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（2022）滬0101刑初329號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人方某，男，1982年2月18日出生于安徽省安慶市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省安慶市宜秀區(qū)，暫住安徽省合肥市署山區(qū)。因本案于2020年8月12日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年9月11日被取保候?qū)彛?021年10月28日宣布解除取保候?qū)彛?022年1月21日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，2022年2月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉毅俊，上海華萃律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴（2022）306號(hào)起訴書指控被告人方某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年7月22日向本院提起公訴。本院受理后，實(shí)行獨(dú)任審判，適用簡易程序公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員魏彬出庭支持公訴，被告人方某、辯護(hù)人劉毅俊到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人方某與陳某（另案處理）商議，由方某出售成套的銀行卡、手機(jī)卡等，陳某承諾支付每套人民幣1,000元的好處費(fèi)。
2020年4月許，被告人方某出售本人名下一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX8979）、妻子吳某名下一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX2273）及相應(yīng)的手機(jī)卡等，按照陳某要求快遞至指定地點(diǎn)。2020年5月，陳文英、林麗被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙款人民幣20余萬元系使用上述兩張銀行卡收取。
另查，被告人方某介紹其同學(xué)李某（另案處理，已判決）向陳某出售成套的銀行卡，陳某承諾支付方某每套人民幣200元的介紹費(fèi)，李某遂以每套人民幣500元的價(jià)格向黃某（另案處理，已判決）收購。2020年3月至4月，黃某自行辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX5876）、一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX1877）、手機(jī)卡、U盾，并指使卞某（另案處理，已判決）辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX3676）、一張中國銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX2485）、手機(jī)卡、U盾，后黃某將上述四套銀行卡交給李某，由李某快遞至陳某指定地點(diǎn)。2020年4月至5月，潘某等多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙款人民幣90余萬元系使用上述四張銀行卡收取。
經(jīng)黃浦公安分局民警電話通知，被告人方某于2022年1月21日至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。經(jīng)查，方某曾因上述事實(shí)，經(jīng)南京市公安局浦口分局民警電話通知后于2020年8月11日投案，次日被刑事拘留，同年9月11日被取保候?qū)彛?021年10月28日宣布解除取保候?qū)彙?
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人方某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。方某系自首，可以從輕處罰。方某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處方某有期徒刑八個(gè)月十五日，并處罰金人民幣四千元。公訴機(jī)關(guān)提交了涉案銀行卡查詢材料、同案關(guān)系人陳某、李某、黃某、卞某的供述、證人潘某、范某、程某等人的證言、報(bào)案材料、銀行卡交易明細(xì)、到案經(jīng)過、被告人方某的供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人方某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出，建議法庭采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，對(duì)方某從輕處罰，方某因本案被南京警方羈押的期限應(yīng)折抵刑期。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人方某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。方某系自首，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人要求對(duì)方某從輕處罰的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人方某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月十五日，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先前羈押32日折抵刑期32日，即自2022年1月21日起至2022年9月3日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人方某違法所得的錢財(cái)予以追繳或責(zé)令退賠后沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 蘇 瓊
書 記 員 盧 超
二〇二二年八月二日