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（2021）滬0118刑初1426號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某，男，1993年11月14日出生，身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化程度，戶籍所在地上海市青浦區(qū)。2021年6月24日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪被上海市公安局青浦分局羈押，同年6月25日被刑事拘留，同年7月30日變更為取保候?qū)彙?022年7月14日由本院依法決定逮捕。
辯護(hù)人劉毅，上海東炬律師事務(wù)所律師，系上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]1403號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月10日向本院提起公訴。本院在審理過(guò)程中，因疫情防控原因，于2022年3月1日至同年7月13日之間依法中止審理。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王勝出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人劉毅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)證人李某、黃某、沈某1、王某1、沈某2等人的證言筆錄，被告人王某的供述筆錄，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，受案登記表、立案決定書(shū)，刑事判決書(shū)，上海市青浦區(qū)人民檢察院扣押決定書(shū)、扣押清單，抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍資料、辦案說(shuō)明等證據(jù)指控：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)部分
2021年5月，被告人王某為非法牟利，在明知他人收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以自己名義辦理4張銀行卡提供給沈某2、王某1（均已判決）,各銀行卡內(nèi)入賬金額總計(jì)超過(guò)500萬(wàn)元（幣種：人民幣，下同）。
2021年6月，被告人王某為非法牟利，在明知租用銀行卡、支付寶、微信系用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍伙同沈某1（另案處理）招攬羅某、龔某、周某、曹某（均另案處理）等人至上海市青浦區(qū)卓越世紀(jì)等地將自有的銀行卡網(wǎng)銀、支付寶或微信出租給他人使用。其中：
1.被告人王某辦理的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取李某的被騙資金共計(jì)4.9萬(wàn)余元；
2.沈某1辦理的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取黃某的被騙資金共計(jì)2.6萬(wàn)余元；
3.羅某辦理的交通銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX5114）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3656）、工商銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX0414）、中信銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX6572）被用于收取耿某、化某等人的被騙資金共計(jì)14萬(wàn)余元；
4.龔某辦理的交通銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1122）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX9574）、中信銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXX6077）、浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX2085）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX0478）被用于收取馬某、何某等人的被騙資金共計(jì)27萬(wàn)余元
5.周某辦理的中信銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX6390）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1425）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3075）、寧波銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7414）、廣發(fā)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3470）、浙江泰隆商業(yè)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3600）被用于收取常某、劉某等人的被騙資金共計(jì)25萬(wàn)余元；
6.曹某辦理的民生銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX5105）、上海銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX9736）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3235）、中信銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX4182）、浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX8461）、華夏銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX4240）收取黎某、岳某等人的被騙資金共計(jì)21萬(wàn)余元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得部分
2021年6月24日，被告人王某在明知系違法所得的情況下，經(jīng)沈某2、王某1指使，從已被提供用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的郵政銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX6718）內(nèi)取現(xiàn)7.3萬(wàn)元并予以轉(zhuǎn)移。
被告人王某到案后拒不如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其家屬代為退出部分違法所得。
綜上，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，伙同他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，同時(shí)其明知是犯罪所得，伙同他人予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在掩飾、隱瞞犯罪所得罪的共同犯罪中被告人王某起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條之規(guī)定，依法審判。
經(jīng)審理查明:
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)事實(shí)部分
2021年5月，被告人王某為非法牟利，在明知他人收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以自己名義辦理4張銀行卡提供給沈某2、王某1,各銀行卡內(nèi)入賬金額總計(jì)超過(guò)500萬(wàn)元。
2021年6月，被告人王某為非法牟利，在明知租用銀行卡、支付寶、微信系用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍伙同沈某1招攬羅某、龔某、周某、曹某等人至上海市青浦區(qū)卓越世紀(jì)等地將自有的銀行卡網(wǎng)銀、支付寶或微信出租給他人使用。其中：
1.被告人王某辦理的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取李某的被騙資金共計(jì)4.9萬(wàn)余元；
2.沈某1辦理的浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取黃某的被騙資金共計(jì)2.6萬(wàn)余元；
3.羅某辦理的交通銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX5114）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3656）、工商銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX0414）、中信銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX6572）被用于收取耿某、化某等人的被騙資金共計(jì)14萬(wàn)余元；
4.龔某辦理的交通銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1122）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX9574）、中信銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXX6077）、浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX2085）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX0478）被用于收取馬某、何某等人的被騙資金共計(jì)27萬(wàn)余元
5.周某辦理的中信銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX6390）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1425）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3075）、寧波銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX7414）、廣發(fā)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3470）、浙江泰隆商業(yè)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3600）被用于收取常某、劉某等人的被騙資金共計(jì)25萬(wàn)余元；
6.曹某辦理的民生銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX5105）、上海銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXX9736）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3235）、中信銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX4182）、浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX8461）、華夏銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX4240）收取黎某、岳某等人的被騙資金共計(jì)21萬(wàn)余元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)部分
2021年6月24日，被告人王某在明知系違法所得的情況下，經(jīng)沈某2、王某1指使，從已被提供用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的郵政銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX6718）內(nèi)取現(xiàn)7.3萬(wàn)元并予以轉(zhuǎn)移。
另查明，被告人王某到案后曾如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后其供述出現(xiàn)反復(fù)。其家屬代為退出違法所得人民幣六千元。
在庭審過(guò)程中，被告人王某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)并無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人王某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名并無(wú)異議。
以上事實(shí)，有證人李某、黃某、沈某1、王某1、沈某2等人的證言筆錄，被告人王某的供述筆錄，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，受案登記表、立案決定書(shū)，刑事判決書(shū)，上海市青浦區(qū)人民檢察院扣押決定書(shū)、扣押清單，抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍資料、辦案說(shuō)明等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人王某明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；其明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為又已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法均應(yīng)予懲處并予以數(shù)罪并罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得罪的共同犯罪中，被告人王某起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某的犯罪罪名及認(rèn)定其在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中屬?gòu)姆福�要求�?duì)其數(shù)罪并罰，及調(diào)整相關(guān)認(rèn)定、認(rèn)為其構(gòu)成如實(shí)供述，依法可以從輕處罰的公訴意見(jiàn)正確，本院均予以確認(rèn)。辯護(hù)人以被告人系初犯、偶犯、如實(shí)供述其罪行、家屬主動(dòng)退贓并預(yù)繳罰金為由要求對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，因與本院查明的事實(shí)相符，且于法不悖，本院予以采納；其要求對(duì)被告人適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，綜合本案的性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性，本院不予采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款，第六十七條第三款、第六十九條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年7月14日起至2024年6月6日止；罰金已繳納。）
二、扣押在案的贓款人民幣6,000元予以沒(méi)收，繼續(xù)追繳被告人王某的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 朱秀玲
人民陪審員 朱慧芳
人民陪審員 陸淡輝
書(shū) 記 員 樊麗萍
二〇二二年七月十四日