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（2022）滬0116刑初252號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人徐某某，女，1968年10月28日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學肄業，原金山區瑞鑫百貨員工，戶籍所在地本區，住本區；2012年8月因犯虛開增值稅專用發票罪被本院判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元；因本案于2021年11月22日被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕；現羈押于上海市金山區看守所。
辯護人盧岑，上海至合律師事務所律師。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴（2022）174號起訴書指控被告人徐某某犯組織、領導傳銷活動罪，于2022年2月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人徐某某及辯護人盧岑到庭參加訴訟。因受疫情影響，本院中止審理一次。現已審理終結。
經審理查明：
2019年至2021年期間，被告人徐某某伙同蔡某2、王某（另案處理）等人在本區XX市場、工商聯大廈，以投資徐剛（另案處理）創建的“優貝迪”項目為名，開展傳銷活動，通過掃描上級二維碼、下載APP、繳納會費方式，注冊確定層級發展會員。會員可在軟件內購買不同收益的礦池后產生每日靜態收益，同時會員可以通過分享加速、社區加速等方式積極推薦他人參與，形成一級至三級礦工、礦長、礦主、礦場合伙人等身份，以獲得動態收益。期間徐某某共發展會員4層、60余人，涉案傳銷資金達人民幣100余萬元。
2021年11月22日，被告人徐某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述事實。
上述事實，被告人徐某某在開庭審理過程中亦無異議并認罪認罰，且有證人顧某、陳某、阮某、孫某、蔡某1、何某等人的證言，同案關系人賈某1、賈某2、蔡某2、王某的供述，上海XX事務所有限公司出具的會計鑒定意見書，公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、查封決定書、查封清單、查封筆錄、偵破經過及調取的后臺數據、企業注冊登記材料、房屋租賃合同、營業執照、榮譽證書、畢業證書、會議記錄、培訓安排、學習簽到表、優貝迪社區管理章程、優貝商城加盟合同、立案決定書、逮捕證、戶籍信息、刑事判決書，被告人徐某某的供述及簽字確認的手機微信截圖等證據所證實，足以認定。
辯護人對起訴書指控的事實及罪名無異議，同時認為，整個優貝迪金山項目大部分都是由蔡某2等人主導，被告人徐某某在本案中相對于蔡某2等人來說作用較小；徐某某有坦白情節，認罪態度較好，悔罪深刻，自愿認罪認罰；徐某某因自身法律意識淡薄而參與到案件中，主觀惡性不大，雖后臺數據顯示可能賺了一些錢，但其本人實際亦遭受損失。綜上，請求法庭對其從輕處罰。
本院認為，被告人徐某某伙同他人以投資項目為名，發展傳銷活動人員，共發展會員4層60余人，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕處罰。被告人徐某某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人徐某某認罪認罰，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人徐某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月22日起至2023年9月21日止。）
二、扣押在案的作案工具予以沒收，違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 朱紀紅
審 判 員 朱 敏
人民陪審員 譚 麗
書 記 員 包雪怡
二〇二二年七月二十八日