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（2022）滬0113刑初331號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人戴某，男，1992年9月24日出生于江西省浮梁縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無業(yè)，戶籍在江西省浮梁縣，暫住上海市松江區(qū)。因本案于2021年12月20日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人鄭舜卿，上海申稅律師事務(wù)所律師。
被告人程某，男，1993年7月20日出生于江西省廣豐縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在江西省廣豐縣，住上海市松江區(qū)。因本案于2021年12月17日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人肖平，上海市致真律師事務(wù)所律師。
被告人袁某，男，1995年11月13日出生于江西省廣豐縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，司機(jī)，戶籍在江西省廣豐縣，住上海市松江區(qū)。因本案于2021年12月24日被取保候?qū)彛?022年1月20日被羈押，次日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人舒佳，上海市東海律師事務(wù)所律師。
被告人朱某，男，1996年8月17日出生于江西省廣豐縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在江西省廣豐縣，住上海市松江區(qū)。因本案于2021年12月24日被取保候?qū)彛?022年1月20日被羈押，次日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人趙宏偉，上海范仲興律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）333號起訴書指控被告人戴某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年4月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員仇偉根、劉禮珺出庭支持公訴，上述被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年10月底至2021年12月中旬，被告人戴某、程某為牟取非法利益，在明知網(wǎng)絡(luò)賭博系違法行為，且網(wǎng)絡(luò)賭博平臺上資金系為違法所得的情況下，合伙出資，在本市松江區(qū)設(shè)置洗錢跑分窩點(diǎn)，隨后招募被告人袁某、朱某等人，通過使用本人或借用他人銀行卡的方式，為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供資金結(jié)算服務(wù)，并抽取流水金額的0.7‰為利潤。
被告人袁某、朱某在明知被告人戴某、程某為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供資金結(jié)算服務(wù)，仍向其提供多個(gè)銀行賬戶，并進(jìn)行資金結(jié)算操作，收取每小時(shí)人民幣50元（以下幣種均為“人民幣”）的利潤。
經(jīng)審計(jì)，該團(tuán)伙為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供資金結(jié)算服務(wù)共計(jì)23,355,758.52元，幫助他人從參賭人員崔某、陳某、李某處共計(jì)支付結(jié)算28,897元。其中，被告人袁某名下工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5979）、廣發(fā)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXX9588）、江西銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX2303）、九江銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0567）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1474）、郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0673）、中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX7160）共7張銀行卡，轉(zhuǎn)移可疑資金共計(jì)7,656,381元，幫助他人從參賭人員李某、崔某處共計(jì)支付結(jié)算2,312元。被告人朱某名下招商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX7995)、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8970)、上海農(nóng)商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2081）共3張銀行卡，轉(zhuǎn)移可疑資金共計(jì)2,343,563.79元,幫助他人從參賭人員李某處支付結(jié)算15,020元。
被告人袁某于2021年12月14日被抓獲。到案后電話聯(lián)系戴某、朱某，規(guī)勸二人向公安機(jī)關(guān)投案。被告人戴某、朱某于2021年12月15日、被告人程某于2021年12月17日至公安機(jī)關(guān)自動投案。四名被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人戴某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人沈某、程某、徐某的證言、證人崔某、陳某、李某提供的《情況說明》、上海市公安局寶山分局調(diào)取的銀行交易明細(xì)、《工作情況》、《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》及照片、銀行交易明細(xì)、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》、被告人戴某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人戴某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人戴某、程某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人袁某、朱某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人戴某、程某、朱某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人袁某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且有立功情節(jié)，可以從輕處罰。被告人戴某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。四名被告人均自愿退出違法所得，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人戴某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月20日起至2023年2月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人程某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月17日起至2023年1月16日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人袁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月20日起至2022年8月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人朱某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月20日起至2022年7月19日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、犯罪工具及違法所得依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫曉紅
審 判 員 徐敏芳
審 判 員 董 翠
書 記 員 陸 丹
二〇二二年七月十四日