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（2022）滬0106刑初310號
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人蘆某，男，1986年6月21日出生于河南省新鄉(xiāng)市，XX，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣城關(guān)鎮(zhèn)大洛紂村二區(qū)。因本案于2022年1月18日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北片）。
辯護(hù)人施意霖，上海市海之純律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴（2022）279號起訴書指控被告人蘆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員陳銀剛出庭支持公訴。被告人蘆某及辯護(hù)人施意霖到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年12月至2022年1月，被告人蘆某為牟利，將其本人的五張銀行卡（招商銀行卡、交通銀行卡、上海農(nóng)商銀行卡、郵政儲蓄銀行卡、平安銀行卡各一張）賬戶等提供給他人使用。后受指使使用上述銀行卡為他人轉(zhuǎn)移犯罪所得并收取好處費。經(jīng)查，蘆某提供的招商銀行卡、平安銀行卡被用于接收被害人張某等人因被電信詐騙等轉(zhuǎn)入的資金共計31萬余元，后蘆某將上述款項轉(zhuǎn)移至其他賬戶。
2022年1月17日，被告人蘆某被公安人員抓獲，其到案后基本如實供述了上述事實。
被告人蘆某在公訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實，被告人蘆某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人張某等人的陳述，扣押筆錄，相關(guān)微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、被告人蘆某的供述及其戶籍材料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人蘆某明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。被告人蘆某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；其如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款和第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月17日至2023年1月16日止。罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、違法所得予以追繳，作案工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 沈玉青
書 記 員 吳佳露
二〇二二年七月二十一日