、吳某1、吳某2、蘇某、宋某、蔡某、董某、王某等人的證言，搜查證、搜查筆錄、扣押清單、贓證物品照片、協助查詢財產通知書、銀行賬戶交易明細、涉案情況匯總等書證、物證，弘連電子數據司法鑒定所司法鑒定意見書、上海同大會計師事務所審計報告，受案登記表、抓獲經過，證明書，被告人呂某的供述和辯解等證據證實。上述證據均經庭審質證，本院予以確認。
本院認為，被告人呂某與他人結伙，明知是犯罪所得而予以轉移贓款共計人民幣27萬余元，情節嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應追究其共同犯罪的刑事責任，公訴機關的指控成立。被告人呂某在共同犯罪中起次要作用，應當減輕處罰。被告人呂某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人呂某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人呂某到案后協助司法機關抓獲同案犯，應當認定有立功表現，可以從輕處罰。案發后，被告人呂某主動退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。根據被告人犯罪的事實、性質、情節及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人呂某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 姜云英
書 記 員 邱宗軻
二〇二二年八月十日