（2022）滬0115刑初416號
——上海市浦東新區人民法院 (2022-7-14)
（2022）滬0115刑初416號
公訴機關上海市浦東新區人民檢察院。
被告人黃某，女，1983年9月10日出生于福建省福清市，XX，大專文化，原系上海D有限公司團隊經理，戶籍地福建省福清市，住上海市虹口區。因涉嫌詐騙罪于2021年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被取保候審，當日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人高慧，上海滬達律師事務所律師。
上海市浦東新區人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕239號起訴書指控被告人黃某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年2月17日向本院提起公訴；2022年6月29日向本院提起補充起訴。本院受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區人民檢察院指派檢察官趙忠璽出庭支持公訴，被告人黃某及辯護人高慧到庭參加訴訟。本院審理期間，因疫情原因于2022年3月9日中止審理，同年6月29日恢復審理。現已審理終結。
上海市浦東新區人民檢察院指控，2018年至案發，被告人黃某入職上海XX集團）有限公司（以下簡稱“中延集團”），先后擔任中延集團下屬上海B有限公司（以下簡稱“B公司”）、上海C有限公司（以下簡稱“C公司”）、上海D有限公司（以下簡稱“D公司”）等公司業務員、團隊經理，在馮某、羅某、蔡某和（均另案處理）等人的組織、指使下，采用發放宣傳資料、口口相傳、組織酒會、旅游等方式，并承諾年化5-24%的固定收益向社會不特定公眾非法募集資金。經審計，被告人黃某及其團隊成員參與非法吸收公眾存款金額共計人民幣4300余萬元（以下幣種同），未兌付本金2500余萬元。
被告人黃某通過“尚來拍賣”網絡平臺，采用口口相傳的方式向社會公眾公開宣傳，以線上拍賣字畫的名義，將每次轉拍均可獲先前價格3%的收益作為誘餌，向社會不特定公眾非法吸收公眾存款金額共計20萬余元。
2021年6月7日，被告人黃某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。
本院審理期間，被告人黃某退賠違法所得10萬元。
上述事實，被告人黃某在開庭審理過程中無異議，并有經庭審質證屬實的涉案企業信用信息公示報告等書證，同案關系人馮某、蔡某和、羅某、吳某、周某等人的供述，集資參與人王某某、陳某某、沈某某、崔某某、王某、何某某等人的陳述，相關銀行轉賬記錄、《委托協議》《海礴科技納斯達克上市（籌）股權轉讓協議》《海礴科技股權轉讓協議》《中期銀河鑫日升21號資產管理計劃》《中期銀河鑫日升21號資產管理計劃》續簽協議、《方正中期銀河策略18號單一資產管理計劃》等書證，上海E事務所有限公司審計鑒定意見書，相關公司臺賬，上海F事務所有限公司司法鑒定專項審計報告，相關代管款收據，案發經過，被告人黃某的供述及戶籍資料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人黃某違反國家金融管理法律規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額特別巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關指控罪名成立，本院予以支持。被告人黃某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；被告人黃某系從犯，應當從輕或減輕處罰；被告人黃某系坦白，可以從輕處罰；退賠了部分違法所得，量刑時酌情考慮。綜上，對被告人黃某減輕處罰。辯護人相關從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。根據本案犯罪的事實、犯罪的性質、情節、對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第十二條、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人黃某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年6月7日起至2024年6月6日止。罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
二、退賠在案的違法所得，依法按集資參與人的實際損失比例發還集資參與人；不足部分繼續追繳或責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 倪建軍
審 判 員 江 帆
人民陪審員 徐樂一
書 記 員 張 穎
二〇二二年七月十四日
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