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（2022）滬0116刑初531號
公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人楊某某，曾用名楊某某，女，高中文化，戶籍地云南省，現(xiàn)住云南省；因本案于2021年5月13日被刑事拘留，2021年6月17日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕431號起訴書指控被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年6月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李某出庭支持公訴，被告人楊某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、掩飾、隱瞞犯罪所得事實
2021年2月，被告人楊某某為牟利，在明知系犯罪所得情況下，仍使用自己身份證辦理的富滇銀行卡協(xié)助他人進行轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)查，上述銀行卡被用于實施電信詐騙，卡內(nèi)轉(zhuǎn)移趙某某被騙錢款人民幣9900元。被告人楊某某獲利人民幣300元。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實
2021年4月，被告人楊某某在明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪情況下，仍將自己辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國建設(shè)銀行卡提供給他人使用。經(jīng)查，上述兩張銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入陳某1、馮某、陳某2等人被騙錢款共計人民幣40余萬元，上述兩張銀行卡內(nèi)進賬流水達人民幣160余萬元。
2021年5月13日,被告人楊某某主動至公安機關(guān)投案，到案后如實供述了上述事實。案發(fā)后，楊某某退出了違法所得人民幣300元。
上述事實，被告人楊某某在開庭審理過程中亦無異議、認罪認罰，并有證人陳某1、馮某、陳某2等人的證言及提交的轉(zhuǎn)賬記錄等書證，司法鑒定科學研究院出具的司法鑒定意見書，公安機關(guān)調(diào)取的受案登記表、立案決定書、涉案銀行卡開戶資料、銀行流水、報案單、戶籍資料及出具的涉案資金情況表、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及照片、偵破經(jīng)過、工作情況，檢察機關(guān)出具的扣押決定書、扣押財物清單等證據(jù)所證實，足以認定。
本院認為,被告人楊某某明知是犯罪所得，仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。楊某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，對其應(yīng)實行數(shù)罪并罰。楊某某主動至公安機關(guān)投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，是自首，可以從輕處罰。楊某某在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當從輕處罰。楊某某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。楊某某認罪認罰，有悔罪表現(xiàn)，可以從寬處理并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條、第七十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣一千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元；決定執(zhí)行有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、扣押的作案工具及退繳的贓款予以沒收。
楊某某回到社區(qū)后，應(yīng)當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 陳德鋒
書 記 員 王珠玨
二〇二二年七月二十日