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（2022）滬0116刑初547號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人才某（自報），男，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，工人，戶籍地山東省東營市東營區，住北京市豐臺區；因本案于2021年11月16日被取保候審。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕465號起訴書指控被告人才某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴，被告人才某到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2021年10月5日至10月7日間，被告人才某明知他人使用其銀行賬戶轉移犯罪所得錢款，仍向他人提供手機、名下的中國、建設、農業、工商銀行卡各一張、本人身份證、微信、支付寶賬戶及密碼，期間提供4次刷臉驗證服務以配合他人轉賬，獲利共計人民幣300元。上述中國銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX5897）被用于接收被害人錢款共計人民幣15萬余元，隨后通過其卡號為XXXXXXXXXXXX4747的平安銀行、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4026的建設銀行卡轉入他人賬戶。
2021年11月15日，被告人才某被公安機關抓獲，到案后如實交代上述事實。審理過程中，才某向本院退繳了違法所得人民幣300元。
上述事實，被告人才某在開庭審理過程中均無異議，并有證人王某、郭某的證言，立案決定書、受案登記表，才某的銀行賬戶信息、銀行交易明細，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，公安機關出具的偵破經過、調取的戶籍信息等證據所證實，足以認定。
本院認為，被告人才某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人才某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當減輕處罰。被告人才某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人才某認罪認罰，可以從寬處理。被告人才某積極退繳違法所得，有悔罪表現，可以適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人才某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
二、扣押的作案工具、退繳的違法所得予以沒收。
才某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 周 巍
書 記 員 陸治乾
二〇二二年七月十三日