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（2022）滬0106刑初102號
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人李某1，女，1972年10月17日出生于四川省成都市，XX，初中文化，原上海XXX互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱XXX公司）團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地四川省成都市新都區(qū)，暫住本市嘉定區(qū)。因本案于2021年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。
辯護(hù)人王鴻英，上海市震旦律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕77號起訴書指控被告人李某1犯非法吸收公眾存款罪，于2022年2月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察官沈穎出庭支持公訴。被告人李某1及辯護(hù)人王鴻英到庭參加訴訟。本院審理期間，因新冠肺炎防控需要中止審理，后恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2014年5月，李某2、路某、何某（均另案處理）等人共同成立XXX公司，通過招募的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以向上海本地中小微企業(yè)投資為名，通過高額年化收益且承諾保本吸引社會公眾出借資金，非法集資后將資金出借給延邊XX集團(tuán)有限公司。后又陸續(xù)推出“天使合伙人”、“秸稈新能源綜合利用改造”、“拍吖吖”電子商鋪銷售等項(xiàng)目，均以高額年化收益吸引投資人出借資金，非法集資共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）34億余元。
被告人李某1自2014年9月在XXX公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，伙同他人向不特定社會公眾銷售上述XXX公司理財產(chǎn)品，并從中獲利。經(jīng)司法審計，李某1任職期間參與簽訂的投資合同金額共計人民幣3.3億余元，其中續(xù)簽合同金額共計人民幣1.3億余元，造成投資人實(shí)際損失人民幣4,800余萬元。
2021年9月9日，被告人李某1被公安人員抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某1違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。被告人李某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人李某1在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)據(jù)此建議判處被告人李某1有期徒刑二年六個月，并處罰金。
上述事實(shí)，被告人李某1在開庭審理過程中均沒有異議，且有投資人鄭某、楊某等人的證言筆錄、提供的《會員出借咨詢服務(wù)合同》《天使合伙人協(xié)議》，上海市XX中心出具的《審計意見》，公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過，同案犯刑事判決書，被告人李某1的供述筆錄和戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某1伙同他人，違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，量刑情節(jié)及建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。辯護(hù)人提出李某1從犯、坦白等減輕、從輕處罰的辯護(hù)意見，本院亦予采納。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第十二條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2024年3月8日止；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、違法所得責(zé)令退賠，發(fā)還集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 羅 宏
審 判 員 公緒龍
人民陪審員 慎 穎
書 記 員 陳逍炫
二〇二二年七月十九日